MBF Group
Bekanntmachung der Einberufung der ordentlichen Generalversammlung der MBF Group SA mit Beschlussvorlagen
MBF_Gruppe_Ankündigung_Zustimmung_ AGM_20240418.pdf
MBF_Gruppe_ProjekteUchwal_ZWZA_20240418.pdf
MBF_Group_Proxy_ZWZA_20240418.pdf
MBF_Group_Information_Aktienanzahl_ Hauptversammlung_20240418.pdf
MBF_Gruppe_VorgeschlageneÄnderungenSatzung_ZWZA_20240418.pdf
Der Inhalt der Beschlüsse der Jahreshauptversammlung der 17. November 2023.
Der Vorstand der MBF Group SA, Warschau, gibt den Inhalt der Beschlüsse bekannt, die auf der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft am 17. November 2023 gefasst wurden. und gibt bekannt, dass sich die Hauptversammlung bei keinem der Beschlüsse der Stimme enthalten hat. Darüber hinaus gibt der Vorstand der Gesellschaft bekannt, dass gegen keinen der gefassten Beschlüsse Einwände erhoben wurden. Der Verwaltungsrat übermittelt daher den Wortlaut der von der Hauptversammlung gefassten Beschlüsse als Anlage zu dieser Mitteilung.
Bekanntmachung der Einberufung der Jahreshauptversammlung der MBF Group S.A. mit Beschlussvorlagen
Der Vorstand der MBF Group S.A. mit Sitz in Warschau (die „Gesellschaft“), der gemäß Art. 399 § 1 des Handelsgesetzbuches wird gemäß Art. 402[1] des Handelsgesetzbuches Hauptversammlung am 17. November 2023. um 10.oo Uhr in der Notarkanzlei von Notarin Agnieszka Rewerska in Warschau, ul. Bysławska 82, 04-994 Warschau.
46673866_zal01_MBF_Group_OgloszenieZwolanie_ZWZA_20231117.pdf 46673866_zal02_MBF_Group_Pelnomocnictwo_ZWZA_20231117.pdf 46673866_zal03_MBF_Group_ProponowaneZmianyStatutu_ZWZA_20231117.pdf 46673866_zal04_MBF_Group_ProjektyUchwal_ZWZA_20231117.pdf 46673866_zal05_MBF_Group_InformacjaLiczbaAkcji_ZWZA_20231117.pdf
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Der Inhalt der Beschlüsse, die auf der Jahreshauptversammlung der Gesellschaft am . 24. Mai 2022.
Der Vorstand der MBF Group S.A. mit Sitz in Warschau (im Folgenden: die Gesellschaft) gibt den Inhalt der Beschlüsse bekannt, die auf der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft am 24. Mai 2022 gefasst wurden. (nachstehend: Hauptversammlung) und gibt bekannt, dass sich die Hauptversammlung bei keinem der Beschlüsse der Stimme enthalten hat. Darüber hinaus gibt der Vorstand der Gesellschaft bekannt, dass gegen keinen der gefassten Beschlüsse Einwände erhoben wurden. Der Verwaltungsrat übermittelt daher den Wortlaut der von der Hauptversammlung gefassten Beschlüsse als Anlage zu dieser Mitteilung.
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Bekanntmachung der Einberufung der Jahreshauptversammlung der MBF Group S.A. mit Beschlussvorlagen
Der Vorstand der MBF Group S.A. mit Sitz in Warschau (die „Gesellschaft“), der gemäß Art. 399 § 1 des Handelsgesetzbuches wird gemäß Art. 402[1] des Handelsgesetzbuches Hauptversammlung am 24. Mai 2022. um 10.00 Uhr in der Notarkanzlei der Notarin Agnieszka Rewerska in Warschau, ul. Bysławska 82, 04-994 Warschau. Der vollständige Text der Einberufung der Hauptversammlung und der Inhalt der Beschlussentwürfe sind in den Anhängen zu diesem Bericht zu finden. Die Dokumente können auch von der Website des Unternehmens heruntergeladen werden.
Der Inhalt der Beschlüsse, die auf der Jahreshauptversammlung der Gesellschaft am . 2. Juni 2021.
Der Vorstand der MBF Group S.A. mit Sitz in Warschau (im Folgenden: die Gesellschaft) gibt den Inhalt der Beschlüsse bekannt, die auf der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft am 2. Juni 2021 gefasst wurden. (nachstehend: Hauptversammlung) und gibt bekannt, dass sich die Hauptversammlung bei keinem der Beschlüsse der Stimme enthalten hat. Darüber hinaus gibt der Vorstand der Gesellschaft bekannt, dass gegen keinen der gefassten Beschlüsse Einwände erhoben wurden. Der Verwaltungsrat übermittelt daher den Wortlaut der von der Hauptversammlung gefassten Beschlüsse als Anlage zu dieser Mitteilung.
„Ankündigung der Einberufung der Hauptversammlung der MBF Group S.A., zusammen mit den Beschlussvorlagen
Der Vorstand der MBF Group S.A., mit Sitz in Warschau, handelt gemäß Art. 399 § 1 des Handelsgesetzbuches wird gemäß Art. 402[1] des Handelsgesellschaftsgesetzbuches Hauptversammlung am 2. Juni 2021. um 9.00 Uhr in der Notarkanzlei der Notarin Agnieszka Rewerska in Warschau, ul. Bysławska 82, 04-994 Warschau.
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„Inhalt der Beschlüsse der außerordentlichen Generalversammlung, die an den folgenden Tagen stattfand. 22. März 2021. MBF Gruppe SA
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„Ankündigung der Einberufung der außerordentlichen Generalversammlung der MBF Group S.A., zusammen mit den Beschlussvorlagen
Der Vorstand der MBF Group S.A. mit Sitz in Warschau (die „Gesellschaft“), der gemäß Art. 399 § 1 des Handelsgesetzbuches wird gemäß Art. 402[1] des Handelsgesetzbuchs eine außerordentliche Hauptversammlung der Aktionäre für den 22. März 2021 an. um 9.00 Uhr in der Notarkanzlei der Notarin Agnieszka Rewerska in Warschau, ul. Bysławska 82, 04-994 Warschau.
Der vollständige Text der Einberufung der Hauptversammlung und der Inhalt der Beschlussentwürfe sind in den Anhängen zu diesem Bericht zu finden. Die Dokumente können auch von der Website des Unternehmens heruntergeladen werden
MBF_Gruppe_InformationAnzahlderAnteile_NWZA_20210322.pdf
MBF_Group_AnnouncementApproval_NWZA_20210322.pdf
MBF_Group_Proxy_NWZA_20210322.pdf
MBF_Gruppe_ProjektyUchwal_NWZA_20210322.pdf
MBF_Gruppe_VorschlagZimanyStatutu_NWZA_20210322.pdf
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„Inhalt der Beschlüsse der Jahreshauptversammlung vom dd. 10. Dezember 2020.
Der Vorstand der MBF Group S.A. gibt den Inhalt der Beschlüsse bekannt, die auf der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft am 10. Dezember 2020 gefasst wurden. (nachstehend: Hauptversammlung) und gibt bekannt, dass sich die Hauptversammlung bei keinem der Beschlüsse der Stimme enthalten hat.
Darüber hinaus gibt der Vorstand der Gesellschaft bekannt, dass gegen keinen der gefassten Beschlüsse Einwände erhoben wurden. Der Verwaltungsrat übermittelt daher den Wortlaut der von der Hauptversammlung gefassten Beschlüsse als Anlage zu dieser Mitteilung.
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„Ankündigung der Einberufung der außerordentlichen Generalversammlung der MBF Group S.A., zusammen mit den Beschlussvorlagen
Der Vorstand der MBF Group S.A. mit Sitz in Warschau (die „Gesellschaft“), der gemäß Art. 399 § 1 des Handelsgesetzbuches wird gemäß Art. 402[1] des Handelsgesellschaftsgesetzbuches Hauptversammlung am 10. Dezember 2020. um 10.00 Uhr in der Notarkanzlei der Notarin Agnieszka Rewerska in Warschau, ul. Bysławska 82, 04-994 Warschau.
Der vollständige Text der Einberufung der Hauptversammlung und der Inhalt der Beschlussentwürfe sind in den Anhängen zu diesem Bericht zu finden. Die Dokumente können auch heruntergeladen werden von
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„Inhalt der Beschlüsse der außerordentlichen Generalversammlung, die an den folgenden Tagen stattfand. 16. Dezember 2019.
Der Vorstand der MBF Group S.A. mit Sitz in Warschau (im Folgenden: die Gesellschaft) gibt den Inhalt der Beschlüsse bekannt, die auf der außerordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft am 16. Dezember 2019 gefasst wurden. (im Folgenden: EGM) und gibt bekannt, dass sich das EGM bei keinem der Beschlüsse der Stimme enthalten hat. Darüber hinaus gibt der Vorstand der Gesellschaft bekannt, dass gegen keinen der gefassten Beschlüsse Einwände erhoben wurden. In diesem Zusammenhang übermittelt der Verwaltungsrat den Inhalt der von der EGM angenommenen Beschlüsse als Anlage zu dieser Mitteilung.
Anhänge:
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„Ankündigung der Einberufung der außerordentlichen Generalversammlung der MBF Group S.A., zusammen mit den Beschlussvorlagen
Der Vorstand der MBF Group S.A. mit Sitz in Warschau (die „Gesellschaft“), der gemäß Art. 399 § 1 des Handelsgesetzbuches wird gemäß Art. 402[1] des Handelsgesetzbuchs Außerordentliche Hauptversammlung der Aktionäre am 16. Dezember 2019. um 10:00 Uhr im Notariat der Notarin Agnieszka Rewerska in Warschau, ul. Bysławska 82, 04-994 Warschau.
Anhänge:
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„Inhalt der Beschlüsse der außerordentlichen Generalversammlung, die an den folgenden Tagen stattfand. 26. Dezember 2019.
Der Vorstand der MBF Group S.A. mit Sitz in Warschau (im Folgenden: die Gesellschaft) gibt den Inhalt der Beschlüsse bekannt, die auf der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft am 26. Juni 2019 gefasst wurden. (im Folgenden: Hauptversammlung) und gibt bekannt, dass die Hauptversammlung auf die Abstimmung über den Beschluss 18 über die Abberufung eines Mitglieds des Aufsichtsrats der Gesellschaft und den Beschluss 21 über die Bestellung eines Mitglieds des Aufsichtsrats der Gesellschaft verzichtet hat. Der Grund für die Abweichung von der angekündigten Tagesordnung war, dass gemäß Art. 401 § 5 des Handelsgesetzbuchs hat ein Aktionär eine Änderung des Beschlusses 3 über die Annahme der Tagesordnung beantragt. Die neue Tagesordnung enthielt nicht die Verabschiedung der oben erwähnten Entschließungen. Darüber hinaus gibt der Vorstand der Gesellschaft bekannt, dass gegen keinen der gefassten Beschlüsse Einwände erhoben wurden. Dementsprechend ist der Wortlaut der von der Hauptversammlung angenommenen Beschlüsse im Anhang beigefügt.
Anhänge:
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„Bekanntmachung der Einberufung der Hauptversammlung mit Beschlussvorlagen
Der Vorstand der MBF Group S.A. mit Sitz in Warschau (die „Gesellschaft“), der gemäß Art. 399 § 1 des Handelsgesetzbuches wird gemäß Art. 402[1] des Handelsgesetzbuches für die am 26. Juni 2019 stattfindende Jahreshauptversammlung. 10:00 Uhr im Notariat von Marta Kałas in Legnica, ul. Plac Wolności 4, 59-220 Legnica.
Anhänge:
- MBF_Gruppe_InformationAnzahlAktienZZ_20190626.pdf
- MBF_Group_AnnouncementFreeZZ_20190626.pdf
- MBF_Gruppe_VollmachtZZW_20190626.pdf
- MBF_Gruppe_ProjektionenUchwalZWZ_20190626.pdf
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„Inhalt der von der Hauptversammlung gefassten Beschlüsse
Der Vorstand der MBF Group S.A. mit Sitz in Warschau (die „Gesellschaft“) legt den Inhalt der von der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft am 1. Juni 2018 gefassten Beschlüsse als Anlage vor.
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„Bekanntmachung der Einberufung der Hauptversammlung mit Beschlussvorlagen
Der Vorstand der MBF Group S.A., mit Sitz in Warschau, handelt gemäß Art. 399 § 1 des Handelsgesetzbuches wird gemäß Art. 402[1] des Handelsgesetzbuchs für die Hauptversammlung am 1. Juni 2018, die in. 13:00 Uhr im Notariat von Agnieszka Rewerska in Warschau, ul. Bysławska 82 lok. 104.
- MBF_Group_ProjektyUchwalZWZ_20180601
- MBF_Group_PelnomocnictwoZWZ_20180601
- MBF_Group_AnnouncementFreeZZ_20180601
- MBF_Gruppe_InformationAnzahlAktionenZWZ_20180601
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