MBF Group
Объявление о созыве Ежегодного общего собрания акционеров MBF Group SA с проектами резолюций
MBF_Group_AnnouncementApproval_ AGM_20240418.pdf
MBF_Group_ProjectsUchwal_ZWZA_20240418.pdf
MBF_Group_Proxy_ZWZA_20240418.pdf
MBF_Group_InformationNumber of Shares_ AGM_20240418.pdf
MBF_Group_ProposedChangesStatutes_ZWZA_20240418.pdf
Содержание решений, принятых на Ежегодном общем собрании акционеров Компании на . 17 ноября 2023 г.
Правление MBF Group SA, Варшава, объявляет содержание резолюций, принятых на Ежегодном общем собрании акционеров Компании 17 ноября 2023 года. и объявляет, что годовое собрание акционеров не воздержалось от голосования ни по одной из резолюций. Кроме того, Правление Компании сообщает, что ни против одной из принятых резолюций не было выдвинуто возражений. Соответственно, Правление передает текст резолюций, принятых годовым общим собранием акционеров, в качестве приложения к данному сообщению.
Объявление о созыве ежегодного общего собрания акционеров MBF Group S.A. вместе с проектами резолюций
Правление компании MBF Group S.A. с зарегистрированным офисом в Варшаве («Компания»), действуя в соответствии со ст. 399 § 1 Кодекса коммерческих компаний, созывается в соответствии со ст. 402[1] Кодекса коммерческих компаний Ежегодное общее собрание акционеров состоится 17 ноября 2023 года. в 10.оо в нотариальной конторе нотариуса Агнешки Реверской в Варшаве, ул. Быславска 82, 04-994 Варшава.
46673866_zal01_MBF_Group_OgloszenieZwolanie_ZWZA_20231117.pdf 46673866_zal02_MBF_Group_Pelnomocnictwo_ZWZA_20231117.pdf 46673866_zal03_MBF_Group_ProponowaneZmianyStatutu_ZWZA_20231117.pdf 46673866_zal04_MBF_Group_ProjektyUchwal_ZWZA_20231117.pdf 46673866_zal05_MBF_Group_InformacjaLiczbaAkcji_ZWZA_20231117.pdf
.
Содержание решений, принятых на Ежегодном общем собрании акционеров Компании на . 24 мая 2022 г.
Правление MBF Group S.A. с юридическим адресом в Варшаве (далее: Компания) объявляет содержание резолюций, принятых на годовом общем собрании акционеров Компании 24 мая 2022 года. (далее: AGM) и объявляет, что AGM не воздержался от голосования ни по одной из резолюций. Кроме того, Правление Компании сообщает, что ни против одной из принятых резолюций не было выдвинуто возражений. Соответственно, Правление передает текст резолюций, принятых годовым общим собранием акционеров, в качестве приложения к данному сообщению.
..
.
Объявление о созыве ежегодного общего собрания акционеров MBF Group S.A. вместе с проектами резолюций
Правление компании MBF Group S.A. с зарегистрированным офисом в Варшаве («Компания»), действуя в соответствии со ст. 399 § 1 Кодекса коммерческих компаний, созывается в соответствии со ст. 402[1] Кодекса коммерческих компаний Ежегодное общее собрание акционеров состоится 24 мая 2022 года. в 10.00 утра в нотариальной конторе нотариуса Агнешки Реверской в Варшаве, ул. Быславска 82, 04-994 Варшава. Полный текст уведомления о созыве Общего собрания и содержание проектов резолюций можно найти в приложениях к данному отчету. Эти документы также можно загрузить с веб-сайта Компании.
Содержание решений, принятых на Ежегодном общем собрании акционеров Компании на . 2 июня 2021 г.
Правление MBF Group S.A. с юридическим адресом в Варшаве (далее: Компания) объявляет содержание резолюций, принятых на годовом общем собрании акционеров Компании 2 июня 2021 года. (далее: AGM) и объявляет, что AGM не воздержался от голосования ни по одной из резолюций. Кроме того, Правление Компании сообщает, что ни против одной из принятых резолюций не было выдвинуто возражений. Соответственно, Правление передает текст резолюций, принятых годовым общим собранием акционеров, в качестве приложения к данному сообщению.
» Объявление о созыве Ежегодного общего собрания акционеров MBF Group S.A., вместе с проектами резолюций
Правление MBF Group S.A., юридический адрес которого находится в Варшаве, действуя в соответствии со ст. 399 § 1 Кодекса коммерческих компаний, созывается в соответствии со ст. 402[1] Кодекса коммерческих компаний Ежегодное общее собрание акционеров состоится 2 июня 2021 года. в 9.00 утра в нотариальной конторе нотариуса Агнешки Реверской в Варшаве, ул. Быславска 82, 04-994 Варшава.
.
.
.
.
» Содержание решений, принятых на внеочередном общем собрании, состоявшемся в следующие дни. 22 марта 2021 г. MBF Group SA
.
» Объявление о созыве внеочередного общего собрания акционеров MBF Group S.A., вместе с проектами резолюций
Правление компании MBF Group S.A. с юридическим адресом в Варшаве («Компания»), действуя в соответствии со ст. 399 § 1 Кодекса коммерческих компаний, созывается в соответствии со ст. 402[1] Кодекса коммерческих компаний внеочередное общее собрание акционеров, которое состоится 22 марта 2021 года. в 9.00 утра в нотариальной конторе нотариуса Агнешки Реверской в Варшаве, ул. Быславска 82, 04-994 Варшава.
Полный текст уведомления о созыве Общего собрания и содержание проектов резолюций можно найти в приложениях к данному отчету. Документы также можно загрузить с веб-сайта Компании
MBF_Group_InformationNumberofShares_NWZA_20210322.pdf
MBF_Group_AnnouncementApproval_NWZA_20210322.pdf
MBF_Group_Proxy_NWZA_20210322.pdf
MBF_Group_ProjektyUchwal_NWZA_20210322.pdf
MBF_Group_ProposedZimanyStatutu_NWZA_20210322.pdf
.
.
» Содержание резолюций, принятых на годовом общем собрании акционеров dd. 10 декабря 2020 г.
Правление MBF Group S.A. объявляет содержание резолюций, принятых на Ежегодном общем собрании акционеров Компании 10 декабря 2020 года. (далее: AGM) и объявляет, что AGM не воздержался от голосования ни по одной из резолюций.
Кроме того, Правление Компании сообщает, что ни против одной из принятых резолюций не было выдвинуто возражений. Соответственно, Правление передает текст резолюций, принятых годовым общим собранием акционеров, в качестве приложения к данному сообщению.
. .
.
» Объявление о созыве внеочередного общего собрания акционеров MBF Group S.A., вместе с проектами резолюций
Правление компании MBF Group S.A. с зарегистрированным офисом в Варшаве («Компания»), действуя в соответствии со ст. 399 § 1 Кодекса коммерческих компаний, созывается в соответствии со ст. 402[1] Кодекса коммерческих компаний Ежегодное общее собрание акционеров состоится 10 декабря 2020 года. в 10.00 утра в нотариальной конторе нотариуса Агнешки Реверской в Варшаве, ул. Быславска 82, 04-994 Варшава.
Полный текст уведомления о созыве Общего собрания и содержание проектов резолюций можно найти в приложениях к данному отчету. Документы также можно загрузить с сайта
.
.
.
» Содержание решений, принятых на внеочередном общем собрании, состоявшемся в следующие дни. 16 декабря 2019 г.
Правление MBF Group S.A. с юридическим адресом в Варшаве (далее: Компания) объявляет содержание резолюций, принятых на внеочередном общем собрании акционеров Компании 16 декабря 2019 года. (далее: EGM) и объявляет, что участники EGM не воздержались от голосования ни по одной из резолюций. Кроме того, Правление Компании сообщает, что ни против одной из принятых резолюций не было выдвинуто возражений. Учитывая вышеизложенное, Совет директоров передает содержание резолюций, принятых на внеочередном общем собрании акционеров, в качестве приложения к настоящему сообщению.
Приложения:
.
.
.
» Объявление о созыве внеочередного общего собрания акционеров MBF Group S.A., вместе с проектами резолюций
Правление компании MBF Group S.A. с зарегистрированным офисом в Варшаве («Компания»), действуя в соответствии со ст. 399 § 1 Кодекса коммерческих компаний, созывается в соответствии со ст. 402[1] Кодекса коммерческих компаний Внеочередное общее собрание акционеров состоится 16 декабря 2019 года. в 10:00 утра в нотариальной конторе нотариуса Агнешки Реверской в Варшаве, ул. Быславска 82, 04-994 Варшава.
Приложения:
.
.
.
.
» Содержание решений, принятых на внеочередном общем собрании, состоявшемся в следующие дни. 26 декабря 2019 г.
Правление MBF Group S.A. с юридическим адресом в Варшаве (далее: Компания) объявляет содержание резолюций, принятых на годовом общем собрании акционеров Компании 26 июня 2019 года. (далее: AGM) и объявляет, что AGM отказался от голосования по резолюции 18 о снятии с должности члена наблюдательного совета Компании и резолюции 21 о назначении члена наблюдательного совета Компании. Причиной отклонения от объявленной повестки дня стало то, что, в соответствии со ст. 401 § 5 Кодекса коммерческих товариществ и компаний, один из акционеров предложил внести поправку в резолюцию 3 об утверждении повестки дня. Новая повестка дня не включала в себя принятие вышеупомянутого Резолюции. Кроме того, Правление Компании сообщает, что ни против одной из принятых резолюций не было выдвинуто возражений. Соответственно, текст резолюций, принятых годовым общим собранием акционеров, прилагается к настоящему документу.
Приложения:
.
.
.
» Объявление о созыве Ежегодного общего собрания акционеров с проектами решений
Правление компании MBF Group S.A. с зарегистрированным офисом в Варшаве («Компания»), действуя в соответствии со ст. 399 § 1 Кодекса коммерческих компаний, созывается в соответствии со ст. 402[1] Кодекса коммерческих товариществ и компаний для проведения 26 июня 2019 года ежегодного общего собрания, которое состоится по адресу. В 10:00 в нотариальной конторе Марты Калас в Легнице по адресу ул. Plac Wolności 4, 59-220 Legnica.
Приложения:
- MBF_Group_InformationNumberofSharesZZ_20190626.pdf
- MBF_Group_AnnouncementFreeZZ_20190626.pdf
- MBF_Group_Power of attorneyZZW_20190626.pdf
- MBF_Group_ProjectionsUchwalZWZ_20190626.pdf
.
.
.
» Содержание резолюций, принятых на годовом общем собрании акционеров
Правление MBF Group S.A., зарегистрированный офис которой находится в Варшаве (далее — «Компания»), представляет в качестве приложения содержание резолюций, принятых на Очередном общем собрании акционеров Компании, состоявшемся 1 июня 2018 года.
.
.
.
» Объявление о созыве Ежегодного общего собрания акционеров с проектами решений
Правление MBF Group S.A., юридический адрес которого находится в Варшаве, действуя в соответствии со ст. 399 § 1 Кодекса коммерческих компаний, созывается в соответствии со ст. 402[1] Кодекса коммерческих товариществ и компаний на годовое общее собрание 1 июня 2018 года, которое состоится по адресу. 13:00 в нотариальной конторе Агнешки Реверской в Варшаве по адресу ул. Быславская 82, стр. 104.
- MBF_Group_ProjektyUchwalZWZ_20180601
- MBF_Group_PelnomocnictwoZWZ_20180601
- MBF_Group_AnnouncementFreeZZ_20180601
- MBF_Group_InformationNumberofActionsZWZ_20180601
.
