Корпоративні документи

Нижче наведені ключові документи, що визначають правила компанії, обов’язки та повноваження її статутних органів, а також взаємовідносини між ними.

Компанія не зобов’язана застосовувати принципи корпоративного управління відповідно до положень Закону про бухгалтерський облік.

12 квітня 2024 року Правління MBF Group SA, Варшава, оприлюднило заяву компанії про обсяг дотримання емітентом принципів корпоративного управління, що міститься в додатку до Рішення Правління Варшавської фондової біржі S.A. № 1404/2023 від 18 грудня 2023 року. “Кращі практики для компаній, зареєстрованих на NewConnect 2024”.

 

 

Компанія приймає бізнес-модель і бізнес-стратегію, які повинні враховувати очікування акціонерів і задовольняти потреби зацікавлених сторін, включаючи, в тій мірі, в якій це відповідає виду і масштабу її бізнесу, розгляд питань ESG.

Компанія має прозору та достовірну інформаційну політику та забезпечує систематичну, належну комунікацію з інвесторами та аналітиками.

Наглядова рада та правління мають вирішальне значення для належного функціонування компанії, її довгострокового розвитку, досягнення стратегічних цілей та задовільних результатів. З метою забезпечення найвищих стандартів управління та нагляду за діяльністю компанії, особи, які приймають рішення про обрання членів правління або наглядової ради, повинні докладати зусиль для забезпечення повноти та різноманітності складу цих органів, зокрема, з точки зору освіти, знань, професійного досвіду та статі, щоб члени правління та наглядової ради призначалися з кваліфікацією, компетентністю та досвідом, необхідними для належного виконання цими органами своїх обов’язків та відповідальності.

Зберігаючи незалежність думок і суджень, керівництво та члени наглядової ради повинні діяти в інтересах компанії.

Ефективний внутрішній контроль, управління ризиками, комплаєнс-моніторинг та внутрішній аудит, які відповідають розміру компанії, характеру та масштабу її діяльності, є незамінними інструментами для фактичного нагляду за компанією.