Попередження про шахрайство: Олег Гудович, Olarox OÜ, MetEnergie OÜ

Остерігайтеся шахраїв у міжнародній торгівлі. Група MBF застерігає від шахрайських компаній, які беруть участь у шахрайстві: Olarox OÜ та MetEnergie OÜ і Liberta Line Sp. z o.o. Компанії, афілійовані або керовані Олегом Гудовичем та його партнерами, можуть займатися отриманням авансів від контрагентів, після чого ухиляються від виконання контрактів та повернення коштів.

Інформація для інвесторів та акціонерів

Ми підкреслюємо, що MBF Group SA залишається стабільним і надійним гравцем на ринку. Незважаючи на ризик втрат від шахраїв, наша компанія продовжує виконувати свої контракти за планом і зберігає сильні позиції на ринку. Наслідком цього стали можливі додаткові контракти, які ми могли б підписати. Ми працюємо прозоро і за найвищими ринковими стандартами, а кожна транзакція підлягає детальному аналізу ризиків, що мінімізує вплив окремих інцидентів на результати діяльності компанії.

Найбільша небезпека в таких справах полягає в тому, що надійні компанії, такі як MBF Group SA, помилково асоціюються з недобросовісними суб’єктами господарювання. Такі дії можуть ввести в оману інвесторів та ділових партнерів, і ми без вагань вживатимемо рішучих юридичних заходів для захисту нашої репутації та інтересів наших акціонерів.. Наш пріоритет – зберігати повну прозорість і продовжувати будувати довіру на ринку капіталу та з нашими клієнтами. Ми постійно стежимо за розвитком ситуації і готові до подальших юридичних кроків для захисту наших інтересів. У той же час ми продовжуємо розвивати наш бізнес і зміцнювати наші позиції в галузі, що є найкращим доказом стійкості та сили MBF Group SA. Інвестори можуть бути впевнені, що ми вживаємо всіх необхідних заходів для забезпечення фінансової стабільності компанії та її майбутнього зростання.

Як працювало шахрайство?

Хто несе відповідальність?

Olarox OÜ (Таллінн, Естонія ) – керує Олег Худович.
MetEnergie OÜ (Естонія ) – пов’язана компанія.
Ліберта Лайн Сп. z o.o. (Гданськ, Польща) – під керівництвом Андрія Трубчика та Сергія Гаврилюка, які співпрацюють з Худовичем.

Яким був механізм афери?

Ці суб’єкти пропонували продати товар, брали передоплату, але так і не поставляли замовлений асортимент. Діяльність цих компаній була міжнародною і включала торгівлю сировиною та агропродовольчими товарами. Olarox OU та MetEnergie OÜ виступали в ролі постачальників, тоді як Ліберта Лайн Сп. z o.o. виступив посередником, який надав довіри до всієї транзакції. Отримавши аванс, шахраї затримали доставку, посилаючись на нібито адміністративні труднощі, а потім взагалі уникали контакту.

Чи це єдиний випадок Олега Гудовича, Olarox OÜ та MetEnergie OÜ?

Не виключено, що подібні шахрайські схеми використовувалися і проти інших компаній, які також могли стати жертвами дій Олега Гудовича, Olarox OU та MetEnergie OU. Відсутність реакції на заклики про повернення коштів та уникнення контакту може свідчити про те, що це була свідома і повторювана практика, спрямована на шахрайство з авансами. Тому ми закликаємо інших трейдерів бути пильними і повідомляти про подібні випадки, що допоможе виявити повний масштаб шахрайства і притягнути винних до відповідальності.

Наші дії проти Olarox OÜ та Олега Гудовича

Ми підготували низку судових позовів

Керівництво MBF Group SA вжило рішучих юридичних заходів для захисту своїх інтересів і притягнення винних до відповідальності. Ми аналізуємо правові можливості, доступні як на національному, так і на міжнародному рівні, щоб забезпечити ефективне відшкодування. Ми співпрацюємо з експертами в галузі господарського права та установами по боротьбі з фінансовими злочинами, що дозволяє нам вживати комплексних заходів проти фізичних та юридичних осіб, причетних до шахрайства.

Наші дії охоплюють як цивільні, так і кримінальні аспекти, маючи на меті не лише стягнення заборгованих коштів, але й запобігання подальшим зловживанням з боку тих самих осіб. Аналізуючи документацію та фінансові докази, можна виявити механізми, які використовують шахраї, та адаптувати юридичну стратегію до масштабу порушення. Залежно від того, як розвиватиметься ситуація, ми будемо використовувати наявні правові засоби для ефективного пошуку справедливості.

Ми усвідомлюємо, що справи такого характеру вимагають точних дій і забезпечення доказів, тому ми діємо послідовно і обережно. Нашим пріоритетом є не лише надання ефективного правового реагування, а й інформування інших підприємців про небезпеку роботи з недобросовісними операторами. Кроки, які ми робимо, спрямовані на зменшення ризику виникнення подібних випадків у майбутньому та захист чесних компаній від шахрайства у міжнародній торгівлі.

Заради власних інтересів та інтересів чесних постачальників ми постійно ми стежимо за діяльністю дочірніх компаній Olarox OÜ, MetEnergie OÜ та Liberta Line Sp. z o.o. – Ми постійно аналізуємо їхню діяльність та можливі зміни у структурі власності та управління. Ми співпрацюємо з правоохоронними органами, щоб виявляти нові методи, які використовують шахраї, і не давати їм можливості продовжувати свою злочинну діяльність.

Ведення бізнесу вимагає відповідальності

Лише повне визнання шахрайства та негайне виправлення ситуації може змусити нас відмовитися від своїх дій. Кожен підприємець повинен нести відповідальність за свої дії, а не уникати наслідків і шукати виправдання. Належне ведення бізнесу означає не лише отримання прибутку, але й дотримання своїх зобов’язань та відповідальність за наслідки своїх рішень.

Як убезпечити себе від подібних шахрайств?

Перевірка контрагента в бізнес-реєстрах

Перед тим, як прийняти рішення про співпрацю, варто перевірити контрагента в публічних бізнес-реєстрах, таких як KRS, REGON, а також в європейських (в даному випадку естонських) базах даних компаній. Аналіз цих даних дає змогу оцінити, чи дійсно компанія існує та веде активну діяльність. Відсутність реєстрації або підозріла фінансова історія можуть бути тривожним сигналом. Варто також перевірити, чи не внесена відповідна організація до списків бізнес-попереджень.

Уникнення передоплати без гарантії

Ніколи не здійснюйте передоплату, якщо у вас немає достатніх гарантій безпеки транзакції. Бажано використовувати способи оплати, які мінімізують ризик, такі як банківський акредитив, ескроу або страхування транзакції. Для великих транзакцій бажано отримати письмову гарантію та проконсультуватися з юристом або фінансовим консультантом щодо умов оплати. Шахраї часто користуються часовим тиском, тому завжди рекомендується уважно вивчати умови оплати перед тим, як переказувати кошти.

Відгуки та відгуки – як їх аналізувати?

Перед тим, як співпрацювати з підрядником, варто перевірити відгуки про нього на галузевих форумах, у соціальних мережах та базах даних попереджень. Пошук історії транзакцій та оцінки третіх сторін можуть виявити потенційні ризики. Якщо компанія уникає надання рекомендацій або є скарги на її діяльність, слід бути особливо обережними. Надійні трейдери без проблем надають позитивні відгуки від своїх клієнтів.

Використання юридичних послуг перед підписанням договору

Будь-яку масштабну угоду повинен супроводжувати досвідчений юрист. Аналіз договору фахівцем дозволяє уникнути невигідних положень і потенційних юридичних ризиків. Юрист також може допомогти в переговорах і запропонувати додаткові гарантії, щоб зробити транзакцію більш безпечною. Інвестиції в професійні юридичні послуги можуть запобігти помилкам і недобросовісним діям з боку контрагента, які можуть дорого коштувати.

Заклик до дії

Ми закликаємо всі компанії бути особливо обережними при укладанні договорів з новими контрагентами та ділитися інформацією про підозрілі транзакції. Співпраця та обмін досвідом між трейдерами може допомогти виявити шахрайські компанії та запобігти подальшим випадкам шахрайства. Компанії, які зіткнулися з подібними проблемами, повинні повідомляти про них у відповідні органи, щоб збільшити шанси на притягнення винних до відповідальності. Кожен звіт сприяє створенню безпечнішого бізнес-середовища, в якому не має місця недобросовісна практика.

MBF Group SA не має наміру пасивно спостерігати за діями шахраїв і вживатиме всіх доступних законних заходів для їх припинення. Особи та компанії, які мають подібний досвід або підозри щодо певних підрядників, можуть звертатися до нас. Разом ми можемо підвищити обізнаність про ризики в міжнародній торгівлі та мінімізувати ризик втрат від шахрайських дій.