MBF Group
Ertesi gün yapılan Yıllık Genel Kurul Toplantısında kabul edilen kararların içeriği. 18 Nisan 2024.
MBF Group SA, Varşova Yönetim Kurulu, 18 Nisan 2024 tarihinde Şirketin Olağan Hissedarlar Genel Kurul Toplantısında kabul edilen kararların içeriğini duyurur ve Genel Kurul’un herhangi bir kararın oylanmasında çekimser kalmadığını ve ayrıca Şirket Yönetim Kurulu, kabul edilen kararların hiçbirine itiraz edilmediğini bildirir. Buna göre, Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından kabul edilen kararların metnini bu duyurunun eki olarak iletmektedir.
Ekler: MBF_Group_Uchwaly_ZWZA_20240418.pdf
MBF Group SA’nın Yıllık Genel Kurul Toplantısının taslak kararlarla birlikte toplanmasına ilişkin duyuru
Merkezi Varşova’da bulunan MBF Group SA’nın Yönetim Kurulu, Madde uyarınca hareket eder. Ticaret Şirketleri Kanunu’nun 399 § 1 maddesi uyarınca toplanır. Ticaret Şirketleri Kanunu 402[1] 18 Nisan 2024 tarihinde yapılacak Yıllık Genel Kurul Toplantısı. 08.30’da Varşova’daki Noter Agnieszka Rewerska’nın Noterlik Ofisinde, ul. Bysławska 82, 04-994 Varşova.
MBF_Group_AnnouncementApproval_ AGM_20240418.pdf
MBF_Group_ProjectsUchwal_ZWZA_20240418.pdf
MBF_Group_Proxy_ZWZA_20240418.pdf
MBF_Group_InformationNumber of Shares_ AGM_20240418.pdf
MBF_Group_ProposedChangesStatutes_ZWZA_20240418.pdf
Ertesi gün yapılan Yıllık Genel Kurul Toplantısında kabul edilen kararların içeriği. 17 Kasım 2023.
Varşova’daki MBF Group SA Yönetim Kurulu, Şirketin 17 Kasım 2023 tarihli Yıllık Genel Kurul Toplantısında kabul edilen kararların içeriğini açıklar. ve Genel Kurul’un herhangi bir kararın oylanmasında çekimser kalmadığını duyurur. Ayrıca, Şirket Yönetim Kurulu, kabul edilen kararların hiçbirine itiraz edilmediğini duyurur. Buna göre, Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından kabul edilen kararların metnini bu bildirimin eki olarak iletmektedir.
46922099_MBF_Group_Uchwaly_ZWZA_20231117-0.pdf
MBF Group S.A.’nın Yıllık Genel Kurul Toplantısı’nın taslak kararlarla birlikte toplanmasına ilişkin duyuru
Merkezi Varşova’da bulunan MBF Group S.A.’nın Yönetim Kurulu, Madde uyarınca hareket eder. Ticaret Şirketleri Kanunu’nun 399 § 1 maddesi uyarınca toplanır. Ticaret Şirketleri Kanunu 402[1] 17 Kasım 2023 tarihinde yapılacak Yıllık Genel Kurul Toplantısı. saat 10.oo’da Varşova’daki Noter Agnieszka Rewerska’nın Noterlik Bürosunda, ul. Bysławska 82, 04-994 Varşova.
46673866_zal01_MBF_Group_OgloszenieZwolanie_ZWZA_20231117.pdf 46673866_zal02_MBF_Group_Pelnomocnictwo_ZWZA_20231117.pdf 46673866_zal03_MBF_Group_ProponowaneZmianyStatutu_ZWZA_20231117.pdf 46673866_zal04_MBF_Group_ProjektyUchwal_ZWZA_20231117.pdf 46673866_zal05_MBF_Group_InformacjaLiczbaAkcji_ZWZA_20231117.pdf
.
Ertesi gün yapılan Yıllık Genel Kurul Toplantısında kabul edilen kararların içeriği. 24 Mayıs 2022.
Varşova’daki MBF Group S.A. Yönetim Kurulu, Şirketin 24 Mayıs 2022 tarihli Yıllık Genel Kurul Toplantısında kabul edilen kararların içeriğini açıklar. ve Genel Kurul’un herhangi bir kararın oylanmasında çekimser kalmadığını duyurur. Ayrıca, Şirket Yönetim Kurulu, kabul edilen kararların hiçbirine itiraz edilmediğini duyurur. Buna göre, Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından kabul edilen kararların metnini bu bildirimin eki olarak iletmektedir.
MBF Group S.A.’nın Yıllık Genel Kurul Toplantısı’nın taslak kararlarla birlikte toplanmasına ilişkin duyuru
Merkezi Varşova’da bulunan MBF Group S.A.’nın Yönetim Kurulu, Madde uyarınca hareket eder. Ticaret Şirketleri Kanunu’nun 399 § 1 maddesi uyarınca toplanır. Ticaret Şirketleri Kanunu 402[1] 24 Mayıs 2022 tarihinde yapılacak olan Yıllık Genel Kurul Toplantısı. saat 10.00’da Varşova’daki Noter Agnieszka Rewerska’nın Noterlik Ofisinde, ul. Bysławska 82, 04-994 Varşova. Genel Kurul’u toplantıya çağıran bildirimin tam metni ve karar tasarılarının içeriği bu raporun eklerinde bulunabilir. Belgeler ayrıca Şirket’in internet sitesinden de indirilebilir.
42300694_MBF_Group_InformacjaLiczbaAkcji_ZWZA_20220524_4.pdf
42300694_MBF_Group_OgloszenieZwolanie_ZWZA_20220524_1.pdf
Yıllık Genel Kurul Toplantısında kabul edilen kararların içeriği 2 Haziran 2021.
Merkezi Varşova’da bulunan MBF Group S.A.’nın (bundan böyle Şirket olarak anılacaktır) Yönetim Kurulu, Şirket’in 2 Haziran 2021 tarihli Yıllık Genel Kurul Toplantısı’nda kabul edilen kararların içeriğini duyurur. (bundan böyle AGM olarak anılacaktır) ve AGM’nin herhangi bir kararda çekimser oy kullanmadığını duyurur. Ayrıca, Şirket Yönetim Kurulu, kabul edilen kararların hiçbirine itiraz edilmediğini duyurur. Buna göre, Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından kabul edilen kararların metnini bu bildirimin eki olarak iletmektedir.
39448847_Uchwaly_ZWZA_MBFGroup_20210602-0.pdf
MBF Group S.A.’nın Yıllık Genel Kurul Toplantısı’nın taslak kararlarla birlikte toplanmasına ilişkin duyuru
Merkezi Varşova’da bulunan MBF Group S.A.’nın Yönetim Kurulu, Madde uyarınca hareket eder. Ticaret Şirketleri Kanunu’nun 399 § 1 maddesi uyarınca toplanır. 402[1] Ticaret Şirketleri Kanunu Yıllık Genel Kurul Toplantısı 2 Haziran 2021 tarihinde yapılacaktır. saat 9.00’da Varşova’daki Noter Agnieszka Rewerska’nın Noterlik Ofisinde, ul. Bysławska 82, 04-994 Varşova.
39187478_MBF_Group_InformacjaLiczbaAkcji_ZWZA_20210602.pdf
39187478_MBF_Group_OgloszenieZwolanie_ZWZA_20210602.pdf
39187478_MBF_Group_Pelnomocnictwo_ZWZA_20210602.pdf
39187478_MBF_Group_ProjektyUchwal_ZWZA_20210602.pdf
.
.
tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında kabul edilen kararların içeriği 22 Mart 2021. MBF Group SA
MBF Group S.A. Yönetim Kurulu, Şirketin 22 Mart 2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında kabul edilen kararların içeriğini açıklamaktadır. (bundan böyle EGM olarak anılacaktır) ve EGM’nin kararların hiçbirinde çekimser oy kullanmadığını duyurur. Ayrıca, Şirket Yönetim Kurulu, kabul edilen kararların hiçbirine itiraz edilmediğini duyurur. Yukarıdakilerle bağlantılı olarak, Yönetim Kurulu, EGM tarafından kabul edilen kararların içeriğini bu bildirimin eki olarak iletmektedir.
.
.
MBF Group S.A.’nın Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nın taslak kararlarla birlikte yapılmasına ilişkin duyuru
Merkezi Varşova’da bulunan MBF Group S.A.’nın (“Şirket”) Yönetim Kurulu, Madde uyarınca hareket eder. Ticaret Şirketleri Kanunu’nun 399 § 1 maddesi uyarınca toplanır. Ticaret Şirketleri Kanunu’nun 402[1] maddesi uyarınca 22 Mart 2021 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılacaktır. saat 9.00’da Varşova’daki Noter Agnieszka Rewerska’nın Noterlik Ofisinde, ul. Bysławska 82, 04-994 Varşova.
Genel Kurul’u toplantıya çağıran bildirimin tam metni ve karar tasarılarının içeriği bu raporun eklerinde bulunabilir. Belgeler ayrıca Şirket’in internet sitesinden de indirilebilir
MBF_Group_InformationNumberofShares_NWZA_20210322.pdf
MBF_Group_AnnouncementApproval_NWZA_20210322.pdf
MBF_Group_Proxy_NWZA_20210322.pdf
MBF_Group_ProjektyUchwal_NWZA_20210322.pdf
MBF_Group_ProposedZimanyStatutu_NWZA_20210322.pdf
.
.
Ertesi gün yapılan Yıllık Genel Kurul Toplantısında kabul edilen kararların içeriği. 10 Aralık 2020.
MBF Group S.A. Yönetim Kurulu, Şirket’in 10 Aralık 2020 tarihli Yıllık Genel Kurul Toplantısı’nda kabul edilen kararların içeriğini açıklar. (bundan böyle AGM olarak anılacaktır) ve AGM’nin herhangi bir kararda çekimser oy kullanmadığını duyurur.
Ayrıca, Şirket Yönetim Kurulu, kabul edilen kararların hiçbirine itiraz edilmediğini duyurur. Buna göre, Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından kabul edilen kararların metnini bu bildirimin eki olarak iletmektedir.
37929508_Uchwaly_WZA_20201210-0.pdf
. .
.
MBF Group S.A.’nın Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nın taslak kararlarla birlikte yapılmasına ilişkin duyuru
Merkezi Varşova’da bulunan MBF Group S.A.’nın (“Şirket”) Yönetim Kurulu, Madde uyarınca hareket eder. Ticaret Şirketleri Kanunu’nun 399 § 1 maddesi uyarınca toplanır. Ticaret Şirketleri Kanunu 402[1] 10 Aralık 2020 tarihinde yapılacak Yıllık Genel Kurul Toplantısı. saat 10.00’da Varşova’daki Noter Agnieszka Rewerska’nın Noterlik Ofisinde, ul. Bysławska 82, 04-994 Varşova.
Genel Kurul’u toplantıya çağıran bildirimin tam metni ve karar tasarılarının içeriği bu raporun eklerinde bulunabilir. Belgeler şu adresten de indirilebilir
37694586_MBF_Group_InformacjaLiczbaAkcjiZWZ_20201210.pdf
37694586_MBF_Group_OgloszenieZwolanieZWZ_20201210.pdf
37694586_MBF_Group_PelnomocnictwoZWZ_20201210.pdf
37694586_MBF_Group_ProjektyUchwalZWZ_20201210.pdf
.
tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında kabul edilen kararların içeriği 16 Aralık 2019.
Merkezi Varşova’da bulunan MBF Group S.A.’nın (bundan böyle Şirket olarak anılacaktır) Yönetim Kurulu, 16 Aralık 2019 tarihinde Şirketin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında kabul edilen kararların içeriğini açıklamaktadır. (bundan böyle EGM olarak anılacaktır) ve EGM’nin kararların hiçbirinde çekimser oy kullanmadığını duyurur. Ayrıca, Şirket Yönetim Kurulu, kabul edilen kararların hiçbirine itiraz edilmediğini duyurur. Buna göre, Yönetim Kurulu, EGM tarafından kabul edilen kararların içeriğini bu bildirimin eki olarak iletmektedir.
Ekler:
34874424_Uchwaly_ZWZA_20191216-0.pdf
.
MBF Group S.A.’nın Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nın taslak kararlarla birlikte yapılmasına ilişkin duyuru
Merkezi Varşova’da bulunan MBF Group S.A.’nın (“Şirket”) Yönetim Kurulu, Madde uyarınca hareket eder. Ticaret Şirketleri Kanunu’nun 399 § 1 maddesi uyarınca toplanır. Ticaret Şirketleri Kanunu 402[1] Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 16 Aralık 2019 tarihinde yapılacaktır. saat 10:00’da Varşova’daki Noter Agnieszka Rewerska’nın Noterlik Ofisinde, ul. Bysławska 82, 04-994 Varşova.
Ekler:
34675004_MBF_Group_InformacjaLiczbaAkcjiWZ_20191216.pdf
34675004_MBF_Group_OgloszenieZwolanieWZ_20191216.pdf
34675004_MBF_Group_PelnomocnictwoWZ_20191216.pdf
34675004_MBF_Group_ProjektyUchwalWZ_20191216.pdf
.
tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında kabul edilen kararların içeriği 26 Aralık 2019.
Merkezi Varşova’da bulunan MBF Group S.A.’nın (bundan böyle Şirket olarak anılacaktır) Yönetim Kurulu, 26 Haziran 2019 tarihinde Şirketin Yıllık Genel Kurul Toplantısında kabul edilen kararların içeriğini açıklamaktadır. (bundan böyle AGM olarak anılacaktır) ve AGM’nin Şirketin denetim kurulunun bir üyesinin görevden alınmasına ilişkin 18 numaralı kararı ve Şirketin denetim kurulunun bir üyesinin atanmasına ilişkin 21 numaralı kararı oylamaktan feragat ettiğini duyurur. İlan edilen gündemden sapılmasının nedeni, Madde uyarınca, gündemin 401 Ticaret Şirketleri Kanunu’nun 5. Maddesi uyarınca, bir hissedar gündemin kabulüne ilişkin 3. Kararda değişiklik yapılmasını teklif etmiştir. Yeni gündemde yukarıda bahsi geçen kararın kabul edilmesi yer almadı. Kararlar. Buna ek olarak, Şirket Yönetim Kurulu, kabul edilen kararların hiçbirine itiraz edilmediğini duyurur. Buna göre, Genel Kurul tarafından kabul edilen kararların metni ekte yer almaktadır.
Ekler:
33575535_Uchwaly_MBFGROUP_20190626-0.pdf
.
Karar taslakları ile birlikte Yıllık Genel Kurul Toplantısının yapılmasına ilişkin duyuru
Merkezi Varşova’da bulunan MBF Group S.A.’nın (“Şirket”) Yönetim Kurulu, Madde uyarınca hareket eder. Ticaret Şirketleri Kanunu’nun 399 § 1 maddesi uyarınca toplanır. 26 Haziran 2019 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı için Ticaret Ortaklıkları ve Şirketler Kanunu’nun 402[1]. Saat 10:00’da Legnica’da ul. Plac Wolności 4, 59-220 Legnica adresindeki Marta Kałas Noterliğinde.
Ekler:
- MBF_Group_InformationNumberofSharesZZ_20190626.pdf
- MBF_Group_AnnouncementFreeZZ_20190626.pdf
- MBF_Group_VekaletnameZZW_20190626.pdf
- MBF_Group_ProjectionsUchwalZWZ_20190626.pdf
