Dolandırıcılık uyarısı: Aleh Hudovich, Olarox OÜ, MetEnergie OÜ

Uluslararası ticarette dolandırıcılara dikkat edin. MBF Group, dolandırıcılığa karışan kuruluşlara karşı uyarıyor: Olarox OÜ ve MetEnergie OÜ ve Liberta Line Sp. z o.o. Aleh Hudovich ve ortaklarının bağlı olduğu veya yönettiği şirketler, müteahhitlerden avans alma işinde olabilir, daha sonra sözleşmeleri yürütmekten ve fonları iade etmekten kaçınırlar.

Yatırımcılar ve hissedarlar için bilgiler

MBF Group SA’nın piyasada istikrarlı ve güvenilir bir oyuncu olmaya devam ettiğini vurguluyoruz. Dolandırıcılardan kaynaklanan kayıp riskine rağmen şirketimiz sözleşmelerini planlandığı şekilde yürütmeye devam etmekte ve pazardaki güçlü konumunu korumaktadır. Yukarıdakilerin sonucu, imzalayabileceğimiz olası ek sözleşmelerdi. Şeffaf ve en yüksek piyasa standartlarında faaliyet gösteriyoruz ve her işlem, münferit olayların şirketin performansı üzerindeki etkisini en aza indiren ayrıntılı bir risk analizine tabi tutuluyor.

Bu tür vakalardaki en büyük tehlike, MBF Group SA gibi güvenilir şirketlerin dürüst olmayan kuruluşlarla yanlış bir şekilde ilişkilendirilmesidir. Bu tür eylemler yatırımcıları ve iş ortaklarını yanlış yönlendirebilir ve itibarımızı ve hissedarlarımızın çıkarlarını korumak için kesin yasal yollara başvurmaktan çekinmeyeceğiz. Önceliğimiz tam şeffaflığı korumak ve sermaye piyasasında ve müşterilerimizle güven inşa etmeye devam etmektir. Durumu sürekli olarak izliyoruz ve çıkarlarımızı korumak için daha fazla yasal adım atmaya hazırız. Aynı zamanda işimizi büyütmeye ve sektördeki konumumuzu güçlendirmeye devam ediyoruz ki bu da MBF Group SA’nın dayanıklılığının ve gücünün en iyi kanıtıdır. Yatırımcılar, şirketin finansal istikrarını sağlamak ve gelecekteki büyümesini güvence altına almak için gerekli tüm önlemleri aldığımızdan emin olabilirler.

Dolandırıcılık nasıl işledi?

Kim sorumlu?

Olarox OÜ (Tallinn, Estonya) – Aleh Hudovich tarafından yönetilmektedir.
MetEnergie OÜ (Estonya) – ilgili şirket.
Liberta Line Sp. z o.o. (Gdansk, Polonya) – Andrei Trubchyk ve Serhii Havryliuk tarafından yönetilmekte ve Hudovich ile birlikte çalışmaktadır.

Dolandırıcılığın mekanizması neydi?

Bu kuruluşlar malları satmayı teklif etmiş, peşin ödeme almış ve sipariş edilen ürün yelpazesini asla teslim etmemiştir. Bu şirketlerin faaliyetleri uluslararası olup hammadde ve tarımsal gıda ticareti sektörlerini kapsamaktadır. Olarox OU ve MetEnergie OÜ tedarikçi olarak hareket ederken Liberta Line Sp. z o.o. tüm işleme güvenilirlik kazandıran bir aracı olarak hareket etmiştir. Avansları kabul ettikten sonra, dolandırıcılar sözde idari zorlukları gerekçe göstererek teslimatı geciktirmiş ve daha sonra temastan tamamen kaçınmışlardır.

Bu sadece Oleg Hudovich, Olarox OÜ ve MetEnergie OÜ vakaları mı?

Aleh Hudovich, Olarox OU ve MetEnergie OÜ’nün eylemlerinin kurbanı olmuş olabilecek diğer şirketlere karşı da benzer dolandırıcılık planlarının kullanılmış olması ihtimal dışı değildir. Geri ödeme çağrılarına yanıt verilmemesi ve temastan kaçınılması, bunun avansları dolandırmayı amaçlayan kasıtlı ve tekrarlanan bir uygulama olduğunu gösterebilir. Bu nedenle diğer tüccarları da uyanık olmaya ve benzer vakaları bildirmeye çağırıyoruz; bu sayede dolandırıcılığın tüm boyutları tespit edilebilecek ve failler adalet önüne çıkarılabilecektir.

Olarox OÜ ve Oleg Hudovich’e karşı eylemlerimiz

Hazırladığımız bir dizi yasal işlem var

MBF Group SA yönetimi, çıkarlarını korumak ve failleri sorumlu tutmak için güçlü yasal girişimlerde bulunmuştur. Etkili bir telafi sağlamak için hem ulusal hem de uluslararası düzeyde mevcut yasal seçenekleri analiz ediyoruz. İş hukuku ve mali suçlar alanında uzman kurumlarla işbirliği yaparak dolandırıcılığa karışan kişi ve kuruluşlara karşı kapsamlı önlemler alıyoruz.

Davalarımız hem hukuki hem de cezai boyutları kapsamakta olup, amacımız sadece borçlu olunan fonları geri almak değil, aynı zamanda aynı kişiler tarafından daha fazla suistimal edilmesini önlemektir. Belgeleri ve mali kanıtları analiz ederek, dolandırıcılar tarafından kullanılan mekanizmaları belirlemek ve yasal stratejiyi ihlalin ölçeğine göre uyarlamak mümkündür. Durumun nasıl geliştiğine bağlı olarak, adaleti etkili bir şekilde aramak için mevcut yasal araçları kullanacağız.

Bu tür vakaların hassas bir şekilde hareket edilmesini ve kanıtların güvence altına alınmasını gerektirdiğinin farkındayız, bu nedenle tutarlı ve dikkatli bir şekilde hareket ediyoruz. Önceliğimiz sadece etkili bir yasal müdahale sağlamak değil, aynı zamanda diğer girişimcileri dürüst olmayan operatörlerle çalışmanın tehlikeleri konusunda bilgilendirmektir. Atmakta olduğumuz adımlar, gelecekte benzer vakaların meydana gelme riskini azaltmayı ve dürüst şirketleri uluslararası ticaret dolandırıcılığından korumayı amaçlamaktadır.

Kendi çıkarlarımız ve dürüst tedarikçilerimizin çıkarları için sürekli olarak Olarox OÜ, MetEnergie OÜ ve Liberta Line Sp. iştiraklerinin faaliyetlerini izliyoruz. z o.o. – Faaliyetlerini ve sahiplik ve yönetim yapısındaki olası değişiklikleri sürekli olarak gözden geçiriyoruz. Dolandırıcılar tarafından kullanılan yeni yöntemleri tespit etmek ve suç faaliyetlerini sürdürmelerini önlemek için kolluk kuvvetleriyle birlikte çalışıyoruz.

Bir işi yürütmek sorumluluk gerektirir

Sadece sahtekarlığın tam olarak kabul edilmesi ve derhal düzeltilmesi eylemlerimizi geri çekmemize neden olabilir. Sonuçlardan kaçmak ve bahaneler aramak yerine, her girişimci eylemlerinden sorumlu tutulmalıdır. Düzgün iş yapmak sadece kâr elde etmek değil, aynı zamanda taahhütlerinizi yerine getirmek ve kararlarınızın sonuçlarına katlanmak anlamına gelir.

Kendinizi benzer dolandırıcılıklardan nasıl korursunuz?

İş kayıtlarında karşı tarafın kontrol edilmesi

İşbirliği yapmaya karar vermeden önce, karşı tarafı KRS, REGON gibi kamu ticaret sicillerinde ve Avrupa (bu durumda Estonya) şirket veri tabanlarında kontrol etmek iyi bir fikirdir. Bu verilerin analizi, bir şirketin gerçekten var olup olmadığını ve aktif olup olmadığını değerlendirmeyi mümkün kılar. Kayıt eksikliği veya şüpheli bir mali geçmiş bir uyarı işareti olabilir. Söz konusu kuruluşun ticari uyarı listelerinde yer alıp almadığını da kontrol etmekte fayda vardır.

Teminatsız ön ödemeden kaçınma

İşlemi güvence altına almak için yeterli teminatınız yoksa asla ön ödeme yapmayın. Banka akreditifi, emanet veya işlem sigortası gibi riski en aza indiren ödeme yöntemlerinin kullanılması tavsiye edilir. Büyük işlemler için yazılı teminat alınması ve ödeme koşulları hakkında bir avukata veya mali danışmana danışılması tavsiye edilir. Dolandırıcılar genellikle zaman baskısından yararlanırlar, bu nedenle para transfer etmeden önce ödeme koşullarını dikkatlice gözden geçirmeniz her zaman tavsiye edilir.

İncelemeler ve referanslar – nasıl analiz edilir?

İşe başlamadan önce yüklenici hakkında sektör forumlarında, sosyal medyada ve uyarı veritabanlarında yer alan değerlendirmeleri kontrol etmek iyi bir fikirdir. İşlem geçmişlerinin ve üçüncü taraf değerlendirmelerinin araştırılması potansiyel riskleri ortaya çıkarabilir. Bir şirket referans vermekten kaçınıyorsa veya faaliyetleri hakkında şikayetler varsa, son derece dikkatli olunmalıdır. Güvenilir tüccarlar, müşterilerinden olumlu geri bildirim sağlamakta sorun yaşamazlar.

Bir sözleşme imzalamadan önce hukuki hizmetlerden yararlanma

Her türlü büyük ölçekli işlem deneyimli bir avukat tarafından güvence altına alınmalıdır. Sözleşmenin bir uzman tarafından analiz edilmesi, olumsuz maddeleri ve potansiyel yasal riskleri önler. Bir avukat, işlemi daha güvenli hale getirmek için müzakere etmeye ve ek önlemler önermeye de yardımcı olabilir. Profesyonel hukuk hizmetlerine yatırım yapmak, karşı tarafın maliyetli hatalarını ve haksız uygulamalarını önleyebilir.

Eylem çağrısı

Tüm şirketleri yeni yüklenicilerle sözleşme yaparken daha dikkatli olmaya ve şüpheli işlemlerle ilgili bilgileri paylaşmaya teşvik ediyoruz. Tüccarlar arasında işbirliği ve deneyim paylaşımı, dolandırıcı şirketlerin tespit edilmesine ve başka dolandırıcılık vakalarının önlenmesine yardımcı olabilir. Benzer sorunlarla karşılaşan şirketler, faillerin sorumlu tutulma şansını artırmak için vakalarını ilgili makamlara bildirmelidir. Her bir rapor, adil olmayan uygulamaların yer almadığı daha güvenli bir iş ortamının oluşturulmasına katkıda bulunmaktadır.

MBF Group SA, dolandırıcıların eylemlerini pasif bir şekilde gözlemleme niyetinde değildir ve bunları durdurmak için mevcut tüm yasal adımları atacaktır. Belirli yüklenicilerle ilgili benzer deneyimleri veya şüpheleri olan bireyler ve şirketler bizimle iletişime geçmeye teşvik edilmektedir. Birlikte, uluslararası ticaretteki riskler konusunda farkındalığı artırabilir ve dolandırıcılık faaliyetlerinden kaynaklanan kayıp riskini en aza indirebiliriz.