Предупреждение о мошенничестве: Алех Худович, Olarox OÜ, MetEnergie OÜ

Остерегайтесь мошенников в международной торговле. Группа MBF предупреждает о мошеннических организациях, участвующих в афере: Olarox OÜ и MetEnergie OÜ и Liberta Line Sp. z o.o. Компании, аффилированные или управляемые Олегом Худович и его сообщниками, могут заниматься получением авансов от подрядчиков, после чего они уклоняются от выполнения контрактов и возвращают средства.

Информация для инвесторов и акционеров

Мы подчеркиваем, что MBF Group SA остается стабильным и надежным игроком на рынке. Несмотря на риск потерь от мошенников, наша компания продолжает выполнять свои контракты в соответствии с планом и сохраняет сильные позиции на рынке. Следствием вышесказанного стали возможные дополнительные контракты, которые мы могли подписать. Мы работаем прозрачно и в соответствии с высочайшими рыночными стандартами, и каждая сделка подвергается детальному анализу рисков, что сводит к минимуму влияние отдельных инцидентов на результаты деятельности компании.

Самая большая опасность в таких случаях — ложная связь надежных компаний, таких как MBF Group SA, с недобросовестными организациями. Такие действия могут ввести в заблуждение инвесторов и деловых партнеров, и мы без колебаний предпримем решительные юридические действия для защиты нашей репутации и интересов наших акционеров.. Наш приоритет — сохранять полную прозрачность и продолжать укреплять доверие на рынке капитала и среди наших клиентов. Мы постоянно следим за развитием ситуации и готовы предпринять дальнейшие юридические шаги для защиты наших интересов. В то же время мы продолжаем развивать наш бизнес и укреплять свои позиции в отрасли, что является лучшим доказательством стойкости и силы MBF Group SA. Инвесторы могут быть уверены, что мы принимаем все необходимые меры, чтобы обеспечить финансовую стабильность компании и гарантировать ее будущий рост.

Как работает мошенничество?

Кто несет ответственность?

Olarox OÜ (Таллинн, Эстония) — под руководством Алеха Худовича.
MetEnergie OÜ (Эстония) — связанная компания.
Liberta Line Sp. z o.o. (Гданьск, Польша) — под руководством Андрея Трубчика и Сергея Гаврилюка, работавших с Гудовичем.

Каков был механизм этой аферы?

Эти организации предлагали продать товары, брали предоплату и никогда не поставляли заказанный ассортимент. Деятельность этих компаний была международной и включала в себя сектор торговли сырьем и агропродовольственными товарами. Olarox OU и MetEnergie OÜ выступали в качестве поставщиков, в то время как Liberta Line Sp. z o.o. выступал в качестве посредника, придавая всей сделке достоверность. Приняв аванс, мошенники откладывали доставку, ссылаясь на якобы имеющиеся административные трудности, а затем и вовсе уходили от контактов.

Это единственный случай с Олегом Худович, Olarox OÜ и MetEnergie OÜ?

Не исключено, что аналогичные схемы мошенничества использовались и против других компаний, которые также могли стать жертвами действий Алеха Худовича, Olarox OU и MetEnergie OÜ. Отсутствие ответа на требования вернуть деньги и избегание контактов может указывать на то, что это была преднамеренная и повторяющаяся практика, направленная на обман при получении авансов. Поэтому мы призываем других торговцев быть бдительными и сообщать о подобных случаях, что поможет выявить все масштабы мошенничества и привлечь виновных к ответственности.

Наши действия против компании Olarox OÜ и Олега Худович

Мы подготовили ряд судебных исков

Руководство MBF Group SA предприняло решительные юридические действия, чтобы защитить свои интересы и привлечь виновных к ответственности. Мы анализируем правовые возможности, доступные как на национальном, так и на международном уровне, чтобы обеспечить эффективное возмещение ущерба. Мы сотрудничаем с экспертами в области хозяйственного права и институтов по борьбе с финансовыми преступлениями, что позволяет нам принимать комплексные меры против физических и юридических лиц, замешанных в мошенничестве.

Наши действия охватывают как гражданские, так и уголовные аспекты, с целью не только вернуть причитающиеся средства, но и предотвратить дальнейшие злоупотребления со стороны тех же лиц. Анализируя документацию и финансовые свидетельства, можно определить механизмы, используемые мошенниками, и адаптировать юридическую стратегию к масштабам нарушения. В зависимости от того, как будет развиваться ситуация, мы будем использовать все доступные правовые средства для эффективного восстановления справедливости.

Мы понимаем, что дела такого рода требуют точных действий и сбора доказательств, поэтому мы действуем последовательно и осторожно. Наша первоочередная задача — не только обеспечить эффективный юридический ответ, но и проинформировать других предпринимателей об опасности работы с недобросовестными операторами. Предпринимаемые нами шаги направлены на то, чтобы снизить риск возникновения подобных случаев в будущем и защитить честные компании от мошенничества в сфере международной торговли.

Ради наших собственных интересов и интересов честных поставщиков мы постоянно мы следим за деятельностью филиалов Olarox OÜ, MetEnergie OÜ и Liberta Line Sp. z o.o. — Мы постоянно следим за их деятельностью и возможными изменениями в структуре собственности и управления. Мы сотрудничаем с правоохранительными органами, чтобы обнаружить новые методы, используемые мошенниками, и помешать им продолжать свою преступную деятельность.

Ведение бизнеса требует ответственности

Только полное признание факта мошенничества и немедленное исправление ситуации может заставить нас отказаться от своих действий. Каждый предприниматель должен нести ответственность за свои действия, вместо того чтобы избегать последствий и искать оправдания. Правильное ведение бизнеса означает не только получение прибыли, но и соблюдение своих обязательств и ответственность за последствия своих решений.

Как защитить себя от подобных мошенничеств?

Проверка контрагента в бизнес-реестрах

Прежде чем Вы решите сотрудничать, стоит проверить контрагента в публичных бизнес-реестрах, таких как KRS, REGON, а также в европейских (в данном случае эстонских) базах данных компаний. Анализ этих данных позволяет оценить, существует ли компания на самом деле и ведет ли она активную деятельность. Отсутствие регистрации или подозрительная финансовая история могут быть предупреждающим знаком. Также стоит проверить, не находится ли данная организация в списках предупреждений для бизнеса.

Предотвращение предоплаты без гарантии

Никогда не вносите предоплату, если у Вас нет достаточных гарантий для обеспечения сделки. Рекомендуется использовать способы оплаты, которые минимизируют риск, такие как банковский аккредитив, условное депонирование или страхование сделки. Для крупных сделок рекомендуется получить письменное обеспечение и проконсультироваться с юристом или финансовым консультантом по поводу условий оплаты. Мошенники часто пользуются нехваткой времени, поэтому всегда рекомендуется внимательно изучать условия оплаты перед переводом средств.

Отзывы и свидетельства — как их анализировать?

Хорошей идеей будет проверить отзывы о подрядчике на отраслевых форумах, в социальных сетях и базах данных предупреждений, прежде чем вступать с ним в контакт. Поиск истории транзакций и оценки третьих сторон могут выявить потенциальные риски. Если компания уклоняется от предоставления рекомендаций или на ее деятельность поступают жалобы, следует проявить крайнюю осторожность. Надежные торговцы без проблем оставляют положительные отзывы от своих клиентов.

Использование юридических услуг до подписания контракта

Любая крупная сделка должна быть обеспечена опытным юристом. Анализ договора специалистом позволяет избежать невыгодных положений и потенциальных юридических рисков. Юрист также может помочь провести переговоры и предложить дополнительные меры предосторожности, чтобы сделать сделку более безопасной. Инвестиции в профессиональные юридические услуги могут предотвратить дорогостоящие ошибки и недобросовестные действия со стороны контрагента.

Призыв к действию

Мы призываем все компании быть особенно осторожными при заключении договоров с новыми подрядчиками и делиться информацией о подозрительных сделках. Сотрудничество и обмен опытом между торговцами может помочь выявить недобросовестные компании и предотвратить дальнейшие случаи мошенничества. Компании, столкнувшиеся с подобными проблемами, должны сообщать о своих случаях в соответствующие органы, чтобы увеличить шансы на привлечение виновных к ответственности. Каждый отчет вносит свой вклад в создание более безопасной деловой среды, в которой не существует нечестных практик.

MBF Group SA не намерена пассивно наблюдать за действиями мошенников и предпримет все возможные законные шаги, чтобы остановить их. Частные лица и компании, которые могут иметь подобный опыт или подозрения в отношении определенных подрядчиков, могут связаться с нами. Вместе мы можем повысить осведомленность о рисках в международной торговле и свести к минимуму риск потерь от мошеннических действий.