MBF Group
Conținutul rezoluțiilor adoptate în cadrul adunării generale anuale din 18 aprilie 2024.
Consiliul de Administrație al MBF Group SA, Varșovia, anunță conținutul rezoluțiilor adoptate în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății din 18 aprilie 2024 și informează că AGA nu s-a abținut de la vot cu privire la niciuna dintre rezoluții. în plus, Consiliul de Administrație al Societății informează că nu au fost ridicate obiecții la niciuna dintre rezoluțiile adoptate. În consecință, Consiliul de Administrație transmite textul rezoluțiilor adoptate de AGA ca anexă la prezentul anunț.
Anexe: MBF_Group_Uchwaly_ZWZA_20240418.pdf
Anunț de convocare a Adunării Generale Anuale a MBF Group SA cu proiecte de rezoluții
Consiliul de administrație al MBF Group SA, cu sediul social în Varșovia, acționând în conformitate cu art. 399 § 1 din Codul societăților comerciale se convoacă în conformitate cu art. 402[1] din Codul societăților comerciale Adunarea generală anuală care va avea loc la 18 aprilie 2024. la ora 08.30 în biroul notarial al notarului Agnieszka Rewerska din Varșovia, ul. Bysławska 82, 04-994 Varșovia.
MBF_Group_AnnouncementApproval_ AGA_20240418.pdf
MBF_Group_ProjectsUchwal_ZWZA_20240418.pdf
MBF_Group_Proxy_ZWZA_20240418.pdf
MBF_Group_InformationNumăr de acțiuni_ AGA_20240418.pdf
MBF_Group_ProposedChangesStatutes_ZWZA_20240418.pdf
Conținutul rezoluțiilor adoptate în cadrul adunării generale anuale din 17 noiembrie 2023.
Consiliul de administrație al MBF Group SA, Varșovia, anunță conținutul rezoluțiilor adoptate la Adunarea generală anuală a societății din 17 noiembrie 2023. și anunță că AGA nu s-a abținut de la vot cu privire la niciuna dintre rezoluții. În plus, Consiliul de administrație al societății anunță că nu au fost formulate obiecții la niciuna dintre rezoluțiile adoptate. În consecință, Consiliul de administrație transmite textul rezoluțiilor adoptate de AGA ca anexă la prezenta comunicare.
46922099_MBF_Group_Uchwaly_ZWZA_20231117-0.pdf
Anunț de convocare a Adunării Generale Anuale a MBF Group S.A. împreună cu proiectele de rezoluții
Consiliul de administrație al MBF Group S.A., cu sediul social în Varșovia, acționând în conformitate cu art. 399 § 1 din Codul societăților comerciale se convoacă în conformitate cu art. 402[1] din Codul societăților comerciale Adunarea generală anuală va avea loc la 17 noiembrie 2023. la ora 10.oo în biroul notarial al Notarului Agnieszka Rewerska din Varșovia, ul. Bysławska 82, 04-994 Varșovia.
46673866_zal01_MBF_Group_OgloszenieZwolanie_ZWZA_20231117.pdf 46673866_zal02_MBF_Group_Pelnomocnictwo_ZWZA_20231117.pdf 46673866_zal03_MBF_Group_ProponowaneZmianyStatutu_ZWZA_20231117.pdf 46673866_zal04_MBF_Group_ProjektyUchwal_ZWZA_20231117.pdf 46673866_zal05_MBF_Group_InformacjaLiczbaAkcji_ZWZA_20231117.pdf
.
Conținutul rezoluțiilor adoptate în cadrul adunării generale anuale din ziua următoare. 24 mai 2022.
Consiliul de administrație al MBF Group S.A., Varșovia, anunță conținutul rezoluțiilor adoptate la Adunarea generală anuală a societății din 24 mai 2022. și anunță că AGA nu s-a abținut de la vot cu privire la niciuna dintre rezoluții. În plus, Consiliul de administrație al societății anunță că nu au fost formulate obiecții la niciuna dintre rezoluțiile adoptate. În consecință, Consiliul de administrație transmite textul rezoluțiilor adoptate de AGA ca anexă la prezenta comunicare.
Anunț de convocare a Adunării Generale Anuale a MBF Group S.A. împreună cu proiectele de rezoluții
Consiliul de administrație al MBF Group S.A., cu sediul social în Varșovia, acționând în conformitate cu art. 399 § 1 din Codul societăților comerciale se convoacă în conformitate cu art. 402[1] din Codul societăților comerciale Adunarea generală anuală va avea loc la 24 mai 2022. la ora 10.00, în biroul notarial al notarului Agnieszka Rewerska din Varșovia, ul. Bysławska 82, 04-994 Varșovia. Textul integral al convocării adunării generale și conținutul proiectelor de rezoluție pot fi găsite în anexele la prezentul raport. Documentele pot fi, de asemenea, descărcate de pe site-ul web al societății.
42300694_MBF_Group_InformacjaLiczbaAkcji_ZWZA_20220524_4.pdf
42300694_MBF_Group_OgloszenieZwolanie_ZWZA_20220524_1.pdf
Conținutul rezoluțiilor adoptate în cadrul adunării generale anuale a 2 iunie 2021.
Consiliul de administrație al MBF Group S.A., cu sediul social în Varșovia (denumită în continuare „societatea”), anunță conținutul rezoluțiilor adoptate la Adunarea generală anuală a societății din 2 iunie 2021. (denumită în continuare: AGA) și anunță că AGA nu s-a abținut de la votul asupra niciuneia dintre rezoluții. În plus, Consiliul de administrație al societății anunță că nu au fost formulate obiecții la niciuna dintre rezoluțiile adoptate. În consecință, Consiliul de administrație transmite textul rezoluțiilor adoptate de AGA ca anexă la prezenta comunicare.
39448847_Uchwaly_ZWZA_MBFGroup_20210602-0.pdf
Anunț de convocare a Adunării Generale Anuale a MBF Group S.A. împreună cu proiectele de rezoluții
Consiliul de administrație al MBF Group S.A., cu sediul social în Varșovia, acționând în conformitate cu art. 399 § 1 din Codul societăților comerciale se convoacă în conformitate cu art. 402[1] din Codul societăților comerciale Adunarea generală anuală care va avea loc la 2 iunie 2021. la ora 9.00, în biroul notarial al notarului Agnieszka Rewerska din Varșovia, ul. Bysławska 82, 04-994 Varșovia.
39187478_MBF_Group_InformacjaLiczbaAkcji_ZWZA_20210602.pdf
39187478_MBF_Group_OgloszenieZwolanie_ZWZA_20210602.pdf
39187478_MBF_Group_Pelnomocnictwo_ZWZA_20210602.pdf
39187478_MBF_Group_ProjektyUchwal_ZWZA_20210602.pdf
.
.
Conținutul rezoluțiilor adoptate în cadrul Adunării Generale Extraordinare din 22 martie 2021. Grupul MBF SA
Consiliul de Administrație al MBF Group S.A. anunță conținutul rezoluțiilor adoptate la Adunarea Generală Extraordinară a Societății din 22 martie 2021. (denumită în continuare: AGA) și anunță că AGA nu s-a abținut de la votul asupra niciuneia dintre rezoluții. În plus, Consiliul de administrație al societății anunță că nu au fost formulate obiecții la niciuna dintre rezoluțiile adoptate. Având în vedere cele de mai sus, Consiliul de administrație transmite conținutul rezoluțiilor adoptate de AGA ca anexă la prezenta comunicare.
.
.
Anunț de convocare a Adunării Generale Extraordinare a MBF Group S.A. împreună cu proiectele de rezoluție
Consiliul de administrație al MBF Group S.A., cu sediul social în Varșovia (denumită în continuare „societatea”), acționând în conformitate cu art. 399 § 1 din Codul societăților comerciale se convoacă în conformitate cu art. 402[1] din Codul societăților comerciale, o adunare generală extraordinară a acționarilor care va avea loc la 22 martie 2021. la ora 9.00, în biroul notarial al notarului Agnieszka Rewerska din Varșovia, ul. Bysławska 82, 04-994 Varșovia.
Textul integral al convocării adunării generale și conținutul proiectelor de rezoluții pot fi găsite în anexele la prezentul raport. Documentele pot fi, de asemenea, descărcate de pe site-ul web al societății
MBF_Group_InformationNumberofShares_NWZA_20210322.pdf
MBF_Group_Announcement_NWZA_20210322.pdf
MBF_Group_Proxy_NWZA_20210322.pdf
MBF_Group_ProjektyUchwal_NWZA_20210322.pdf
MBF_Group_ProposedZimanyStatutu_NWZA_20210322.pdf
.
.
Conținutul rezoluțiilor adoptate în cadrul adunării generale anuale a 10 decembrie 2020.
Consiliul de administrație al MBF Group S.A. anunță conținutul rezoluțiilor adoptate în cadrul Adunării generale anuale a societății din 10 decembrie 2020. (denumită în continuare: AGA) și anunță că AGA nu s-a abținut de la votul asupra niciuneia dintre rezoluții.
În plus, Consiliul de administrație al societății anunță că nu au fost formulate obiecții la niciuna dintre rezoluțiile adoptate. În consecință, Consiliul de administrație transmite textul rezoluțiilor adoptate de AGA ca anexă la prezenta comunicare.
37929508_Uchwaly_WZA_20201210-0.pdf
. .
.
Anunț de convocare a Adunării Generale Extraordinare a MBF Group S.A. împreună cu proiectele de rezoluție
Consiliul de administrație al MBF Group S.A., cu sediul social în Varșovia (denumită în continuare „societatea”), acționând în conformitate cu art. 399 § 1 din Codul societăților comerciale se convoacă în conformitate cu art. 402[1] din Codul societăților comerciale Adunarea generală anuală va avea loc la 10 decembrie 2020. la ora 10.00, în biroul notarial al notarului Agnieszka Rewerska din Varșovia, ul. Bysławska 82, 04-994 Varșovia.
Textul integral al convocării adunării generale și conținutul proiectelor de rezoluție pot fi găsite în anexele la prezentul raport. Documentele pot fi, de asemenea, descărcate de la
37694586_MBF_Group_InformacjaLiczbaAkcjiZWZ_20201210.pdf
37694586_MBF_Group_OgloszenieZwolanieZWZ_20201210.pdf
37694586_MBF_Group_PelnomocnictwoZWZ_20201210.pdf
37694586_MBF_Group_ProjektyUchwalZWZ_20201210.pdf
.
Conținutul rezoluțiilor adoptate în cadrul Adunării Generale Extraordinare din 16 decembrie 2019.
Consiliul de Administrație al MBF Group S.A. cu sediul social în Varșovia (denumită în continuare: Societatea) anunță conținutul rezoluțiilor adoptate la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății din 16 decembrie 2019. (denumită în continuare: AGA) și anunță că AGA nu s-a abținut de la votul asupra niciuneia dintre rezoluții. În plus, Consiliul de administrație al societății anunță că nu au fost formulate obiecții la niciuna dintre rezoluțiile adoptate. Având în vedere cele de mai sus, Consiliul de administrație transmite conținutul rezoluțiilor adoptate de AGA ca anexă la prezenta comunicare.
Anexe:
34874424_Uchwaly_ZWZA_20191216-0.pdf
.
Anunț de convocare a Adunării Generale Extraordinare a MBF Group S.A. împreună cu proiectele de rezoluție
Consiliul de administrație al MBF Group S.A., cu sediul social în Varșovia (denumită în continuare „societatea”), acționând în conformitate cu art. 399 § 1 din Codul societăților comerciale se convoacă în conformitate cu art. 402[1] din Codul societăților comerciale Adunarea generală extraordinară a acționarilor care va avea loc la 16 decembrie 2019. la ora 10:00 la Biroul Notarial al Notarului Agnieszka Rewerska din Varșovia, ul. Bysławska 82, 04-994 Varșovia.
Anexe:
34675004_MBF_Group_InformacjaLiczbaAkcjiWZ_20191216.pdf
34675004_MBF_Group_OgloszenieZwolanieWZ_20191216.pdf
34675004_MBF_Group_PelnomocnictwoWZ_20191216.pdf
34675004_MBF_Group_ProjektyUchwalWZ_20191216.pdf
.
Conținutul rezoluțiilor adoptate în cadrul Adunării Generale Extraordinare din 26 decembrie 2019.
Consiliul de Administrație al MBF Group S.A. cu sediul social în Varșovia (denumită în continuare: Societatea) anunță conținutul rezoluțiilor adoptate la Adunarea Generală Anuală a Societății din 26 iunie 2019. (denumită în continuare AGA) și anunță că AGA a renunțat la votarea rezoluției 18 privind revocarea unui membru al consiliului de supraveghere al societății și a rezoluției 21 privind numirea unui membru al consiliului de supraveghere al societății. Motivul pentru care s-a deviat de la ordinea de zi anunțată a fost că, în conformitate cu art. 401 § 5 din Codul parteneriatelor comerciale și al societăților comerciale, un acționar a propus un amendament la Rezoluția 3 privind adoptarea ordinii de zi. Noua ordine de zi nu a inclus adoptarea regulamentului menționat anterior rezoluții. În plus, Consiliul de administrație al societății anunță că nu au fost formulate obiecții la niciuna dintre rezoluțiile adoptate. În consecință, textul rezoluțiilor adoptate de AGA este anexat la prezentul document.
Anexe:
33575535_Uchwaly_MBFGROUP_20190626-0.pdf
.
Anunț de convocare a adunării generale anuale împreună cu proiectele de rezoluții
Consiliul de administrație al MBF Group S.A., cu sediul social în Varșovia (denumită în continuare „societatea”), acționând în conformitate cu art. 399 § 1 din Codul societăților comerciale se convoacă în conformitate cu art. 402[1] din Codul societăților comerciale pentru Adunarea generală anuală din 26 iunie 2019 care va avea loc la. ora 10:00, la biroul notarial Marta Kałas din Legnica, ul. Plac Wolności 4, 59-220 Legnica.
Anexe:
- MBF_Group_InformationNumberofSharesZZ_20190626.pdf
- MBF_Group_AnnouncementFreeZZ_20190626.pdf
- MBF_Group_Puternicire avocațialăZZW_20190626.pdf
- MBF_Grup_ProiecțiiUchwalZWZ_20190626.pdf
