Documente corporative

Mai jos sunt prezentate principalele documente care stabilesc regulile societății, responsabilitățile și competențele organelor sale statutare, precum și relațiile dintre acestea.

Societatea nu este obligată să aplice principiile de guvernanță corporativă în conformitate cu dispozițiile Legii contabilității.

La 12 aprilie 2024, Consiliul de administrație al MBF Group SA, Varșovia, a făcut publică declarația societății privind domeniul de aplicare al principiilor de guvernanță corporativă respectate de emitent, cuprinsă în anexa la Rezoluția nr. 1404/2023 a Consiliului de administrație al Bursei de Valori din Varșovia S.A. din 18 decembrie 2023. „Cele mai bune practici pentru companiile listate pe NewConnect 2024”.

 

 

Societatea adoptă un model de afaceri și o strategie de afaceri care ar trebui să ia în considerare așteptările acționarilor și să răspundă nevoilor părților interesate, inclusiv, în măsura în care este adecvat pentru tipul și amploarea activității sale, luarea în considerare a aspectelor ESG.

Societatea are o politică de informare transparentă și fiabilă și asigură o comunicare sistematică și adecvată cu investitorii și analiștii.

Consiliul de supraveghere și consiliul de administrație sunt esențiale pentru buna funcționare a societății, dezvoltarea sa pe termen lung, atingerea obiectivelor strategice și obținerea de rezultate satisfăcătoare. În vederea asigurării celor mai înalte standarde de guvernanță și supraveghere a societății, persoanele care decid cu privire la alegerea membrilor consiliului de administrație sau de supraveghere depun eforturi pentru a asigura caracterul cuprinzător și diversitatea acestor organisme, inter alia în ceea ce privește educația, expertiza, experiența profesională și sexul, astfel încât membrii consiliului de administrație și de supraveghere să fie numiți cu calificările, competența și experiența necesare pentru ca aceste organisme să își îndeplinească în mod corespunzător sarcinile și responsabilitățile.

Păstrându-și independența de opinie și de judecată, membrii consiliului de administrație și de supraveghere ar trebui să acționeze în interesul societății.

Soluțiile eficiente de control intern, de gestionare a riscurilor, de monitorizare a conformității și de audit intern, care sunt adecvate dimensiunii societății și naturii și dimensiunii operațiunilor sale, sunt instrumente indispensabile pentru supravegherea efectivă a societății.