Avertizare privind frauda: Aleh Hudovich, Olarox OÜ, MetEnergie OÜ

Feriți-vă de escroci în comerțul internațional. MBF Group avertizează împotriva entităților frauduloase implicate în înșelătorie: Olarox OÜ și MetEnergie OÜ și Liberta Line Sp. z o.o. Societățile afiliate sau administrate de Aleh Hudovich și asociații săi pot fi implicate în obținerea de avansuri de la contractanți, după care evită executarea contractelor și returnarea fondurilor.

Informații pentru investitori și acționari

Subliniem că MBF Group SA rămâne un jucător stabil și de încredere pe piață. În ciuda riscului de pierderi din partea fraudatorilor, compania noastră continuă să își execute contractele conform planului și își menține o poziție puternică pe piață. Consecința celor de mai sus a fost posibilele contracte suplimentare pe care le-am putea semna. Acționăm transparent și la cele mai înalte standarde de piață, iar fiecare tranzacție este supusă unei analize detaliate a riscurilor, ceea ce minimizează impactul incidentelor individuale asupra performanței companiei.

Cel mai mare pericol în acest tip de caz este asocierea falsă a companiilor de încredere, cum ar fi MBF Group SA, cu entități necinstite. Astfel de acțiuni pot induce în eroare investitorii și partenerii de afaceri și nu vom ezita să luăm măsuri juridice ferme pentru a ne proteja reputația și interesele acționarilor noștri. Prioritatea noastră este să menținem transparența deplină și să continuăm să consolidăm încrederea pe piața de capital și în rândul clienților noștri. Monitorizăm situația în mod continuu și suntem pregătiți să luăm măsuri legale suplimentare pentru a ne proteja interesele. În același timp, continuăm să ne dezvoltăm afacerea și să ne consolidăm poziția în industrie, aceasta fiind cea mai bună dovadă a rezistenței și forței MBF Group SA. Investitorii pot fi siguri că luăm toate măsurile necesare pentru a asigura stabilitatea financiară a societății și pentru a garanta creșterea sa viitoare.

Cum a funcționat frauda?

Cine este responsabil?

Olarox OÜ (Tallinn, Estonia) – condus de Aleh Hudovich.
MetEnergie OÜ (Estonia) – societate afiliată.
Liberta Line Sp. z o.o. (Gdansk, Polonia) – condus de Andrei Trubchyk și Serhii Havryliuk, în colaborare cu Hudovich.

Care a fost mecanismul escrocheriei?

Aceste entități s-au oferit să vândă bunurile, au primit plăți în avans și nu au livrat niciodată gama comandată. Activitățile acestor societăți au fost internaționale și au inclus sectoarele materiilor prime și comerțului agroalimentar. Olarox OU și MetEnergie OÜ au acționat în calitate de furnizori, în timp ce Liberta Line Sp. z o.o. a acționat ca un intermediar, conferind credibilitate întregii tranzacții. După ce au acceptat avansurile, escrocii au întârziat livrarea, invocând presupuse dificultăți administrative, după care au evitat orice contact.

Este acesta singurul caz al lui Oleg Hudovich, Olarox OÜ și MetEnergie OÜ?

Nu este exclus ca scheme de fraudă similare să fi fost utilizate împotriva altor companii, care ar fi putut, de asemenea, să cadă victime acțiunilor lui Aleh Hudovich, Olarox OU și MetEnergie OÜ. Lipsa de răspuns la solicitările de rambursare și evitarea contactului pot indica faptul că aceasta a fost o practică deliberată și repetată menită să fraudeze avansurile. Prin urmare, îi îndemnăm pe alți comercianți să fie vigilenți și să raporteze cazuri similare, ceea ce va contribui la identificarea întregii dimensiuni a fraudei și la aducerea autorilor în fața justiției.

Acțiunile noastre împotriva Olarox OÜ și Oleg Hudovich

Avem pregătite o serie de acțiuni în justiție

Conducerea MBF Group SA a luat măsuri juridice ferme pentru a-și proteja interesele și a trage la răspundere autorii. Analizăm opțiunile juridice disponibile la nivel național și internațional pentru a asigura o reparație eficientă. Colaborăm cu experți în dreptul afacerilor și instituții de combatere a criminalității financiare, ceea ce ne permite să luăm măsuri cuprinzătoare împotriva persoanelor și entităților implicate în fraudă.

Acțiunile noastre acoperă atât aspecte civile, cât și penale, cu scopul nu numai de a recupera fondurile datorate, ci și de a preveni alte abuzuri din partea acelorași persoane. Prin analizarea documentelor și a probelor financiare, este posibil să se identifice mecanismele utilizate de escroci și să se adapteze strategia juridică la amploarea încălcării. În funcție de evoluția situației, vom utiliza mijloacele legale disponibile pentru a face dreptate în mod eficient.

Recunoaștem că cazurile de această natură necesită o acțiune precisă și obținerea de dovezi, motiv pentru care acționăm consecvent și cu prudență. Prioritatea noastră nu este doar să oferim un răspuns juridic eficient, ci și să informăm alți antreprenori cu privire la pericolele de a lucra cu operatori necinstiți. Măsurile pe care le luăm vizează reducerea riscului de apariție a unor cazuri similare în viitor și protejarea companiilor cinstite împotriva fraudei comerciale internaționale.

De dragul propriilor noastre interese și al celor ale furnizorilor onești, suntem în permanență monitorizăm activitățile filialelor Olarox OÜ, MetEnergie OÜ și Liberta Line Sp. z o.o. – Analizăm în permanență operațiunile acestora și posibilele schimbări în structura de proprietate și gestionare. Colaborăm cu autoritățile de aplicare a legii pentru a detecta noile metode utilizate de escroci și pentru a-i împiedica să își continue activitățile infracționale.

Conducerea unei afaceri necesită responsabilitate

Numai o recunoaștere completă a fraudei și remedierea imediată ne pot determina să ne retragem acțiunile. Fiecare antreprenor ar trebui să fie tras la răspundere pentru acțiunile sale, în loc să evite consecințele și să caute scuze. A face afaceri în mod corect înseamnă nu numai a obține profit, ci și a-ți onora angajamentele și a suporta consecințele deciziilor tale.

Cum vă protejați de escrocherii similare?

Verificarea contrapărții în registrele comerciale

Înainte de a vă decide să cooperați, este o idee bună să verificați contrapartea în registrele publice ale întreprinderilor, cum ar fi KRS, REGON, precum și în bazele de date europene (în acest caz estoniene) ale întreprinderilor. Analiza acestor date permite să se evalueze dacă societatea există și este activă. Lipsa înregistrării sau un istoric financiar suspect poate fi un semn de avertizare. De asemenea, trebuie verificat dacă entitatea în cauză figurează pe listele de avertizare a întreprinderilor.

Evitarea plății anticipate fără garanție

Nu plătiți niciodată anticipat decât dacă aveți garanții adecvate pentru a asigura tranzacția. Este recomandabil să utilizați metode de plată care minimizează riscul, cum ar fi acreditivul bancar, escrow sau asigurarea tranzacției. Pentru tranzacțiile mari, este recomandabil să se obțină garanții scrise și să se consulte un avocat sau un consilier financiar cu privire la condițiile de plată. Fraudatorii profită adesea de presiunea timpului, astfel încât este întotdeauna recomandabil să analizați cu atenție condițiile de plată înainte de a transfera fonduri.

Recenzii și testimoniale – cum să le analizăm?

Este o idee bună să verificați recenziile antreprenorului în forumurile din industrie, în rețelele sociale și în bazele de date de avertizare înainte de angajare. Căutarea istoricului tranzacțiilor și evaluările terților pot dezvălui riscuri potențiale. Dacă o societate evită să furnizeze referințe sau dacă există plângeri cu privire la activitățile sale, trebuie să fiți extrem de precauți. Comercianții de încredere nu au nicio problemă în a oferi feedback pozitiv din partea clienților lor.

Utilizarea serviciilor juridice înainte de semnarea unui contract

Orice tranzacție la scară largă ar trebui să fie asigurată de un avocat cu experiență. Analiza contractului de către un specialist evită clauzele nefavorabile și potențialele riscuri juridice. De asemenea, un avocat poate ajuta la negociere și poate sugera garanții suplimentare pentru a face tranzacția mai sigură. Investiția în servicii juridice profesionale poate preveni greșeli costisitoare și practici neloiale din partea contrapărții.

Apel la acțiune

Încurajăm toate companiile să fie extrem de prudente atunci când încheie contracte cu noi contractanți și să împărtășească informații privind tranzacțiile suspecte. Cooperarea și schimbul de experiență între comercianți pot contribui la identificarea societăților frauduloase și la prevenirea altor cazuri de fraudă. Companiile care s-au confruntat cu probleme similare ar trebui să raporteze cazurile lor autorităților competente pentru a crește șansele de tragere la răspundere a autorilor. Fiecare raport contribuie la crearea unui mediu de afaceri mai sigur, în care nu au loc practici neloiale.

MBF Group SA nu intenționează să observe pasiv acțiunile escrocilor și va lua toate măsurile legale disponibile pentru a le opri. Persoanele și companiile care pot avea experiențe similare sau suspiciuni cu privire la anumiți contractanți sunt încurajate să ne contacteze. Împreună, putem crește gradul de conștientizare a riscurilor din comerțul internațional și minimiza riscul pierderilor cauzate de activități frauduloase.