MBF Group
Innholdet i vedtakene som ble fattet på selskapets ordinære generalforsamling på følgende dato 18. april 2024.
Styret i MBF Group SA, Warszawa, kunngjør innholdet i vedtakene som ble vedtatt på selskapets ordinære generalforsamling den 18. april 2024, og informerer om at generalforsamlingen ikke avsto fra å stemme over noen av vedtakene, og at det ikke ble reist noen innvendinger mot noen av vedtakene som ble vedtatt. Styret oversender følgelig teksten til vedtakene som ble fattet av generalforsamlingen som vedlegg til denne kunngjøringen.
Vedlegg:
MBF_Group_Uchwaly_ZWZA_20240418.pdf
Innkalling til ordinær generalforsamling i MBF Group SA med forslag til vedtak
Styret i MBF Group SA, med hovedkontor i Warszawa, handler i henhold til art. 399 § 1 i lov om handelsselskaper innkalles i henhold til art. 402[1] i allmennaksjeloven Ordinær generalforsamling som skal avholdes 18. april 2024. kl. 08.30 på notar Agnieszka Rewerskas notarialkontor i Warszawa, ul. Bysławska 82, 04-994 Warszawa.
MBF_Group_AnnouncementApproval_ AGM_20240418.pdf
MBF_Group_ProjectsUchwal_ZWZA_20240418.pdf
MBF_Group_Proxy_ZWZA_20240418.pdf
MBF_Group_InformationAntall aksjer_ generalforsamling_20240418.pdf
MBF_Group_ProposedChangesStatutes_ZWZA_20240418.pdf
Innholdet i vedtakene som ble fattet på den ordinære generalforsamlingen i 17. november 2023.
Styret i MBF Group SA, Warszawa, kunngjør innholdet i vedtakene som ble fattet på selskapets ordinære generalforsamling den 17. november 2023. og meddeler at generalforsamlingen ikke avsto fra å stemme over noen av forslagene. Videre meddeler styret i selskapet at det ikke er reist innvendinger mot noen av de vedtatte beslutningene. Styret oversender derfor teksten til vedtakene som ble fattet av generalforsamlingen som vedlegg til denne meldingen.
46922099_MBF_Group_Uchwaly_ZWZA_20231117-0.pdf
Innkalling til ordinær generalforsamling i MBF Group S.A. sammen med forslag til vedtak
Styret i MBF Group S.A., med hovedkontor i Warszawa, opptrer i henhold til art. 399 § 1 i lov om handelsselskaper innkalles i henhold til art. 402[1] i allmennaksjeloven Ordinær generalforsamling som skal avholdes 17. november 2023. kl. 10.oo på notar Agnieszka Rewerskas notarialkontor i Warszawa, ul. Bysławska 82, 04-994 Warszawa.
46673866_zal01_MBF_Group_OgloszenieZwolanie_ZWZA_20231117.pdf 46673866_zal02_MBF_Group_Pelnomocnictwo_ZWZA_20231117.pdf 46673866_zal03_MBF_Group_ProponowaneZmianyStatutu_ZWZA_20231117.pdf 46673866_zal04_MBF_Group_ProjektyUchwal_ZWZA_20231117.pdf 46673866_zal05_MBF_Group_InformacjaLiczbaAkcji_ZWZA_20231117.pdf
.
Innholdet i vedtakene som ble fattet på selskapets ordinære generalforsamling den . 24. mai 2022.
Styret i MBF Group S.A., Warszawa, kunngjør innholdet i vedtakene som ble fattet på selskapets ordinære generalforsamling den 24. mai 2022. og meddeler at generalforsamlingen ikke avsto fra å stemme over noen av forslagene. Videre meddeler styret i selskapet at det ikke er reist innvendinger mot noen av de vedtatte beslutningene. Styret oversender derfor teksten til vedtakene som ble fattet av generalforsamlingen som vedlegg til denne meldingen.
Innkalling til ordinær generalforsamling i MBF Group S.A. sammen med forslag til vedtak
Styret i MBF Group S.A., med hovedkontor i Warszawa, opptrer i henhold til art. 399 § 1 i lov om handelsselskaper innkalles i henhold til art. 402[1] i allmennaksjeloven Ordinær generalforsamling som skal avholdes 24. mai 2022. kl. 10.00 på notar Agnieszka Rewerskas notarialkontor i Warszawa, ul. Bysławska 82, 04-994 Warszawa. Den fullstendige teksten til innkallingen til generalforsamlingen og innholdet i forslagene til vedtak finnes i vedleggene til denne rapporten. Dokumentene kan også lastes ned fra selskapets nettsider.
42300694_MBF_Group_InformacjaLiczbaAkcji_ZWZA_20220524_4.pdf
42300694_MBF_Group_OgloszenieZwolanie_ZWZA_20220524_1.pdf
Innholdet i vedtakene som ble fattet på selskapets ordinære generalforsamling den . 2. juni 2021.
Styret i MBF Group S.A. med hovedkontor i Warszawa (heretter: selskapet) kunngjør innholdet i vedtakene som ble fattet på selskapets ordinære generalforsamling den 2. juni 2021. (heretter: generalforsamlingen) og meddeler at generalforsamlingen ikke avsto fra å stemme over noen av forslagene. Videre meddeler styret i selskapet at det ikke er reist innvendinger mot noen av de vedtatte beslutningene. Styret oversender derfor teksten til vedtakene som ble fattet av generalforsamlingen som vedlegg til denne meldingen.
39448847_Uchwaly_ZWZA_MBFGroup_20210602-0.pdf
Innkalling til ordinær generalforsamling i MBF Group S.A. sammen med forslag til vedtak
Styret i MBF Group S.A., med hovedkontor i Warszawa, opptrer i henhold til art. 399 § 1 i lov om handelsselskaper innkalles i henhold til art. 402[1] i allmennaksjeloven Ordinær generalforsamling som skal avholdes 2. juni 2021. kl. 9.00 på notar Agnieszka Rewerskas notarialkontor i Warszawa, ul. Bysławska 82, 04-994 Warszawa.
39187478_MBF_Group_InformacjaLiczbaAkcji_ZWZA_20210602.pdf
39187478_MBF_Group_OgloszenieZwolanie_ZWZA_20210602.pdf
39187478_MBF_Group_Pelnomocnictwo_ZWZA_20210602.pdf
39187478_MBF_Group_ProjektyUchwal_ZWZA_20210602.pdf
.
.
Innholdet i vedtakene som ble fattet på den ekstraordinære generalforsamlingen den 22. mars 2021. MBF Group SA
Styret i MBF Group S.A. kunngjør innholdet i vedtakene som ble vedtatt på selskapets ekstraordinære generalforsamling den 22. mars 2021. (heretter: EGM) og meddeler at EGM ikke avsto fra å stemme over noen av vedtakene. Videre meddeler styret i selskapet at det ikke er reist innvendinger mot noen av de vedtatte beslutningene. På bakgrunn av ovennevnte oversender styret innholdet i vedtakene som ble fattet av den ekstraordinære generalforsamlingen som vedlegg til denne meldingen.
.
.
Kunngjøring av innkalling til ekstraordinær generalforsamling i MBF Group S.A. sammen med forslag til vedtak
Styret i MBF Group S.A. med hovedkontor i Warszawa («Selskapet»), som handler i henhold til Art. 399 § 1 i lov om handelsselskaper innkalles i henhold til art. 402[1] i allmennaksjeloven en ekstraordinær generalforsamling som skal avholdes 22. mars 2021. kl. 9.00 på notar Agnieszka Rewerskas notarialkontor i Warszawa, ul. Bysławska 82, 04-994 Warszawa.
Den fullstendige teksten til innkallingen til generalforsamlingen og innholdet i forslagene til vedtak finnes i vedleggene til denne rapporten. Dokumentene kan også lastes ned fra selskapets nettsider
MBF_Group_InformationNumberofShares_NWZA_20210322.pdf
MBF_Group_AnnouncementApproval_NWZA_20210322.pdf
MBF_Group_Proxy_NWZA_20210322.pdf
MBF_Group_ProjektyUchwal_NWZA_20210322.pdf
MBF_Group_ProposedZimanyStatutu_NWZA_20210322.pdf
.
.
Innholdet i vedtakene som ble fattet på den ordinære generalforsamlingen i 10. desember 2020.
Styret i MBF Group S.A. kunngjør innholdet i vedtakene som ble fattet på selskapets ordinære generalforsamling den 10. desember 2020. (heretter: generalforsamlingen) og meddeler at generalforsamlingen ikke avsto fra å stemme over noen av forslagene.
Videre meddeler selskapets styre at det ikke er reist innvendinger mot noen av de vedtatte beslutningene. Styret oversender derfor teksten til vedtakene som ble fattet av generalforsamlingen som vedlegg til denne meldingen.
37929508_Uchwaly_WZA_20201210-0.pdf
. .
.
Kunngjøring av innkalling til ekstraordinær generalforsamling i MBF Group S.A. sammen med forslag til vedtak
Styret i MBF Group S.A. med hovedkontor i Warszawa («Selskapet»), som handler i henhold til Art. 399 § 1 i lov om handelsselskaper innkalles i henhold til art. 402[1] i allmennaksjeloven Ordinær generalforsamling som skal avholdes 10. desember 2020. kl. 10.00 på notar Agnieszka Rewerskas notarialkontor i Warszawa, ul. Bysławska 82, 04-994 Warszawa.
Den fullstendige teksten til innkallingen til generalforsamlingen og innholdet i forslagene til vedtak finnes i vedleggene til denne rapporten. Dokumentene kan også lastes ned fra
37694586_MBF_Group_InformacjaLiczbaAkcjiZWZ_20201210.pdf
37694586_MBF_Group_OgloszenieZwolanieZWZ_20201210.pdf
37694586_MBF_Group_PelnomocnictwoZWZ_20201210.pdf
37694586_MBF_Group_ProjektyUchwalZWZ_20201210.pdf
.
Innholdet i vedtakene som ble fattet på den ekstraordinære generalforsamlingen den 16. desember 2019.
Styret i MBF Group S.A. med hovedkontor i Warszawa (heretter: selskapet) kunngjør innholdet i vedtakene som ble vedtatt på selskapets ekstraordinære generalforsamling den 16. desember 2019. (heretter: EGM) og meddeler at EGM ikke avsto fra å stemme over noen av vedtakene. Videre meddeler styret i selskapet at det ikke er reist innvendinger mot noen av de vedtatte beslutningene. På bakgrunn av ovennevnte oversender styret innholdet i vedtakene som ble fattet av den ekstraordinære generalforsamlingen som vedlegg til denne meldingen.
Vedlegg:
34874424_Uchwaly_ZWZA_20191216-0.pdf
.
Kunngjøring av innkalling til ekstraordinær generalforsamling i MBF Group S.A. sammen med forslag til vedtak
Styret i MBF Group S.A. med hovedkontor i Warszawa («Selskapet»), som handler i henhold til Art. 399 § 1 i lov om handelsselskaper innkalles i henhold til art. 402[1] i allmennaksjeloven Ekstraordinær generalforsamling som skal avholdes den 16. desember 2019. kl. 10.00 på notar Agnieszka Rewerskas notarialkontor i Warszawa, ul. Bysławska 82, 04-994 Warszawa.
Vedlegg:
34675004_MBF_Group_InformacjaLiczbaAkcjiWZ_20191216.pdf
34675004_MBF_Group_OgloszenieZwolanieWZ_20191216.pdf
34675004_MBF_Group_PelnomocnictwoWZ_20191216.pdf
34675004_MBF_Group_ProjektyUchwalWZ_20191216.pdf
.
Innholdet i vedtakene som ble fattet på den ekstraordinære generalforsamlingen den 26. desember 2019.
Styret i MBF Group S.A. med hovedkontor i Warszawa (heretter kalt selskapet) kunngjør innholdet i vedtakene som ble fattet på selskapets ordinære generalforsamling den 26. juni 2019. (heretter: generalforsamlingen) og meddeler at generalforsamlingen avsto fra å stemme over vedtak 18 om avsettelse av et medlem av selskapets representantskap og vedtak 21 om oppnevning av et medlem av selskapets representantskap. Årsaken til avviket fra den annonserte agendaen var at det i henhold til art. 401 § 5 i lov om ansvarlige selskaper, foreslo en aksjonær en endring til vedtak 3 om godkjenning av dagsorden. Den nye agendaen inneholdt ikke vedtakelsen av den nevnte resolusjoner. Videre meddeler selskapets styre at det ikke er reist innvendinger mot noen av vedtakene som er fattet. Teksten til vedtakene som ble fattet av generalforsamlingen, er vedlagt som vedlegg.
Vedlegg:
33575535_Uchwaly_MBFGROUP_20190626-0.pdf
.
Innkalling til ordinær generalforsamling sammen med forslag til vedtak
Styret i MBF Group S.A. med hovedkontor i Warszawa («Selskapet»), som handler i henhold til Art. 399 § 1 i lov om handelsselskaper innkalles i henhold til art. 402[1] i Code of Commercial Partnerships and Companies for den ordinære generalforsamlingen 26. juni 2019 som skal avholdes på. kl. 10.00 på Marta Kałas’ notarialkontor i Legnica, ul. Plac Wolności 4, 59-220 Legnica.
Vedlegg:
- MBF_Group_InformationNumberofSharesZZ_20190626.pdf
- MBF_Group_AnnouncementFreeZZ_20190626.pdf
- MBF_Group_Fullmakt_ZZW_20190626.pdf
- MBF_Group_ProjectionsUchwalZWZ_20190626.pdf
