Advarsel om bedrageri: Aleh Hudovich, Olarox OÜ, MetEnergie OÜ

Vær på vakt mot svindlere i internasjonal handel. MBF Group advarer mot svindelforetakene som er involvert i svindelen: Olarox OÜ og MetEnergie OÜ og Liberta Line Sp. z o.o. Selskaper tilknyttet eller ledet av Aleh Hudovich og hans medarbeidere kan drive med å innhente forskudd fra entreprenører, hvoretter de unngår å utføre kontrakter og returnere midlene.

Informasjon til investorer og aksjonærer

Vi understreker at MBF Group SA fortsatt er en stabil og pålitelig aktør i markedet. Til tross for risikoen for tap fra svindlere fortsetter selskapet å gjennomføre kontraktene sine som planlagt og opprettholder en sterk posisjon i markedet. Konsekvensen av det ovennevnte var de mulige tilleggskontraktene vi kunne signere. Vi opererer åpent og etter de høyeste markedsstandardene, og hver transaksjon er gjenstand for en detaljert risikoanalyse, noe som minimerer effekten av enkelthendelser på selskapets resultater.

Den største faren i denne typen saker er at pålitelige selskaper, som MBF Group SA, feilaktig assosieres med uærlige aktører. Slike handlinger kan villede investorer og forretningspartnere, og vi vil ikke nøle med å ta rettslige skritt for å beskytte vårt omdømme og våre aksjonærers interesser.. Vi prioriterer full åpenhet og fortsetter å bygge tillit i kapitalmarkedet og hos kundene våre. Vi følger situasjonen fortløpende og er forberedt på å ta ytterligere rettslige skritt for å beskytte våre interesser. Samtidig fortsetter vi å utvide virksomheten vår og styrke posisjonen vår i bransjen, noe som er det beste beviset på MBF Group SAs motstandsdyktighet og styrke. Investorene kan være trygge på at vi iverksetter alle nødvendige tiltak for å sikre selskapets finansielle stabilitet og fremtidige vekst.

Hvordan fungerte svindelen?

Hvem er ansvarlig?

Olarox OÜ (Tallinn, Estland) – ledet av Aleh Hudovich.
MetEnergie OÜ (Estland) – tilknyttet selskap.
Liberta Line Sp. z o.o. (Gdansk, Polen) – ledet av Andrei Trubchyk og Serhii Havryliuk, i samarbeid med Hudovich.

Hva var mekanismen bak svindelen?

Disse enhetene tilbød seg å selge varene, tok imot forskuddsbetalinger og leverte aldri det bestilte sortimentet. Virksomheten til disse selskapene var internasjonal og omfattet råvare- og næringsmiddelhandel. Olarox OU og MetEnergie OÜ opptrådte som leverandører, mens Liberta Line Sp. z o.o. fungerte som et mellomledd som ga troverdighet til hele transaksjonen. Etter å ha akseptert forskuddene utsatte svindlerne leveringen med henvisning til påståtte administrative vanskeligheter, og deretter unngikk de kontakt helt og holdent.

Er dette det eneste tilfellet med Oleg Hudovich, Olarox OÜ og MetEnergie OÜ?

Det kan ikke utelukkes at lignende svindelforsøk har blitt brukt mot andre selskaper, som også kan ha blitt offer for Aleh Hudovichs, Olarox OUs og MetEnergie OÜs handlinger. Den manglende responsen på krav om tilbakebetaling og unnvikelsen av kontakt kan tyde på at dette var en bevisst og gjentatt praksis for å svindle forskuddene. Vi oppfordrer derfor andre næringsdrivende til å være årvåkne og anmelde lignende tilfeller, noe som vil bidra til å avdekke svindelenes fulle omfang og stille gjerningsmennene for retten.

Våre tiltak mot Olarox OÜ og Oleg Hudovich

Vi har forberedt en rekke rettssaker

Ledelsen i MBF Group SA har tatt kraftige rettslige skritt for å beskytte sine interesser og stille gjerningsmennene til ansvar. Vi analyserer de juridiske mulighetene som finnes på både nasjonalt og internasjonalt nivå for å sikre effektiv oppreisning. Vi samarbeider med eksperter på forretningsjus og økonomisk kriminalitet, noe som gjør det mulig for oss å iverksette omfattende tiltak mot personer og enheter som er involvert i bedragerier.

Vi arbeider både sivilrettslig og strafferettslig, og målet er ikke bare å inndrive skyldige midler, men også å forhindre at de samme personene begår nye overgrep. Ved å analysere dokumentasjon og økonomiske bevis er det mulig å identifisere mekanismene som svindlerne bruker, og tilpasse den juridiske strategien til omfanget av lovbruddet. Avhengig av hvordan situasjonen utvikler seg, vil vi bruke de juridiske virkemidlene som er tilgjengelige for å søke rettferdighet.

Vi erkjenner at saker av denne typen krever presise tiltak og sikring av bevis, og det er derfor vi opptrer konsekvent og forsiktig. Vår prioritet er ikke bare å gi et effektivt juridisk svar, men også å informere andre entreprenører om farene ved å samarbeide med uærlige aktører. Tiltakene vi iverksetter, har som mål å redusere risikoen for at lignende saker oppstår i fremtiden og beskytte ærlige selskaper mot internasjonal handelssvindel.

Av hensyn til våre egne og ærlige leverandørers interesser, jobber vi kontinuerlig Vi overvåker virksomheten til de tilknyttede selskapene Olarox OÜ, MetEnergie OÜ og Liberta Line Sp. z o.o. – Vi følger kontinuerlig med på virksomheten deres og eventuelle endringer i eier- og ledelsesstruktur. Vi samarbeider med politiet for å oppdage nye metoder som brukes av svindlere, og for å hindre dem i å fortsette sin kriminelle virksomhet.

Å drive en virksomhet krever ansvar

Bare en fullstendig innrømmelse av bedrageri og umiddelbar utbedring kan få oss til å trekke tilbake våre handlinger. Enhver gründer bør holdes ansvarlig for sine handlinger, i stedet for å unngå konsekvensene og lete etter unnskyldninger. Å drive forretning på riktig måte betyr ikke bare å tjene penger, men også å overholde forpliktelsene sine og ta konsekvensene av beslutningene sine.

Hvordan beskytter du deg mot lignende svindelforsøk?

Kontroll av motparten i forretningsregistrene

Før du bestemmer deg for å samarbeide, er det lurt å sjekke motparten i offentlige foretaksregistre som KRS, REGON og europeiske (i dette tilfellet estiske) selskapsdatabaser. Analyse av disse dataene gjør det mulig å vurdere om et selskap faktisk eksisterer og er aktivt. Manglende registrering eller en mistenkelig økonomisk historikk kan være et faresignal. Det er også verdt å sjekke om den aktuelle enheten er oppført på advarselslister.

Unngå forskuddsbetaling uten garanti

Betal aldri på forskudd med mindre du har tilstrekkelige garantier for å sikre transaksjonen. Det anbefales å bruke betalingsmetoder som minimerer risikoen, for eksempel remburs, deponering eller transaksjonsforsikring. Ved større transaksjoner er det lurt å innhente skriftlig sikkerhet og rådføre seg med en advokat eller finansiell rådgiver om betalingsbetingelsene. Svindlere utnytter ofte tidspress, så det er alltid lurt å gå nøye gjennom betalingsbetingelsene før du overfører penger.

Anmeldelser og attester – hvordan analyserer man dem?

Det er lurt å sjekke anmeldelser av entreprenøren i bransjefora, sosiale medier og advarselsdatabaser før du tar kontakt med dem. Søk etter transaksjonshistorikk og tredjepartsvurderinger kan avdekke potensielle risikoer. Hvis et selskap unngår å oppgi referanser eller det foreligger klager på virksomheten, bør man utvise stor forsiktighet. Pålitelige handelsmenn har ingen problemer med å gi positive tilbakemeldinger fra kundene sine.

Bruk av juridiske tjenester før kontraktsinngåelse

Enhver større transaksjon bør sikres av en erfaren advokat. Ved å la en spesialist analysere kontrakten unngår man ugunstige klausuler og potensielle juridiske risikoer. En advokat kan også hjelpe til med å forhandle og foreslå ekstra sikkerhetstiltak for å gjøre transaksjonen sikrere. Ved å investere i profesjonelle juridiske tjenester kan man forhindre kostbare feil og urimelig praksis fra motpartens side.

Oppfordring til handling

Vi oppfordrer alle selskaper til å være ekstra forsiktige når de inngår kontrakter med nye leverandører, og til å dele informasjon om mistenkelige transaksjoner. Samarbeid og erfaringsutveksling mellom næringsdrivende kan bidra til å identifisere bedragerske selskaper og forhindre flere tilfeller av svindel. Bedrifter som har opplevd lignende problemer, bør rapportere sakene til de relevante myndighetene for å øke sjansene for at gjerningsmennene blir stilt til ansvar. Hver rapport bidrar til å skape et tryggere forretningsmiljø der urimelig praksis ikke finner sted.

MBF Group SA har ikke til hensikt å passivt observere svindlernes handlinger og vil ta alle tilgjengelige juridiske skritt for å stoppe dem. Personer og selskaper som kan ha lignende erfaringer eller mistanker om enkelte leverandører, oppfordres til å kontakte oss. Sammen kan vi øke bevisstheten om risikoen ved internasjonal handel og minimere risikoen for tap som følge av svindel.