MBF Group
Il contenuto delle delibere approvate dall’Assemblea Generale Annuale del giorno successivo è stato presentato nel verbale della riunione. 18 aprile 2024.
Il Consiglio di Amministrazione di MBF Group SA, Varsavia, annuncia il contenuto delle delibere adottate dall’Assemblea Generale Ordinaria degli Azionisti della Società il 18 aprile 2024 e informa che l’Assemblea non si è astenuta dal votare su nessuna delle delibere; inoltre, il Consiglio di Amministrazione della Società informa che non sono state sollevate obiezioni a nessuna delle delibere adottate. Di conseguenza, il Consiglio di amministrazione trasmette il testo delle delibere adottate dall’Assemblea generale come allegato al presente annuncio.
Allegati:
MBF_Group_Uchwaly_ZWZA_20240418.pdf
Annuncio della convocazione dell’Assemblea Generale Annuale di MBF Group SA con bozza di delibera
Il Consiglio di Amministrazione di MBF Group SA, con sede legale a Varsavia, ai sensi dell’Art. 399 § 1 del Codice delle Società Commerciali si riunisce in base all’Art. 402[1] del Codice delle Società Commerciali Assemblea Generale Annuale che si terrà il 18 aprile 2024. alle ore 08.30 presso lo studio notarile del notaio Agnieszka Rewerska a Varsavia, ul. Bysławska 82, 04-994 Varsavia.
MBF_Group_AnnouncementApproval_ AGM_20240418.pdf
MBF_Group_ProjektyUchwal_ZWZA_20240418.pdf
MBF_Group_Proxy_ZWZA_20240418.pdf
MBF_Group_InformationNumero di azioni_ AGM_20240418.pdf
MBF_Group_ProposedChangesStatutes_ZWZA_20240418.pdf
Il contenuto delle delibere approvate dall’Assemblea Generale Annuale del giorno successivo è stato presentato nel verbale della riunione. 17 novembre 2023.
Il Consiglio di Amministrazione di MBF Group SA, Varsavia, annuncia il contenuto delle delibere adottate dall’Assemblea Generale Annuale della Società del 17 novembre 2023. e comunica che l’Assemblea non si è astenuta dal votare su nessuna delle delibere. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione della Società annuncia che non sono state sollevate obiezioni a nessuna delle delibere adottate. Di conseguenza, il Consiglio di amministrazione trasmette il testo delle delibere adottate dall’Assemblea generale in allegato alla presente comunicazione.
46922099_MBF_Group_Uchwaly_ZWZA_20231117-0.pdf
Annuncio della convocazione dell’Assemblea Generale Annuale di MBF Group S.A. e bozze di delibera
Il Consiglio di Amministrazione di MBF Group S.A., con sede legale a Varsavia, agendo ai sensi dell’Art. 399 § 1 del Codice delle Società Commerciali si riunisce in base all’Art. 402[1] del Codice delle Società Commerciali Assemblea Generale Annuale che si terrà il 17 novembre 2023. alle ore 10.oo presso lo studio notarile del notaio Agnieszka Rewerska a Varsavia, ul. Bysławska 82, 04-994 Varsavia.
46673866_zal01_MBF_Group_OgloszenieZwolanie_ZWZA_20231117.pdf 46673866_zal02_MBF_Group_Pelnomocnictwo_ZWZA_20231117.pdf 46673866_zal03_MBF_Group_ProponowaneZmianyStatutu_ZWZA_20231117.pdf 46673866_zal04_MBF_Group_ProjektyUchwal_ZWZA_20231117.pdf 46673866_zal05_MBF_Group_InformacjaLiczbaAkcji_ZWZA_20231117.pdf
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Il contenuto delle delibere approvate dall’Assemblea Generale Annuale degli Azionisti della Società il giorno successivo. 24 maggio 2022.
Il Consiglio di Amministrazione di MBF Group S.A., Varsavia, annuncia il contenuto delle delibere adottate dall’Assemblea Generale Annuale della Società del 24 maggio 2022. e comunica che l’Assemblea non si è astenuta dal votare su nessuna delle delibere. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione della Società annuncia che non sono state sollevate obiezioni a nessuna delle delibere adottate. Di conseguenza, il Consiglio di amministrazione trasmette il testo delle delibere adottate dall’Assemblea generale in allegato alla presente comunicazione.
Avviso di convocazione dell’Assemblea Generale Annuale di MBF Group S.A. e bozza di delibera
Il Consiglio di Amministrazione di MBF Group S.A., con sede legale a Varsavia, agendo ai sensi dell’Art. 399 § 1 del Codice delle Società Commerciali si riunisce in base all’Art. 402[1] del Codice delle Società Commerciali Assemblea Generale Annuale che si terrà il 24 maggio 2022. alle ore 10.00 presso lo studio notarile del notaio Agnieszka Rewerska a Varsavia, ul. Bysławska 82, 04-994 Varsavia. Il testo completo dell’avviso di convocazione dell’Assemblea e il contenuto delle proposte di delibera sono riportati negli allegati alla presente relazione. I documenti possono essere scaricati anche dal sito web della Società.
42300694_MBF_Group_InformacjaLiczbaAkcji_ZWZA_20220524_4.pdf
42300694_MBF_Group_OgloszenieZwolanie_ZWZA_20220524_1.pdf
Il contenuto delle delibere approvate dall’Assemblea Generale Annuale del giorno successivo è stato presentato nel verbale della riunione. 2 giugno 2021.
Il Consiglio di Amministrazione di MBF Group S.A. con sede legale a Varsavia (di seguito: la Società) annuncia il contenuto delle delibere adottate dall’Assemblea Generale Annuale della Società del 2 giugno 2021. (di seguito: AGM) e comunica che l’AGM non si è astenuta dal votare su nessuna delle delibere. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione della Società annuncia che non sono state sollevate obiezioni a nessuna delle delibere adottate. Di conseguenza, il Consiglio di amministrazione trasmette il testo delle delibere adottate dall’Assemblea generale in allegato alla presente comunicazione.
39448847_Uchwaly_ZWZA_MBFGroup_20210602-0.pdf
Annuncio della convocazione dell’Assemblea Generale Annuale di MBF Group S.A. e bozza di delibera
Il Consiglio di Amministrazione di MBF Group S.A., con sede legale a Varsavia, agendo ai sensi dell’Art. 399 § 1 del Codice delle Società Commerciali si riunisce in base all’Art. 402[1] del Codice delle Società Commerciali Assemblea Generale Annuale che si terrà il 2 giugno 2021. alle ore 9.00 presso lo studio notarile del notaio Agnieszka Rewerska a Varsavia, ul. Bysławska 82, 04-994 Varsavia.
39187478_MBF_Group_InformacjaLiczbaAkcji_ZWZA_20210602.pdf
39187478_MBF_Group_OgloszenieZwolanie_ZWZA_20210602.pdf
39187478_MBF_Group_Pelnomocnictwo_ZWZA_20210602.pdf
39187478_MBF_Group_ProjektyUchwal_ZWZA_20210602.pdf
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Il contenuto delle delibere adottate dall’Assemblea Generale Straordinaria di 22 marzo 2021. Gruppo MBF SA
Il Consiglio di Amministrazione di MBF Group S.A. annuncia il contenuto delle delibere adottate dall’Assemblea Generale Straordinaria della Società il 22 marzo 2021. (di seguito: EGM) e comunica che l’EGM non si è astenuta dal votare su nessuna delle delibere. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione della Società annuncia che non sono state sollevate obiezioni a nessuna delle delibere adottate. Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione trasmette il contenuto delle delibere adottate dall’EGM in allegato alla presente comunicazione.
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Annuncio della convocazione dell’Assemblea Generale Straordinaria di MBF Group S.A. e bozze di delibera
Il Consiglio di Amministrazione di MBF Group S.A. con sede legale a Varsavia (la “Società”), agendo ai sensi dell’Art. 399 § 1 del Codice delle Società Commerciali si riunisce in base all’Art. 402[1] del Codice delle Società Commerciali un’Assemblea Generale Straordinaria degli Azionisti da tenersi il 22 marzo 2021. alle ore 9.00 presso lo studio notarile del notaio Agnieszka Rewerska a Varsavia, ul. Bysławska 82, 04-994 Varsavia.
Il testo completo dell’avviso di convocazione dell’Assemblea e il contenuto delle proposte di delibera sono riportati negli allegati alla presente relazione. I documenti possono essere scaricati anche dal sito web della Società.
MBF_Group_InformationNumberofShares_NWZA_20210322.pdf
MBF_Group_AnnouncementApproval_NWZA_20210322.pdf
MBF_Group_Proxy_NWZA_20210322.pdf
MBF_Group_ProjektyUchwal_NWZA_20210322.pdf
MBF_Group_ProposedZimanyStatutu_NWZA_20210322.pdf
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Il contenuto delle delibere approvate dall’Assemblea Generale Annuale degli Azionisti della Società il giorno successivo. 10 dicembre 2020.
Il Consiglio di Amministrazione di MBF Group S.A. annuncia il contenuto delle delibere adottate dall’Assemblea Generale Annuale della Società il 10 dicembre 2020. (di seguito: AGM) e comunica che l’AGM non si è astenuta dal votare su nessuna delle delibere.
Inoltre, il Consiglio di Amministrazione della Società annuncia che non sono state sollevate obiezioni a nessuna delle delibere adottate. Di conseguenza, il Consiglio di amministrazione trasmette il testo delle delibere adottate dall’Assemblea generale in allegato alla presente comunicazione.
37929508_Uchwaly_WZA_20201210-0.pdf
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Annuncio della convocazione dell’Assemblea Generale Straordinaria di MBF Group S.A. e bozza di deliberazioni
Il Consiglio di Amministrazione di MBF Group S.A. con sede legale a Varsavia (la “Società”), agendo ai sensi dell’Art. 399 § 1 del Codice delle Società Commerciali si riunisce in base all’Art. 402[1] del Codice delle Società Commerciali Assemblea Generale Annuale che si terrà il 10 dicembre 2020. alle ore 10.00 presso lo studio notarile del notaio Agnieszka Rewerska a Varsavia, ul. Bysławska 82, 04-994 Varsavia.
Il testo completo dell’avviso di convocazione dell’Assemblea e il contenuto delle proposte di delibera sono riportati negli allegati alla presente relazione. I documenti possono essere scaricati anche da
37694586_MBF_Group_InformacjaLiczbaAkcjiZWZ_20201210.pdf
37694586_MBF_Group_OgloszenieZwolanieZWZ_20201210.pdf
37694586_MBF_Group_PelnomocnictwoZWZ_20201210.pdf
37694586_MBF_Group_ProjektyUchwalZWZ_20201210.pdf
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Il contenuto delle delibere approvate dall’Assemblea Generale Straordinaria di 16 dicembre 2019.
Il Consiglio di Amministrazione di MBF Group S.A. con sede legale a Varsavia (di seguito: la Società) annuncia il contenuto delle delibere adottate dall’Assemblea Generale Straordinaria degli Azionisti della Società il 16 dicembre 2019. (di seguito: EGM) e comunica che l’EGM non si è astenuta dal votare su nessuna delle delibere. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione della Società annuncia che non sono state sollevate obiezioni a nessuna delle delibere adottate. Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione trasmette il contenuto delle delibere adottate dall’EGM in allegato alla presente comunicazione.
Appendici:
34874424_Uchwaly_ZWZA_20191216-0.pdf
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Annuncio della convocazione dell’Assemblea Generale Straordinaria di MBF Group S.A. e bozza di deliberazioni
Il Consiglio di Amministrazione di MBF Group S.A. con sede legale a Varsavia (la “Società”), agendo ai sensi dell’Art. 399 § 1 del Codice delle Società Commerciali si riunisce in base all’Art. 402[1] del Codice delle Società Commerciali Assemblea Generale Straordinaria degli Azionisti che si terrà il 16 dicembre 2019. alle ore 10:00 presso lo studio notarile del notaio Agnieszka Rewerska a Varsavia, ul. Bysławska 82, 04-994 Varsavia.
Appendici:
34675004_MBF_Group_InformacjaLiczbaAkcjiWZ_20191216.pdf
34675004_MBF_Group_OgloszenieZwolanieWZ_20191216.pdf
34675004_MBF_Group_PelnomocnictwoWZ_20191216.pdf
34675004_MBF_Group_ProjektyUchwalWZ_20191216.pdf
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Il contenuto delle delibere approvate dall’Assemblea Generale Straordinaria di 26 dicembre 2019.
Il Consiglio di Amministrazione di MBF Group S.A. con sede legale a Varsavia (di seguito: la Società) annuncia il contenuto delle delibere adottate dall’Assemblea Generale Annuale della Società il 26 giugno 2019. (di seguito: AGM) e annuncia che l’AGM ha rinunciato a votare la risoluzione 18 sulla rimozione di un membro del consiglio di vigilanza della Società e la risoluzione 21 sulla nomina di un membro del consiglio di vigilanza della Società. Il motivo della deviazione dall’ordine del giorno annunciato è che, in conformità con l’Art. 401 § 5 del Codice delle Società Commerciali e delle Imprese, un azionista ha proposto una modifica alla Risoluzione 3 sull’adozione dell’ordine del giorno. Il nuovo ordine del giorno non prevedeva l’adozione del suddetto risoluzioni. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione della Società annuncia che non sono state sollevate obiezioni a nessuna delle delibere adottate. Di conseguenza, il testo delle delibere adottate dall’Assemblea è allegato alla presente.
Appendici:
33575535_Uchwaly_MBFGROUP_20190626-0.pdf
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Annuncio della convocazione dell’Assemblea Generale Annuale e bozza delle delibere
Il Consiglio di Amministrazione di MBF Group S.A. con sede legale a Varsavia (la “Società”), agendo ai sensi dell’Art. 399 § 1 del Codice delle Società Commerciali si riunisce in base all’Art. 402[1] del Codice delle Società Commerciali e delle Imprese per l’Assemblea Generale Annuale del 26 giugno 2019 che si terrà presso. Alle ore 10:00 presso l’Ufficio Notarile di Marta Kałas a Legnica in ul. Plac Wolności 4, 59-220 Legnica.
Appendici:
- MBF_Group_InformationNumberofSharesZZ_20190626.pdf
- MBF_Group_AnnouncementFreeZZ_20190626.pdf
- MBF_Group_ProcuraZZW_20190626.pdf
- MBF_Group_ProiezioniUchwalZWZ_20190626.pdf
