Glavna skupština

Sadržaj odluka donesenih na redovnoj Glavnoj skupštini od 18. travnja 2024

Uprava MBF Group SA sa sjedištem u Varšavi javno objavljuje sadržaj odluka donesenih na redovnoj glavnoj skupštini dioničara Društva 18. travnja 2024. i obavještava da redovna glavna skupština nije odustala od glasovanja ni o jednom Nadalje, Uprava Društva obavještava da do nije bilo primjedbi ni na jednu od donesenih odluka. Zbog navedenog, Uprava donosi sadržaj odluka Redovne skupštine u privitku ove objave.

Prilozi: MBF_Group_Uchwaly_ZWZA_20240418.pdf


Obavijest o sazivanju redovne glavne skupštine MBF Group SA s prijedlozima odluka

Uprava MBF Group SA sa sjedištem u Varšavi, postupajući na temelju čl. 399. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima sastaje se na temelju čl. 402[1] Zakonika o trgovačkim društvima Redovna glavna skupština dioničara koja će se održati 18. travnja 2024. godine. u 08.30 sati u javnobilježničkom uredu bilježnice Agnieszke Rewerske u Varšavi, ul. Bysławska 82, 04-994 Varšava.

 

MBF_Group_OpowiedzzenieZwolanie_ZWZA_20240418.pdf
MBF_Group_ProjektyUchwal_ZWZA_20240418.pdf
MBF_Group_Pelnomocnictwo_ZWZA_20240418.pdf
MBF_Group_InformacjaLiczbaAkcji_ZWZA_20240418.pdf
MBF_Group_ProponowaneZmianyStatutu_ZWZA_20240418.pdf


Sadržaj odluka donesenih na Redovnoj glavnoj skupštini od 17. studenog 2023

Uprava MBF Group SA sa sjedištem u Varšavi javno objavljuje sadržaj odluka donesenih na redovnoj Glavnoj skupštini dioničara Društva 17. studenog 2023. godine. te obavještava da se Redovna skupština nije suzdržala od glasovanja ni o jednoj od odluka. Nadalje, Uprava Društva obavještava da ni na jednu od donesenih odluka nije bilo primjedbi. Zbog navedenog, Uprava donosi sadržaj odluka Redovne skupštine u privitku ove objave.

46922099_MBF_Group_Uchwaly_ZWZA_20231117-0.pdf

 


Obavijest o sazivanju redovne glavne skupštine MBF Group SA s prijedlozima odluka

Uprava MBF Group SA sa sjedištem u Varšavi, postupajući na temelju čl. 399. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima sastaje se na temelju čl. 402[1] Zakonika o trgovačkim društvima Redovna glavna skupština dioničara koja će se održati 17. studenog 2023. godine. u 10 sati u Javnobilježničkom uredu bilježnice Agnieszke Rewerske u Varšavi, ul. Bysławska 82, 04-994 Varšava.

 

.

 


Sadržaj odluka donesenih na redovnoj Glavnoj skupštini od 24. svibnja 2022

Uprava MBF Group SA sa sjedištem u Varšavi javno objavljuje sadržaj odluka donesenih na redovnoj Glavnoj skupštini dioničara Društva 24. svibnja 2022. godine. te obavještava da se Redovna skupština nije suzdržala od glasovanja ni o jednoj od odluka. Nadalje, Uprava Društva obavještava da ni na jednu od donesenih odluka nije bilo primjedbi. Zbog navedenog, Uprava donosi sadržaj odluka Redovne skupštine u privitku ove objave.

 


 

Obavijest o sazivanju redovne glavne skupštine MBF Group SA s prijedlozima odluka

Uprava MBF Group SA sa sjedištem u Varšavi, postupajući na temelju čl. 399. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima sastaje se na temelju čl. 402[1] Zakonika o trgovačkim društvima Redovna glavna skupština dioničara koja će se održati 24. svibnja 2022. godine. u 10.00 sati u javnobilježničkom uredu bilježnice Agnieszke Rewerske u Varšavi, ul. Bysławska 82, 04-994 Varšava. Cjeloviti tekst objave o sazivanju Glavne skupštine i sadržaj prijedloga odluka nalazi se u prilozima ovog izvješća. Dokumenti se mogu preuzeti i na web stranici Društva.

42300694_MBF_Group_InformacjaLiczbaAkcji_ZWZA_20220524_4.pdf

42300694_MBF_Group_OgloczenieZwolanie_ZWZA_20220524_1.pdf

42300694_MBF_Group_Pelnomocnictwo_ZWZA_20220524_2.pdf

42300694_MBF_Group_ProjektyUchwal_ZWZA_20220524_3.pdf

 


Sadržaj odluka donesenih na redovnoj Glavnoj skupštini od 2. lipnja 2021

Uprava MBF Group SA sa sjedištem u Varšavi (u daljnjem tekstu: Društvo) javno objavljuje sadržaj odluka donesenih na redovnoj Glavnoj skupštini dioničara Društva 2. lipnja 2021. godine. (u daljnjem tekstu: Redovna Glavna skupština) te obavještava da Redovna Glavna skupština nije bila suzdržana pri glasovanju ni o jednoj od odluka. Nadalje, Uprava Društva obavještava da ni na jednu od donesenih odluka nije bilo primjedbi. Zbog navedenog, Uprava donosi sadržaj odluka Redovne skupštine u privitku ove objave.

39448847_Uchwaly_ZWZA_MBFGroup_20210602-0.pdf

 


 

Obavijest o sazivanju redovne glavne skupštine MBF Group SA s prijedlozima odluka

Uprava MBF Group SA sa sjedištem u Varšavi, postupajući na temelju čl. 399. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima sastaje se na temelju čl. 402[1] Zakona o trgovačkim društvima Redovna glavna skupština dioničara koja će se održati 02.06.2021. u 9.00 sati u javnobilježničkom uredu bilježnice Agnieszke Rewerske u Varšavi, ul. Bysławska 82, 04-994 Varšava.

39187478_MBF_Group_InformacjaLiczbaAkcji_ZWZA_20210602.pdf

39187478_MBF_Group_OgloczenieZwolanie_ZWZA_20210602.pdf

39187478_MBF_Group_Pelnomocnictwo_ZWZA_20210602.pdf

39187478_MBF_Group_ProjektyUchwal_ZWZA_20210602.pdf

.
.

Sadržaj odluka donesenih na Izvanrednoj glavnoj skupštini od 22. ožujka 2021 MBF Group S.A

Uprava MBF Group SA javno objavljuje sadržaj odluka donesenih na Izvanrednoj glavnoj skupštini dioničara Društva 22. ožujka 2021. (u daljnjem tekstu: Izvanredna skupština) te obavještava da Izvanredna skupština nije bila suzdržana pri glasovanju ni o jednoj od odluka. Nadalje, Uprava Društva obavještava da ni na jednu od donesenih odluka nije bilo primjedbi. U svezi s navedenim, Uprava u prilogu ovog priopćenja donosi sadržaj donesenih odluka na izvanrednoj skupštini.

.

Rezolucije_NWZA_20210322.pdf

.


 

 

Obavijest o sazivanju izvanredne glavne skupštine MBF Group SA s prijedlozima odluka

Uprava MBF Group SA sa sjedištem u Varšavi („Društvo“), postupajući u skladu s čl. 399. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima sastaje se na temelju čl. 402[1] Zakona o trgovačkim društvima, izvanredna glavna skupština dioničara koja će se održati 22. ožujka 2021. godine. u 9.00 sati u javnobilježničkom uredu bilježnice Agnieszke Rewerske u Varšavi, ul. Bysławska 82, 04-994 Varšava.

Cjeloviti tekst objave o sazivanju Glavne skupštine i sadržaj prijedloga odluka nalazi se u prilozima ovog izvješća. Dokumenti se mogu preuzeti i na web stranici Društva

MBF_Group_InformacjaLiczbaAkcji_NWZA_20210322.pdf
MBF_Group_OpowiedzzenieZwolanie_NWZA_20210322.pdf
MBF_Group_Pelnomocnictwo_NWZA_20210322.pdf
MBF_Group_ProjektyUchwal_NWZA_20210322.pdf
MBF_Group_ProponowaneZimanyStatutu_NWZA_20210322.pdf

.

.


 

 

Sadržaj odluka donesenih na redovnoj Glavnoj skupštini od 10. prosinca 2020

Uprava MBF Group SA javno objavljuje sadržaj odluka donesenih na redovnoj Glavnoj skupštini dioničara Društva 10. prosinca 2020. godine. (u daljnjem tekstu: Redovna Glavna skupština) te obavještava da Redovna Glavna skupština nije bila suzdržana pri glasovanju ni o jednoj od odluka.

Također, Uprava Društva obavještava da ni na jednu od donesenih odluka nije bilo primjedbi. Zbog navedenog, Uprava donosi sadržaj odluka Redovne skupštine u privitku ove objave.

37929508_Uchwaly_WZA_20201210-0.pdf

. .


.

Obavijest o sazivanju izvanredne glavne skupštine MBF Group SA s prijedlozima odluka

Uprava MBF Group SA sa sjedištem u Varšavi („Društvo“), postupajući u skladu s čl. 399. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima sastaje se na temelju čl. 402[1] Zakonika o trgovačkim društvima Redovna glavna skupština dioničara koja će se održati 10. prosinca 2020. godine. u 10.00 sati u javnobilježničkom uredu bilježnice Agnieszke Rewerske u Varšavi, ul. Bysławska 82, 04-994 Varšava.

Cjeloviti tekst objave o sazivanju Glavne skupštine i sadržaj prijedloga odluka nalazi se u prilozima ovog izvješća. Dokumenti se također mogu preuzeti s web stranice

37694586_MBF_Group_InformacjaLiczbaAkcjiZWZ_20201210.pdf

37694586_MBF_Group_OgloczenieZwolanieZWZ_20201210.pdf

37694586_MBF_Group_PelnomocnictwoZWZ_20201210.pdf

37694586_MBF_Group_ProjektyUchwalZWZ_20201210.pdf

.


 

 

Sadržaj odluka donesenih na Izvanrednoj glavnoj skupštini od 16. prosinca 2019

Uprava MBF Group SA sa sjedištem u Varšavi (u daljnjem tekstu Društvo) javno objavljuje sadržaj odluka donesenih na izvanrednoj Glavnoj skupštini dioničara Društva dana 16. prosinca 2019. godine. (u daljnjem tekstu: Izvanredna skupština) te obavještava da na Izvanrednoj skupštini nije bilo suzdržanih glasovanja ni o jednoj od odluka. Također, Uprava Društva obavještava da ni na jednu od donesenih odluka nije bilo primjedbi. U vezi s navedenim, Uprava u privitku ovog priopćenja donosi sadržaj odluka koje je usvojila izvanredna skupština.

Prilozi:

34874424_Uchwaly_ZWZA_20191216-0.pdf

 

.


 

 

Obavijest o sazivanju izvanredne glavne skupštine MBF Group SA s prijedlozima odluka

Uprava MBF Group SA sa sjedištem u Varšavi („Društvo“), postupajući u skladu s čl. 399. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima sastaje se na temelju čl. 402[1] Zakona o trgovačkim društvima Izvanredna glavna skupština dioničara koja će se održati 16. prosinca 2019. godine. u 10:00 sati u javnom bilježniku Agnieszke Rewerske u Varšavi, ul. Bysławska 82, 04-994 Varšava.

Prilozi:

34675004_MBF_Group_InformacjaLiczbaAkcjiWZ_20191216.pdf

34675004_MBF_Group_OgloczenieZwolanieWZ_20191216.pdf

34675004_MBF_Group_PelnomocnictwoWZ_20191216.pdf

34675004_MBF_Group_ProjektyUchwalWZ_20191216.pdf

 

.


 

 

Sadržaj odluka donesenih na Izvanrednoj glavnoj skupštini od 26. prosinca 2019

Uprava MBF Group SA sa sjedištem u Varšavi (u daljnjem tekstu Društvo) javno objavljuje sadržaj odluka donesenih na redovnoj Glavnoj skupštini Društva 26. lipnja 2019. godine. (dalje u tekstu: ZWZ) i obavještava da je ZWZ odustao od glasovanja o odluci broj 18 o razrješenju člana Nadzornog odbora Društva i Odluci broj 21 o imenovanju člana Nadzornog odbora Društva. Razlog odstupanja od najavljenog dnevnog reda je činjenica da je, sukladno čl. 401. st. 5. Zakona o trgovačkim društvima, dioničar je predložio izmjenu odluke br. 3 o usvajanju dnevnog reda. U novi dnevni red nije uvrštena navedena odluka. rezolucije. Nadalje, Uprava Društva obavještava da ni na jednu od donesenih odluka nije bilo primjedbi. U vezi s navedenim, u privitku ove objave nalazi se sadržaj odluka koje je donijela Redovna glavna skupština.

Prilozi:

33575535_Uchwaly_MBFGROUP_20190626-0.pdf

 

.


Obavijest o sazivanju redovne Glavne skupštine s prijedlozima odluka

Uprava MBF Group SA sa sjedištem u Varšavi („Društvo“), postupajući u skladu s čl. 399. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima sastaje se na temelju čl. 402[1] Zakona o trgovačkim društvima dana 26. lipnja 2019. godine održava se redovna Glavna skupština dioničara koja će se održati u 10:00 u javnobilježničkom uredu Marte Kałas u Legnici, Plac Wolności 4, 59-220 Legnica.

Prilozi: