Assemblée générale

Le contenu des résolutions adoptées lors de l’assemblée générale annuelle de la société le . 18 avril 2024.

Le conseil d’administration de MBF Group SA, Varsovie, annonce le contenu des résolutions adoptées lors de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société le 18 avril 2024 et informe que l’AGA ne s’est abstenue de voter sur aucune des résolutions.En outre, le conseil d’administration de la société informe qu’aucune objection n’a été soulevée à l’égard de l’une des résolutions adoptées. En conséquence, le conseil d’administration transmet le texte des résolutions adoptées par l’AGA en annexe de ce communiqué.

Pièces jointes :
MBF_Group_Uchwaly_ZWZA_20240418.pdf


Annonce de la convocation de l’Assemblée Générale Annuelle du Groupe MBF SA avec les projets de résolutions

Le conseil d’administration du groupe MBF SA, dont le siège social est à Varsovie, agissant en vertu de l’art. 399 § 1 du code des sociétés commerciales est convoqué en vertu de l’art. 402[1] du Code des sociétés commerciales Assemblée générale annuelle qui se tiendra le 18 avril 2024. à 8h30 dans l’office notarial de la notaire Agnieszka Rewerska à Varsovie, ul. Bysławska 82, 04-994 Varsovie.

 

MBF_Group_AnnouncementApproval_ AGM_20240418.pdf
MBF_Group_ProjectsUchwal_ZWZA_20240418.pdf
MBF_Group_Proxy_ZWZA_20240418.pdf
MBF_Group_InformationNombre d’actions_ AGM_20240418.pdf
MBF_Group_ProposedChangesStatutes_ZWZA_20240418.pdf


Le contenu des résolutions adoptées lors de l’assemblée générale annuelle de la société le . 17 novembre 2023.

Le conseil d’administration de MBF Group SA, Varsovie, annonce le contenu des résolutions adoptées lors de l’assemblée générale annuelle de la société du 17 novembre 2023. et annonce que l’assemblée générale ne s’est pas abstenue de voter sur l’une ou l’autre des résolutions. Par ailleurs, le conseil d’administration de la société annonce qu’aucune objection n’a été soulevée à l’encontre des résolutions adoptées. En conséquence, le conseil d’administration transmet le texte des résolutions adoptées par l’assemblée générale en annexe de la présente communication.

46922099_MBF_Group_Uchwaly_ZWZA_20231117-0.pdf

 


Annonce de la convocation de l’assemblée générale annuelle du Groupe MBF S.A. et projets de résolutions

Le conseil d’administration du groupe MBF S.A., dont le siège social est à Varsovie, agissant en vertu de l’art. 399 § 1 du code des sociétés commerciales est convoqué en vertu de l’art. 402[1] du Code des sociétés commerciales Assemblée générale annuelle qui se tiendra le 17 novembre 2023. à 10 heures dans l’Office Notarial de la Notaire Agnieszka Rewerska à Varsovie, ul. Bysławska 82, 04-994 Varsovie.

 

.

 


Le contenu des résolutions adoptées lors de l’assemblée générale annuelle du lendemain. 24 mai 2022.

Le conseil d’administration du Groupe MBF S.A., Varsovie, annonce le contenu des résolutions adoptées lors de l’assemblée générale annuelle de la société du 24 mai 2022. et annonce que l’assemblée générale ne s’est pas abstenue de voter sur l’une ou l’autre des résolutions. Par ailleurs, le conseil d’administration de la société annonce qu’aucune objection n’a été soulevée à l’encontre des résolutions adoptées. En conséquence, le conseil d’administration transmet le texte des résolutions adoptées par l’assemblée générale en annexe de la présente communication.

 


 

Annonce de la convocation de l’assemblée générale annuelle du Groupe MBF S.A. et projets de résolutions

Le conseil d’administration du groupe MBF S.A., dont le siège social est à Varsovie, agissant en vertu de l’art. 399 § 1 du code des sociétés commerciales est convoqué en vertu de l’art. 402[1] du Code des sociétés commerciales Assemblée générale annuelle qui se tiendra le 24 mai 2022. à 10 heures dans l’office notarial de la notaire Agnieszka Rewerska à Varsovie, ul. Bysławska 82, 04-994 Varsovie. Le texte intégral de la convocation à l’Assemblée générale et le contenu des projets de résolution figurent dans les annexes du présent rapport. Les documents peuvent également être téléchargés à partir du site web de la société.

42300694_MBF_Group_InformacjaLiczbaAkcji_ZWZA_20220524_4.pdf

42300694_MBF_Group_OgloszenieZwolanie_ZWZA_20220524_1.pdf

42300694_MBF_Group_Pelnomocnictwo_ZWZA_20220524_2.pdf

42300694_MBF_Group_ProjektyUchwal_ZWZA_20220524_3.pdf

 


Le contenu des résolutions adoptées lors de l’assemblée générale annuelle de la société le . 2 juin 2021.

Le conseil d’administration de MBF Group S.A., dont le siège social est situé à Varsovie (ci-après : la Société), annonce le contenu des résolutions adoptées lors de l’assemblée générale annuelle de la Société du 2 juin 2021. (ci-après : AGA) et annonce que l’AGA ne s’est abstenue de voter sur aucune des résolutions. Par ailleurs, le conseil d’administration de la société annonce qu’aucune objection n’a été soulevée à l’encontre des résolutions adoptées. En conséquence, le conseil d’administration transmet le texte des résolutions adoptées par l’assemblée générale en annexe de la présente communication.

39448847_Uchwaly_ZWZA_MBFGroup_20210602-0.pdf

 


 

Annonce de la convocation de l’assemblée générale annuelle du Groupe MBF S.A. et projets de résolutions

Le conseil d’administration du groupe MBF S.A., dont le siège social est à Varsovie, agissant en vertu de l’art. 399 § 1 du code des sociétés commerciales est convoqué en vertu de l’art. 402[1] du Code des sociétés commerciales Assemblée générale annuelle qui se tiendra le 2 juin 2021. à 9 heures dans l’office notarial de la notaire Agnieszka Rewerska à Varsovie, ul. Bysławska 82, 04-994 Varsovie.

39187478_MBF_Group_InformacjaLiczbaAkcji_ZWZA_20210602.pdf

39187478_MBF_Group_OgloszenieZwolanie_ZWZA_20210602.pdf

39187478_MBF_Group_Pelnomocnictwo_ZWZA_20210602.pdf

39187478_MBF_Group_ProjektyUchwal_ZWZA_20210602.pdf

.
.

Le contenu des résolutions adoptées lors de l’assemblée générale extraordinaire du 22 mars 2021. Groupe MBF SA

Le Directoire du Groupe MBF S.A. annonce le contenu des résolutions adoptées lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la Société du 22 mars 2021. (ci-après : AGE) et annonce que l’AGE ne s’est abstenue de voter sur aucune des résolutions. Par ailleurs, le conseil d’administration de la société annonce qu’aucune objection n’a été soulevée à l’encontre des résolutions adoptées. Compte tenu de ce qui précède, le conseil d’administration transmet le contenu des résolutions adoptées par l’AGE en annexe de la présente communication.

.

Uchwały_NWZA_20210322.pdf

.


 

 

Annonce de la convocation de l’assemblée générale extraordinaire du Groupe MBF S.A. et projets de résolutions

Le conseil d’administration de MBF Group S.A., dont le siège social est situé à Varsovie (la « Société »), agissant en vertu de l’art. 399 § 1 du code des sociétés commerciales est convoqué en vertu de l’art. 402[1] du Code des sociétés commerciales, une assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui se tiendra le 22 mars 2021. à 9 heures dans l’office notarial de la notaire Agnieszka Rewerska à Varsovie, ul. Bysławska 82, 04-994 Varsovie.

Le texte intégral de la convocation à l’Assemblée générale et le contenu des projets de résolution figurent dans les annexes du présent rapport. Les documents peuvent également être téléchargés à partir du site web de la société.

MBF_Group_InformationNumberofShares_NWZA_20210322.pdf
MBF_Group_AnnouncementApproval_NWZA_20210322.pdf
MBF_Group_Proxy_NWZA_20210322.pdf
MBF_Group_ProjektyUchwal_NWZA_20210322.pdf
MBF_Group_ProposedZimanyStatutu_NWZA_20210322.pdf

.

.


 

 

Le contenu des résolutions adoptées lors de l’assemblée générale annuelle de la société le . 10 décembre 2020.

Le Directoire du Groupe MBF S.A. annonce le contenu des résolutions adoptées lors de l’assemblée générale annuelle de la société le 10 décembre 2020. (ci-après : AGA) et annonce que l’AGA ne s’est abstenue de voter sur aucune des résolutions.

Par ailleurs, le conseil d’administration de la société annonce qu’aucune objection n’a été soulevée à l’encontre des résolutions adoptées. En conséquence, le conseil d’administration transmet le texte des résolutions adoptées par l’assemblée générale en annexe de la présente communication.

37929508_Uchwaly_WZA_20201210-0.pdf

. .


.

Annonce de la convocation de l’assemblée générale extraordinaire du Groupe MBF S.A. et projets de résolutions

Le conseil d’administration de MBF Group S.A., dont le siège social est situé à Varsovie (la « Société »), agissant en vertu de l’art. 399 § 1 du code des sociétés commerciales est convoqué en vertu de l’art. 402[1] du Code des sociétés commerciales Assemblée générale annuelle qui se tiendra le 10 décembre 2020. à 10 heures dans l’office notarial de la notaire Agnieszka Rewerska à Varsovie, ul. Bysławska 82, 04-994 Varsovie.

Le texte intégral de la convocation à l’Assemblée générale et le contenu des projets de résolution figurent dans les annexes du présent rapport. Les documents peuvent également être téléchargés à partir de

37694586_MBF_Group_InformacjaLiczbaAkcjiZWZ_20201210.pdf

37694586_MBF_Group_OgloszenieZwolanieZWZ_20201210.pdf

37694586_MBF_Group_PelnomocnictwoZWZ_20201210.pdf

37694586_MBF_Group_ProjektyUchwalZWZ_20201210.pdf

.


 

 

Le contenu des résolutions adoptées lors de l’assemblée générale extraordinaire du 16 décembre 2019.

Le conseil d’administration de MBF Group S.A. dont le siège social est situé à Varsovie (ci-après : la Société) annonce le contenu des résolutions adoptées lors de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société le 16 décembre 2019. (ci-après : AGE) et annonce que l’AGE ne s’est abstenue de voter sur aucune des résolutions. Par ailleurs, le conseil d’administration de la société annonce qu’aucune objection n’a été soulevée à l’encontre des résolutions adoptées. Compte tenu de ce qui précède, le conseil d’administration transmet le contenu des résolutions adoptées par l’AGE en annexe de la présente communication.

Annexes :

34874424_Uchwaly_ZWZA_20191216-0.pdf

 

.


 

 

Annonce de la convocation de l’assemblée générale extraordinaire du Groupe MBF S.A. et projets de résolutions

Le conseil d’administration de MBF Group S.A., dont le siège social est situé à Varsovie (la « Société »), agissant en vertu de l’art. 399 § 1 du code des sociétés commerciales est convoqué en vertu de l’art. 402[1] du Code des sociétés commerciales Assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui se tiendra le 16 décembre 2019. à 10h00 à l’Office Notarial de la Notaire Agnieszka Rewerska à Varsovie, ul. Bysławska 82, 04-994 Varsovie.

Annexes :

34675004_MBF_Group_InformacjaLiczbaAkcjiWZ_20191216.pdf

34675004_MBF_Group_OgloszenieZwolanieWZ_20191216.pdf

34675004_MBF_Group_PelnomocnictwoWZ_20191216.pdf

34675004_MBF_Group_ProjektyUchwalWZ_20191216.pdf

 

.


 

 

Le contenu des résolutions adoptées lors de l’assemblée générale extraordinaire du 26 décembre 2019.

Le conseil d’administration de MBF Group S.A., dont le siège social est situé à Varsovie (ci-après : la Société), annonce le contenu des résolutions adoptées lors de l’assemblée générale annuelle de la Société du 26 juin 2019. (ci-après : AGA) et annonce que l’AGA a renoncé au vote de la résolution 18 relative à la révocation d’un membre du conseil de surveillance de la Société et de la résolution 21 relative à la nomination d’un membre du conseil de surveillance de la Société. La raison pour laquelle l’ordre du jour annoncé n’a pas été respecté est que, conformément à l’art. 401 § 5 du Code des sociétés commerciales, un actionnaire a proposé un amendement à la résolution 3 relative à l’adoption de l’ordre du jour. Le nouvel ordre du jour ne prévoyait pas l’adoption de la résolutions. Par ailleurs, le conseil d’administration de la société annonce qu’aucune objection n’a été soulevée à l’encontre des résolutions adoptées. En conséquence, le texte des résolutions adoptées par l’AGA est joint à la présente.

Annexes :

33575535_Uchwaly_MBFGROUP_20190626-0.pdf

 

.


Annonce de la convocation de l’assemblée générale annuelle et projets de résolutions

Le conseil d’administration de MBF Group S.A., dont le siège social est situé à Varsovie (la « Société »), agissant en vertu de l’art. 399 § 1 du code des sociétés commerciales est convoqué en vertu de l’art. 402[1] du Code des sociétés commerciales pour l’assemblée générale annuelle du 26 juin 2019 qui se tiendra à. 10 h 00 à l’Office notarial de Marta Kałas à Legnica, ul. Plac Wolności 4, 59-220 Legnica.

Annexes :