Avertissement de fraude : Aleh Hudovich, Olarox OÜ, MetEnergie OÜ

Méfiez-vous des fraudeurs dans le commerce international. Le groupe MBF met en garde contre les entités frauduleuses impliquées dans l’escroquerie : Olarox OÜ et MetEnergie OÜ et Liberta Line Sp. z o.o. Les sociétés affiliées ou gérées par Aleh Hudovich et ses associés peuvent avoir pour activité d’obtenir des avances de la part d’entrepreneurs, après quoi elles évitent d’exécuter les contrats et de restituer les fonds.

Informations pour les investisseurs et les actionnaires

Nous soulignons que le Groupe MBF SA reste un acteur stable et fiable sur le marché. Malgré le risque de pertes dues à des fraudeurs, notre entreprise continue d’exécuter ses contrats comme prévu et maintient une position forte sur le marché. La conséquence de ce qui précède est la possibilité de signer des contrats supplémentaires. Nous agissons de manière transparente et selon les normes les plus strictes du marché, et chaque transaction fait l’objet d’une analyse de risque détaillée, ce qui minimise l’impact des incidents individuels sur les performances de l’entreprise.

Le plus grand danger dans ce type de cas est la fausse association d’entreprises fiables, comme le groupe MBF SA, avec des entités malhonnêtes. De telles actions peuvent induire en erreur les investisseurs et les partenaires commerciaux et nous n’hésiterons pas à prendre des mesures juridiques fermes pour protéger notre réputation et les intérêts de nos actionnaires.. Notre priorité est de maintenir une transparence totale et de continuer à instaurer la confiance sur le marché des capitaux et avec nos clients. Nous suivons la situation en permanence et sommes prêts à prendre d’autres mesures juridiques pour protéger nos intérêts. Dans le même temps, nous continuons à développer nos activités et à renforcer notre position dans l’industrie, ce qui est la meilleure preuve de la résilience et de la force du Groupe MBF SA. Les investisseurs peuvent être assurés que nous prenons toutes les mesures nécessaires pour garantir la stabilité financière de l’entreprise et assurer sa croissance future.

Comment la fraude a-t-elle fonctionné ?

Qui est responsable ?

Olarox OÜ (Tallinn, Estonie) – dirigée par Aleh Hudovich.
MetEnergie OÜ (Estonie ) – entreprise liée.
Liberta Line Sp. z o.o. (Gdansk, Pologne) – dirigée par Andrei Trubchyk et Serhii Havryliuk, en collaboration avec Hudovich.

Quel était le mécanisme de l’escroquerie ?

Ces entités ont proposé de vendre les marchandises, ont perçu des acomptes et n’ont jamais livré la gamme commandée. Les activités de ces entreprises étaient internationales et incluaient les secteurs des matières premières et du commerce agroalimentaire. Olarox OU et MetEnergie OÜ ont agi en tant que fournisseurs, tandis que la Liberta Line Sp. z o.o. a joué le rôle d’intermédiaire, donnant de la crédibilité à l’ensemble de la transaction. Après avoir accepté les avances, les fraudeurs ont retardé la livraison en invoquant de prétendues difficultés administratives, puis ont complètement évité le contact.

Est-ce le seul cas d’Oleg Hudovich, d’Olarox OÜ et de MetEnergie OÜ ?

Il n’est pas exclu que des systèmes de fraude similaires aient été utilisés contre d’autres entreprises, qui pourraient également avoir été victimes des actions d’Aleh Hudovich, d’Olarox OU et de MetEnergie OÜ. L’absence de réponse aux demandes de remboursement et le fait d’éviter tout contact peuvent indiquer qu’il s’agissait d’une pratique délibérée et répétée visant à frauder les avances. Nous invitons donc les autres commerçants à être vigilants et à signaler des cas similaires, ce qui permettra d’identifier l’ampleur de la fraude et de traduire les auteurs en justice.

Nos actions contre Olarox OÜ et Oleg Hudovich

Nous avons préparé un certain nombre d’actions en justice

La direction du groupe MBF SA a pris des mesures juridiques énergiques pour protéger ses intérêts et faire en sorte que les auteurs de ces actes répondent de leurs actes. Nous analysons les options juridiques disponibles au niveau national et international pour garantir une réparation efficace. Nous collaborons avec des experts en droit des affaires et des institutions de lutte contre la criminalité financière, ce qui nous permet de prendre des mesures globales contre les personnes et les entités impliquées dans la fraude.

Nos actions couvrent à la fois les aspects civils et pénaux, dans le but non seulement de récupérer les fonds dus, mais aussi de prévenir d’autres abus de la part des mêmes individus. L’analyse de la documentation et des preuves financières permet d’identifier les mécanismes utilisés par les fraudeurs et d’adapter la stratégie juridique à l’ampleur de l’infraction. En fonction de l’évolution de la situation, nous utiliserons les moyens juridiques disponibles pour obtenir efficacement justice.

Nous reconnaissons que les affaires de cette nature nécessitent une action précise et la collecte de preuves, c’est pourquoi nous agissons de manière cohérente et avec prudence. Notre priorité est non seulement d’apporter une réponse juridique efficace, mais aussi d’informer les autres entrepreneurs des dangers de travailler avec des opérateurs malhonnêtes. Les mesures que nous prenons visent à réduire le risque que des cas similaires se produisent à l’avenir et à protéger les entreprises honnêtes contre la fraude commerciale internationale.

Dans l’intérêt de nos propres intérêts et de ceux de nos fournisseurs honnêtes, nous continuons à nous surveillons les activités des filiales d’Olarox OÜ, de MetEnergie OÜ et de Liberta Line Sp. z o.o. – Nous examinons en permanence leurs activités et les éventuels changements de propriété et de structure de gestion. Nous collaborons avec les services répressifs pour détecter les nouvelles méthodes utilisées par les fraudeurs et les empêcher de poursuivre leurs activités criminelles.

La gestion d’une entreprise exige des responsabilités

Seule la reconnaissance complète de la fraude et la prise de mesures correctives immédiates peuvent nous amener à nous rétracter. Chaque entrepreneur devrait être tenu responsable de ses actes au lieu d’éviter les conséquences et de chercher des excuses. Faire des affaires correctement ne signifie pas seulement faire des bénéfices, mais aussi honorer ses engagements et assumer les conséquences de ses décisions.

Comment vous protéger contre des escroqueries similaires ?

Vérification de la contrepartie dans les registres commerciaux

Avant de décider de coopérer, il est conseillé de vérifier la contrepartie dans les registres publics des entreprises tels que KRS, REGON, ainsi que dans les bases de données des entreprises européennes (en l’occurrence estoniennes). L’analyse de ces données permet d’évaluer si l’entreprise existe réellement et si elle est active. L’absence d’enregistrement ou des antécédents financiers suspects peuvent constituer un signe d’alerte. Il convient également de vérifier si l’entité en question figure sur les listes d’alerte des entreprises.

Éviter le paiement anticipé sans garantie

Ne payez jamais à l’avance si vous ne disposez pas de garanties suffisantes pour assurer la transaction. Il est conseillé d’utiliser des méthodes de paiement qui minimisent les risques, telles qu’une lettre de crédit bancaire, un dépôt fiduciaire ou une assurance transactionnelle. Pour les transactions importantes, il est conseillé d’obtenir une garantie écrite et de consulter un avocat ou un conseiller financier au sujet des conditions de paiement. Les fraudeurs profitent souvent de la pression du temps, c’est pourquoi il est toujours conseillé d’examiner attentivement les conditions de paiement avant de transférer des fonds.

Critiques et témoignages – comment les analyser ?

Il est conseillé de vérifier les avis sur l’entrepreneur dans les forums sectoriels, les médias sociaux et les bases de données d’alerte avant de l’engager. La recherche de l’historique des transactions et les évaluations de tiers peuvent révéler des risques potentiels. Si une entreprise refuse de fournir des références ou s’il existe des plaintes concernant ses activités, il convient d’être extrêmement prudent. Les commerçants fiables n’ont aucun problème à fournir des commentaires positifs de la part de leurs clients.

Recours à des services juridiques avant la signature d’un contrat

Toute transaction de grande envergure doit être garantie par un avocat expérimenté. L’analyse du contrat par un spécialiste permet d’éviter les clauses défavorables et les risques juridiques potentiels. Un avocat peut également vous aider à négocier et à suggérer des garanties supplémentaires pour rendre la transaction plus sûre. Investir dans des services juridiques professionnels permet d’éviter des erreurs coûteuses et des pratiques déloyales de la part de la contrepartie.

Appel à l’action

Nous encourageons toutes les entreprises à redoubler de prudence lorsqu’elles concluent des contrats avec de nouveaux entrepreneurs et à partager les informations relatives aux transactions suspectes. La coopération et le partage d’expérience entre les commerçants peuvent aider à identifier les entreprises frauduleuses et à prévenir d’autres cas de fraude. Les entreprises qui ont rencontré des problèmes similaires devraient signaler leur cas aux autorités compétentes afin d’augmenter les chances de voir les auteurs de ces infractions répondre de leurs actes. Chaque rapport contribue à créer un environnement commercial plus sûr dans lequel les pratiques déloyales n’ont pas cours.

Le Groupe MBF SA n’a pas l’intention d’observer passivement les actions des fraudeurs et prendra toutes les mesures légales disponibles pour les arrêter. Les personnes et les entreprises qui ont des expériences similaires ou des soupçons à l’égard de certains contractants sont invitées à nous contacter. Ensemble, nous pouvons sensibiliser aux risques du commerce international et minimiser le risque de pertes dues à des activités frauduleuses.