MBF Group
Anuncio de convocatoria de la Junta General Anual de MBF Group SA con proyectos de resolución
MBF_Group_Anuncio_Aprobacion_ AGM_20240418.pdf
MBF_Group_ProjektyUchwal_ZWZA_20240418.pdf
MBF_Group_Proxy_ZWZA_20240418.pdf
MBF_Grupo_Información_Número de Acciones_ AGM_20240418.pdf
MBF_Grupo_PropuestasCambiosEstatutos_ZWZA_20240418.pdf
El contenido de los acuerdos adoptados en la Junta General de Accionistas de la Sociedad del día siguiente. 17 de noviembre de 2023.
El Consejo de Administración de MBF Group SA, Varsovia, anuncia el contenido de los acuerdos adoptados en la Junta General Anual de la empresa del 17 de noviembre de 2023. y anuncia que la Junta General no se abstuvo en la votación de ninguna de las resoluciones. Además, el Consejo de Administración de la Sociedad anuncia que no se han presentado objeciones a ninguno de los acuerdos adoptados. En consecuencia, el Consejo de Administración transmite el texto de los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas como anexo a esta comunicación.
Anuncio de convocatoria de la Junta General Anual de MBF Group S.A. junto con los proyectos de resolución
El Consejo de Administración de MBF Group S.A. con domicilio social en Varsovia (la «Empresa»), actuando en virtud del Art. 399 § 1 del Código de Sociedades Mercantiles convoca conforme al Art. 402[1] del Código de Sociedades Mercantiles Junta General que se celebrará el 17 de noviembre de 2023. a las 10.oo en la Notaría de la Notaria Agnieszka Rewerska en Varsovia, ul. Bysławska 82, 04-994 Varsovia.
46673866_zal01_MBF_Group_OgloszenieZwolanie_ZWZA_20231117.pdf 46673866_zal02_MBF_Group_Pelnomocnictwo_ZWZA_20231117.pdf 46673866_zal03_MBF_Group_ProponowaneZmianyStatutu_ZWZA_20231117.pdf 46673866_zal04_MBF_Group_ProjektyUchwal_ZWZA_20231117.pdf 46673866_zal05_MBF_Group_InformacjaLiczbaAkcji_ZWZA_20231117.pdf
.
El contenido de los acuerdos adoptados en la Junta General de Accionistas de la Sociedad del día siguiente. 24 de mayo de 2022.
El Consejo de Administración de MBF Group S.A. con domicilio social en Varsovia (en adelante: la Empresa) anuncia el contenido de los acuerdos adoptados en la Junta General Anual de la Empresa del 24 de mayo de 2022. (en adelante: JGA) y anuncia que la JGA no se abstuvo en la votación de ninguna de las resoluciones. Además, el Consejo de Administración de la Sociedad anuncia que no se han presentado objeciones a ninguno de los acuerdos adoptados. En consecuencia, el Consejo de Administración transmite el texto de los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas como anexo a esta comunicación.
..
.
Anuncio de convocatoria de la Junta General Anual de MBF Group S.A. junto con los proyectos de resolución
El Consejo de Administración de MBF Group S.A. con domicilio social en Varsovia (la «Empresa»), actuando en virtud del Art. 399 § 1 del Código de Sociedades Mercantiles convoca conforme al Art. 402[1] del Código de Sociedades Mercantiles Junta General que se celebrará el 24 de mayo de 2022. a las 10.00 horas en la Notaría de la Notaria Agnieszka Rewerska en Varsovia, ul. Bysławska 82, 04-994 Varsovia. El texto completo de la convocatoria de la Junta General y el contenido de los proyectos de resolución figuran en los anexos de este informe. Los documentos también pueden descargarse del sitio web de la empresa.
El contenido de los acuerdos adoptados en la Junta General de 2 de junio de 2021.
El Consejo de Administración de MBF Group S.A. con domicilio social en Varsovia (en adelante: la Empresa) anuncia el contenido de los acuerdos adoptados en la Junta General Anual de la Empresa del 2 de junio de 2021. (en adelante: JGA) y anuncia que la JGA no se abstuvo en la votación de ninguna de las resoluciones. Además, el Consejo de Administración de la Sociedad anuncia que no se han presentado objeciones a ninguno de los acuerdos adoptados. En consecuencia, el Consejo de Administración transmite el texto de los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas como anexo a esta comunicación.
» Anuncio de convocatoria de la Junta General Anual de MBF Group S.A., junto con los proyectos de resolución
El Consejo de Administración de MBF Group S.A., con domicilio social en Varsovia, actuando en virtud del Art. 399 § 1 del Código de Sociedades Mercantiles convoca conforme al Art. 402[1] del Código de Sociedades Mercantiles Junta General Anual que se celebrará el 2 de junio de 2021. a las 9.00 horas en la Notaría de la Notaria Agnieszka Rewerska en Varsovia, ul. Bysławska 82, 04-994 Varsovia.
.
.
.
.
«Contenido de los acuerdos adoptados en la Junta General Extraordinaria celebrada en los días siguientes. 22 de marzo de 2021. Grupo MBF SA
.
«Anuncio de convocatoria de la Junta General Extraordinaria de MBF Group S.A., junto con los proyectos de resolución.
El Consejo de Administración de MBF Group S.A. con domicilio social en Varsovia (la «Empresa»), actuando en virtud del Art. 399 § 1 del Código de Sociedades Mercantiles convoca conforme al Art. 402[1] del Código de Sociedades Mercantiles una Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará el 22 de marzo de 2021. a las 9.00 horas en la Notaría de la Notaria Agnieszka Rewerska en Varsovia, ul. Bysławska 82, 04-994 Varsovia.
El texto completo de la convocatoria de la Junta General y el contenido de los proyectos de resolución figuran en los anexos de este informe. Los documentos también pueden descargarse del sitio web de la empresa
MBF_Información_del_grupo_Número_de_acciones_NWZA_20210322.pdf
MBF_Group_Anuncio_Aprobacion_NWZA_20210322.pdf
MBF_Group_Proxy_NWZA_20210322.pdf
MBF_Group_ProjektyUchwal_NWZA_20210322.pdf
MBF_Group_ProposedZimanyStatutu_NWZA_20210322.pdf
.
.
«Contenido de los acuerdos adoptados en la Junta General de dd. 10 de diciembre de 2020.
El Consejo de Administración de MBF Group S.A. anuncia el contenido de los acuerdos adoptados en la Junta General de Accionistas de la empresa celebrada el 10 de diciembre de 2020. (en adelante: JGA) y anuncia que la JGA no se abstuvo en la votación de ninguna de las resoluciones.
Además, el Consejo de Administración de la Sociedad anuncia que no se han presentado objeciones a ninguno de los acuerdos adoptados. En consecuencia, el Consejo de Administración transmite el texto de los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas como anexo a esta comunicación.
. .
.
» Anuncio de convocatoria de la Junta General Extraordinaria de MBF Group S.A. junto con los proyectos de resolución
El Consejo de Administración de MBF Group S.A. con domicilio social en Varsovia (la «Empresa»), actuando en virtud del Art. 399 § 1 del Código de Sociedades Mercantiles convoca conforme al Art. 402[1] del Código de Sociedades Mercantiles Junta General Anual que se celebrará el 10 de diciembre de 2020. a las 10.00 horas en la Notaría de la Notaria Agnieszka Rewerska en Varsovia, ul. Bysławska 82, 04-994 Varsovia.
El texto completo de la convocatoria de la Junta General y el contenido de los proyectos de resolución figuran en los anexos de este informe. Los documentos también pueden descargarse de
.
.
.
«Contenido de los acuerdos adoptados en la Junta General Extraordinaria celebrada en los días siguientes. 16 de diciembre de 2019.
El Consejo de Administración de MBF Group S.A. con domicilio social en Varsovia (en adelante: la Empresa) anuncia el contenido de los acuerdos adoptados en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Empresa celebrada el 16 de diciembre de 2019. (en adelante: JGA) y anuncia que la JGA no se abstuvo en la votación de ninguna de las resoluciones. Además, el Consejo de Administración de la Sociedad anuncia que no se han presentado objeciones a ninguno de los acuerdos adoptados. En relación con lo anterior, el Consejo de Administración transmite el contenido de los acuerdos adoptados por la JGA como anexo a esta comunicación.
Apéndices:
.
.
.
«Anuncio de convocatoria de la Junta General Extraordinaria de MBF Group S.A., junto con los proyectos de resolución.
El Consejo de Administración de MBF Group S.A. con domicilio social en Varsovia (la «Empresa»), actuando en virtud del Art. 399 § 1 del Código de Sociedades Mercantiles convoca conforme al Art. 402[1] del Código de Sociedades Mercantiles Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará el 16 de diciembre de 2019. a las 10:00 horas en la Notaría de la notaria Agnieszka Rewerska en Varsovia, ul. Bysławska 82, 04-994 Varsovia.
Apéndices:
.
.
.
.
«Contenido de los acuerdos adoptados en la Junta General Extraordinaria celebrada en los días siguientes. 26 de diciembre de 2019.
El Consejo de Administración de MBF Group S.A. con domicilio social en Varsovia (en adelante: la Empresa) anuncia el contenido de los acuerdos adoptados en la Junta General Anual de la Empresa celebrada el 26 de junio de 2019. (en adelante: JGA) y anuncia que la JGA renunció a votar la resolución 18 sobre la destitución de un miembro del Consejo de Supervisión de la Empresa y la resolución 21 sobre el nombramiento de un miembro del Consejo de Supervisión de la Empresa. El motivo de desviarse del orden del día anunciado fue que, de acuerdo con el Art. 401 § 5 del Código de Sociedades Mercantiles, un accionista propuso una enmienda a la Resolución 3 sobre la adopción del orden del día. El nuevo orden del día no incluía la adopción del mencionado resoluciones. Además, el Consejo de Administración de la Sociedad anuncia que no se han presentado objeciones a ninguno de los acuerdos adoptados. En consecuencia, se adjunta el texto de los acuerdos adoptados por la JGA.
Apéndices:
.
.
.
» Anuncio de convocatoria de la Junta General Anual con proyectos de resolución
El Consejo de Administración de MBF Group S.A. con domicilio social en Varsovia (la «Empresa»), actuando en virtud del Art. 399 § 1 del Código de Sociedades Mercantiles convoca conforme al Art. 402[1] del Código de Sociedades Mercantiles para la Junta General Anual de 26 de junio de 2019 que se celebrará en. A las 10:00 horas en la Notaría de Marta Kałas de Legnica, en ul. Plac Wolności 4, 59-220 Legnica.
Apéndices:
- MBF_Group_InformationNumberofSharesZZ_20190626.pdf
- MBF_Grupo_AnuncioLibreZZ_20190626.pdf
- MBF_Group_Poder notarialZZW_20190626.pdf
- MBF_Grupo_ProyeccionesUchwalZWZ_20190626.pdf
.
.
.
«Contenido de las resoluciones aprobadas en la JGA
El Consejo de Administración de MBF Group S.A., con domicilio social en Varsovia (la «Sociedad»), presenta como anexo el contenido de los acuerdos adoptados por la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada el 1 de junio de 2018.
.
.
.
» Anuncio de convocatoria de la Junta General Anual con proyectos de resolución
El Consejo de Administración de MBF Group S.A., con domicilio social en Varsovia, actuando en virtud del Art. 399 § 1 del Código de Sociedades Mercantiles convoca conforme al Art. 402[1] del Código de Sociedades Mercantiles para la Junta General Anual del 1 de junio de 2018, que se celebrará en. 13:00 en la Notaría de Agnieszka Rewerska de Varsovia, en ul. Bysławska 82 lok. 104.
- MBF_Group_ProjektyUchwalZWZ_20180601
- MBF_Group_PelnomocnictwoZWZ_20180601
- MBF_Group_AnnouncementFreeZZ_20180601
- MBF_Grupo_InformaciónNúmeroDeAccionesZWZ_20180601
.
