Advertencia de fraude: Aleh Hudovich, Olarox OÜ, MetEnergie OÜ

Tenga cuidado con los defraudadores en el comercio internacional. El Grupo MBF advierte contra las entidades fraudulentas implicadas en la estafa: Olarox OÜ y MetEnergie OÜ y Liberta Line Sp. z o.o. Las empresas afiliadas o dirigidas por Aleh Hudovich y sus asociados pueden dedicarse a obtener anticipos de los contratistas, tras lo cual evitan ejecutar los contratos y devolver los fondos.

Información para inversores y accionistas

Insistimos en que MBF Group SA sigue siendo un actor estable y fiable en el mercado. A pesar del riesgo de pérdidas por parte de los defraudadores, nuestra empresa sigue ejecutando sus contratos según lo previsto y mantiene una sólida posición en el mercado. La consecuencia de lo anterior fueron los posibles contratos adicionales que podríamos firmar. Operamos con transparencia y siguiendo las normas más estrictas del mercado, y cada transacción se somete a un detallado análisis de riesgos, que minimiza el impacto de los incidentes individuales en los resultados de la empresa.

El mayor peligro en este tipo de casos es la falsa asociación de empresas fiables, como MBF Group SA, con entidades deshonestas. Tales acciones pueden inducir a error a los inversores y socios comerciales y no dudaremos en emprender acciones legales firmes para proteger nuestra reputación y los intereses de nuestros accionistas.. Nuestra prioridad es mantener una total transparencia y seguir generando confianza en el mercado de capitales y con nuestros clientes. Seguimos de cerca la situación y estamos dispuestos a adoptar nuevas medidas legales para proteger nuestros intereses. Al mismo tiempo, seguimos desarrollando nuestra actividad y reforzando nuestra posición en el sector, lo que constituye la mejor prueba de la resistencia y la solidez de MBF Group SA. Los inversores pueden estar seguros de que estamos tomando todas las medidas necesarias para garantizar la estabilidad financiera de la empresa y asegurar su crecimiento futuro.

¿Cómo funcionó el fraude?

¿Quién es el responsable?

Olarox OÜ (Tallin, Estonia) – dirigida por Aleh Hudovich.
MetEnergie OÜ (Estonia) – empresa vinculada.
Línea Liberta Sp. z o.o. (Gdansk, Polonia) – dirigido por Andrei Trubchyk y Serhii Havryliuk, que trabaja con Hudovich.

¿Cuál era el mecanismo de la estafa?

Estas entidades ofrecieron vender la mercancía, cobraron anticipos y nunca entregaron la gama pedida. Las actividades de estas empresas eran internacionales e incluían los sectores del comercio de materias primas y agroalimentario. Olarox OU y MetEnergie OÜ actuaban como proveedores, mientras que la Línea Liberta Sp. z o.o. actuó como intermediario dando credibilidad a toda la transacción. Tras aceptar los anticipos, los estafadores retrasaron la entrega, alegando supuestas dificultades administrativas, y luego evitaron por completo el contacto.

¿Es éste el único caso de Oleg Hudovich, Olarox OÜ y MetEnergie OÜ?

No se excluye que se hayan utilizado esquemas de fraude similares contra otras empresas, que también pueden haber sido víctimas de las acciones de Aleh Hudovich, Olarox OU y MetEnergie OÜ. La falta de respuesta a las peticiones de reembolso y la evitación de contacto pueden indicar que se trataba de una práctica deliberada y reiterada destinada a defraudar los anticipos. Por lo tanto, instamos a otros comerciantes a que estén atentos y denuncien casos similares, lo que ayudará a identificar el alcance total del fraude y a llevar a los autores ante la justicia.

Nuestras acciones contra Olarox OÜ y Oleg Hudovich

Tenemos preparadas varias acciones legales

La dirección de MBF Group SA ha emprendido enérgicas acciones legales para proteger sus intereses y exigir responsabilidades a los culpables. Analizamos las opciones legales disponibles tanto a nivel nacional como internacional para garantizar una reparación efectiva. Colaboramos con expertos en derecho mercantil e instituciones de delincuencia financiera, lo que nos permite emprender acciones exhaustivas contra las personas y entidades implicadas en el fraude.

Nuestras acciones abarcan tanto aspectos civiles como penales, con el objetivo no sólo de recuperar los fondos adeudados, sino también de evitar nuevos abusos por parte de los mismos individuos. Analizando la documentación y las pruebas financieras, es posible identificar los mecanismos utilizados por los defraudadores y adaptar la estrategia jurídica a la magnitud de la infracción. Dependiendo de cómo evolucione la situación, utilizaremos los medios legales disponibles para buscar justicia de forma efectiva.

Reconocemos que los casos de esta naturaleza requieren una actuación precisa y la obtención de pruebas, por lo que actuamos con coherencia y cautela. Nuestra prioridad no es sólo dar una respuesta jurídica eficaz, sino también informar a otros empresarios de los peligros de trabajar con operadores deshonestos. Las medidas que estamos adoptando tienen por objeto reducir el riesgo de que se produzcan casos similares en el futuro y proteger a las empresas honradas del fraude comercial internacional.

Por nuestros propios intereses y los de los proveedores honrados, continuamente supervisamos las actividades de las filiales de Olarox OÜ, MetEnergie OÜ y Liberta Line Sp. z o.o. – Revisamos constantemente sus operaciones y los posibles cambios en la estructura de propiedad y gestión. Trabajamos con las fuerzas del orden para detectar nuevos métodos utilizados por los defraudadores y evitar que continúen con sus actividades delictivas.

Dirigir una empresa exige responsabilidad

Sólo una admisión plena del fraude y una reparación inmediata pueden hacer que nos retractemos de nuestras acciones. Todo empresario debe rendir cuentas de sus actos, en lugar de evitar las consecuencias y buscar excusas. Hacer negocios correctamente significa no sólo obtener beneficios, sino también cumplir sus compromisos y asumir las consecuencias de sus decisiones.

¿Cómo protegerse de estafas similares?

Comprobación de la contraparte en los registros mercantiles

Antes de decidirse a cooperar, es una buena idea comprobar la contraparte en los registros públicos de empresas como KRS, REGON, así como en las bases de datos de empresas europeas (en este caso estonias). El análisis de estos datos permite evaluar si una empresa existe realmente y está activa. La falta de registro o un historial financiero sospechoso pueden ser una señal de alarma. También merece la pena comprobar si la entidad en cuestión figura en listas de alerta empresarial.

Evitar el pago anticipado sin garantía

Nunca pague por adelantado a menos que disponga de garantías adecuadas para asegurar la transacción. Es aconsejable utilizar métodos de pago que minimicen el riesgo, como la carta de crédito bancaria, el depósito en garantía o el seguro de transacciones. Para las grandes transacciones, es aconsejable obtener garantías por escrito y consultar con un abogado o asesor financiero sobre las condiciones de pago. Los estafadores suelen aprovecharse de la presión del tiempo, por lo que siempre es aconsejable revisar detenidamente las condiciones de pago antes de transferir fondos.

Reseñas y testimonios: ¿cómo analizarlos?

Es una buena idea comprobar las reseñas del contratista en los foros del sector, las redes sociales y las bases de datos de avisos antes de contratarle. La búsqueda de historiales de transacciones y evaluaciones de terceros puede revelar riesgos potenciales. Si una empresa evita facilitar referencias o existen quejas sobre sus actividades, debe extremarse la precaución. Los comerciantes fiables no tienen ningún problema en proporcionar comentarios positivos de sus clientes.

Recurrir a servicios jurídicos antes de firmar un contrato

Cualquier transacción a gran escala debe estar asegurada por un abogado experimentado. El análisis del contrato por un especialista evita cláusulas desfavorables y posibles riesgos jurídicos. Un abogado también puede ayudar a negociar y sugerir garantías adicionales para que la transacción sea más segura. Invertir en servicios jurídicos profesionales puede evitar errores costosos y prácticas desleales por parte de la contraparte.

Llamada a la acción

Animamos a todas las empresas a extremar las precauciones cuando contraten a nuevos contratistas y a compartir la información sobre transacciones sospechosas. La cooperación y el intercambio de experiencias entre los comerciantes pueden ayudar a identificar a las empresas fraudulentas y evitar nuevos casos de fraude. Las empresas que se hayan encontrado con problemas similares deben denunciar sus casos a las autoridades competentes para aumentar las posibilidades de exigir responsabilidades a los culpables. Cada informe contribuye a crear un entorno empresarial más seguro en el que no se produzcan prácticas desleales.

MBF Group SA no tiene la intención de observar pasivamente las acciones de los defraudadores y tomará todas las medidas legales disponibles para detenerlos. Animamos a las personas y empresas que puedan tener experiencias similares o sospechas sobre determinados contratistas a que se pongan en contacto con nosotros. Juntos, podemos concienciar sobre los riesgos del comercio internacional y minimizar el riesgo de pérdidas por actividades fraudulentas.