Unternehmensdokumente

Im Folgenden sind die wichtigsten Dokumente aufgeführt, in denen die Regeln des Unternehmens, die Zuständigkeiten und Befugnisse seiner satzungsmäßigen Organe sowie die Beziehungen zwischen ihnen festgelegt sind.

Die Gesellschaft ist nicht verpflichtet, die Grundsätze der Corporate Governance gemäß den Bestimmungen des Rechnungslegungsgesetzes anzuwenden.

Am 12. April 2024 hat der Vorstand der MBF Group SA, Warschau, die Erklärung der Gesellschaft über den Umfang der von der Emittentin befolgten Corporate Governance-Grundsätze veröffentlicht, die im Anhang zum Beschluss Nr. 1404/2023 des Vorstands der Warschauer Börse S.A. vom 18. Dezember 2023 enthalten ist. „Best Practices für Unternehmen, die auf NewConnect 2024 gelistet sind“.

 

 

Das Unternehmen verfolgt ein Geschäftsmodell und eine Geschäftsstrategie, die den Erwartungen der Aktionäre Rechnung tragen und die Bedürfnisse der Stakeholder erfüllen sollen, einschließlich der Berücksichtigung von ESG-Themen, soweit dies für die Art und den Umfang des Geschäfts angemessen ist.

Das Unternehmen verfolgt eine transparente und zuverlässige Informationspolitik und sorgt für eine systematische und angemessene Kommunikation mit Investoren und Analysten.

Der Aufsichtsrat und der Vorstand sind von entscheidender Bedeutung für das reibungslose Funktionieren des Unternehmens, seine langfristige Entwicklung, die Erreichung strategischer Ziele und zufriedenstellende Ergebnisse. Um die höchsten Standards für die Leitung und Überwachung des Unternehmens zu gewährleisten, bemühen sich diejenigen, die über die Wahl der Mitglieder des Vorstandes oder des Aufsichtsrates entscheiden, um die Vollständigkeit und Vielfalt dieser Organe, unter anderem in Bezug auf Ausbildung, Fachwissen, Berufserfahrung und Geschlecht, so dass die Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates mit den Qualifikationen, der Kompetenz und der Erfahrung bestellt werden, die diese Organe benötigen, um ihre Aufgaben und Verantwortlichkeiten ordnungsgemäß zu erfüllen.

Unter Wahrung der Unabhängigkeit ihrer Meinung und ihres Urteils sollten die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats im Interesse des Unternehmens handeln.

Wirksame Lösungen für die interne Kontrolle, das Risikomanagement, die Überwachung der Einhaltung von Vorschriften und die interne Revision, die der Größe des Unternehmens sowie der Art und dem Umfang seiner Geschäftstätigkeit angemessen sind, sind unverzichtbare Instrumente für die tatsächliche Überwachung des Unternehmens.