Risiken und Betrug beim Handel mit Zwischenhändlern wie Dominik Sobczak

Beim Handel mit Produkten und Waren über Zwischenhändler gibt es viele Risiken und Betrügereien, die die Sicherheit und Fairness der Transaktionen erheblich beeinträchtigen können. Diese beziehen sich häufig auf die Undurchsichtigkeit von Vertragsbedingungen, Preismanipulationen, das Verschweigen relevanter Informationen über die Produktqualität oder die Anwendung unlauterer Praktiken wie die doppelte Rechnungsstellung oder die Nichtlieferung von Waren nach Zahlungseingang.

Darüber hinaus erhöht sich durch die Einschaltung eines Vermittlers das Risiko eines unbefugten Zugriffs auf sensible Daten und eines möglichen finanziellen Verlusts für die Beteiligten. Daher ist es für Händler wichtig, sich dieser Risiken bewusst zu sein und angemessene Vorkehrungen zu treffen, um ihre Interessen zu schützen. Hier sind die wichtigsten Risiken, auf die Sie achten sollten:

Finanzieller Betrug

  1. Gefälschte Angebote: Betrüger präsentieren oft sehr günstige Angebote, um Waren zu verkaufen, die es in Wirklichkeit gar nicht gibt. Die Kunden können durch einen niedrigen Preis getäuscht werden und eine Anzahlung leisten, woraufhin der Kontakt mit dem Betrüger plötzlich abbricht und das Geld verloren ist.
  2. Bestellungen für nicht existierende Waren: Einige Vermittler nehmen möglicherweise Bestellungen für Produkte an, die sie nicht in ihrem Sortiment haben. Sobald die Zahlung eingegangen ist, liefern sie die Waren nicht aus, so dass die Kunden sowohl Geld als auch die bestellten Produkte verlieren.

Probleme mit der Qualität der Waren

  1. Versteckte Mängel: Zwischenhändler können Waren mit versteckten Mängeln verkaufen, die auf den ersten Blick nicht sichtbar sind. Es ist ratsam, die Produkte vor dem Kauf sorgfältig zu prüfen oder nach Qualitätszertifikaten zu fragen.
  2. Nicht zugelassene Produkte: Es besteht die Gefahr, dass Sie Waren kaufen, die gefälscht sind oder nicht den Qualitätsstandards entsprechen. Käufer sollten auf die Zulassungen und Zertifizierungen des Herstellers achten.

Versorgungsprobleme:

  1. Verspätete Lieferungen: Skrupellose Zwischenhändler können Lieferfristen versäumen, was zu finanziellen Verlusten für die Käufer führen kann. Es lohnt sich, in Verträgen klare Fristen festzulegen und den Fortschritt des Vertrags zu überwachen.
  2. Verlorene Sendungen: Im internationalen Handel besteht das Risiko, dass Sendungen verloren gehen. Nutzen Sie zuverlässige Transportunternehmen und versichern Sie Ihre Sendungen.

Um das Betrugsrisiko zu verringern, lohnt es sich, einige wichtige Grundsätze zu beachten:

  1. Partner überprüfen: Bevor Sie mit einem Vermittler zusammenarbeiten, sollten Sie die Zuverlässigkeit des Vermittlers anhand von Bewertungen anderer Kunden und verfügbaren Informationen im Internet überprüfen.
  2. Dokumentieren Sie die Transaktion: Alle Vereinbarungen zwischen den Parteien sollten im Vertrag detailliert festgehalten werden, was sich im Falle von Streitigkeiten als hilfreich erweisen kann.
  3. Vorsicht bei Zahlungen: Es ist ratsam, nicht im Voraus oder in voller Höhe zu zahlen, bevor Sie die bestellten Waren erhalten haben, insbesondere wenn Sie mit einem neuen oder unbekannten Partner zusammenarbeiten.

Ein bewusster Umgang mit Risiken und Vorsicht kann die Sicherheit von Transaktionen bei der Zusammenarbeit mit Vermittlern erheblich erhöhen. Bezeichnenderweise kann Betrug durch Mittelsmänner ernsthafte rechtliche Konsequenzen haben:

  • Strafrechtliche Haftung

In Übereinstimmung mit Art. 286 des Strafgesetzbuches ist Betrug eine Straftat gegen das Vermögen. Sie besteht darin, eine andere Person zu einer nachteiligen Verfügung über ihr eigenes oder fremdes Vermögen zu verleiten, indem man sie täuscht oder ihren Irrtum oder ihre Unfähigkeit, die beabsichtigte Handlung zu begreifen, ausnutzt. Betrug ist ein materielles Delikt, d.h. es ist eine konkrete Wirkung in Form einer nachteiligen Vermögensverfügung erforderlich. Der Täter handelt mit dem Ziel, einen finanziellen Gewinn zu erzielen. Der Betrug wird mit einer Gefängnisstrafe von sechs Monaten bis acht Jahren bestraft.

  • Zivilrechtliche Haftung

Die von dem Betrug betroffene Person kann auf dem Zivilrechtsweg Schadenersatz fordern. Dies kann die Entschädigung für Verluste, die durch die nachteilige Verfügung über das Vermögen entstanden sind, entgangene Gewinne und die Entschädigung für immaterielle Schäden umfassen. Die Beweislast liegt bei der geschädigten Partei, die die Höhe des erlittenen Schadens nachweisen muss.

  • Verlust von Ansehen

Die Aufdeckung von Betrug kann den Ruf eines Vermittlers und das Vertrauen in sein Geschäft ernsthaft schädigen. Der Verlust der Glaubwürdigkeit bei Kunden und Geschäftspartnern kann zum Verlust von Verträgen und Umsatzeinbußen führen.

  • Verwaltungsrechtliche Sanktionen

Je nach Art der ausgeübten Tätigkeit kann der Vermittler der Aufsicht durch verschiedene Verwaltungsbehörden unterliegen. Die Feststellung von Betrug kann zu Geldstrafen, zur Aussetzung oder zum Entzug der Betriebserlaubnis führen. Um negative Folgen zu vermeiden, sollten Vermittler ihre Geschäfte auf ehrliche und transparente Weise abwickeln, Kunden zuverlässig über die Bedingungen der Transaktion informieren und die geltenden Gesetze einhalten.

Unsere Geschichte, wie wir betrogen wurden

Der obige Artikel basiert auf unseren jüngsten, sehr unangenehmen Erfahrungen mit einem Vermittler. Wir haben einen Vertrag über den Kauf und die Abholung von 24 Tonnen Harnstoff vom Terminal in Małaszewicze unterzeichnet. Dies ist ein Auftrag, den wir für ein in Deutschland ansässiges Unternehmen ausführen. Die Gespräche, Verhandlungen und die Unterzeichnung des Vertrags verliefen sehr schnell und ohne größere Probleme. Herr Dominik Sobczak versicherte uns, dass wir den Lkw am Freitag, den 6. September 2024, zur Abholung bereitstellen, die Zahlung leisten und auf die Benachrichtigung zur Beladung warten könnten.

Mit Herrn Dominic Sobczak lief alles bestens. Mehrere von ihm initiierte Telefonate, schneller Austausch von Dokumenten, Spezifizierung der Waren – nichts hat uns beunruhigt. Dieser Feinkostladen hat sich auch um seine Glaubwürdigkeit gekümmert – was uns aufrichtig leid tut für die Menschen in der Branche, die auf den Betrug hereingefallen sind.

Schließlich wurde der LKW am Freitagmorgen in Małaszewicze abgestellt und wartete darauf, beladen zu werden (gemietet und bezahlt bei einer Spedition). Wenige Augenblicke später wurde eine Eilüberweisung nach dem vereinbarten Zeitplan durchgeführt, gefolgt von einigen Zusicherungen, dass das Geld gleich verladen würde und… das Telefon ging nicht mehr ran und die Nummer des Kommunikators war abgemeldet.

Ohne den Montag abzuwarten und die Angelegenheit bei der Polizei zu melden, haben wir sofort gehandelt. Dank der Fähigkeiten und Kenntnisse der Manager des Unternehmens war es schnell möglich, den tatsächlichen Wohnort des Delinquenten ausfindig zu machen. Dies wird durch die gesicherte IP-Adresse bestätigt, von der aus der Vertrag mit uns geschlossen wurde. Wenn wir die Stadt kennen, wissen wir auch, wo wir leben.

Wir konnten auch den wahren Eigentümer und Begünstigten des von Revolut geführten Kontos bestätigen, auf das die Überweisung für die Waren getätigt wurde (gemäß den Angaben auf der Rechnung). Dies ist übrigens ein weiteres Vergehen, da falsche Angaben auf einem Buchhaltungsdokument angegeben wurden. Es stellt sich heraus, dass die Überweisung nicht auf ein Konto der Firma des Verkäufers, sondern von einer Privatperson getätigt wurde: Frau Anna Krystyna Kasporwicz. Stellvertreterin oder Mittäterin eines Verbrechens? Das ist uns egal – alles ist gesichert und wird der Staatsanwaltschaft gemeldet.

Unser Betrüger war so zuversichtlich, dass wir das Problem ignorieren würden, dass er seinen… Personalausweis dem Vertrag beifügte. Vorverifiziert und von seinen Freunden als wahr bestätigt (!). Aber ich glaube nicht, dass ihm klar war, dass er bei Leuten gelandet war, die jeden Pfennig zählen können, weil sie den Aktionären jeden ausgegebenen Pfennig erklären.

Ausgehend von der Beschreibung der Situation können mehrere mögliche Strafanzeigen gegen die Person, die den Betrug begangen hat, formuliert werden:

  1. Betrug (Artikel 286 § 1 des Strafgesetzbuches): Herr Dominik Sobczak könnte wegen Betrugs angeklagt werden, weil er Sie über seine Absicht und Fähigkeit, die Ware – 24 Tonnen Harnstoff – zu liefern, getäuscht hat. Nach der Annahme des Vorschusses wurde der Kontakt mit dem Betrüger abgebrochen, was auf die Absicht hindeutet, einen finanziellen Vorteil auf Kosten einer anderen Person zu erlangen, indem diese in die Irre geführt wird.
  2. Fälschung von Dokumenten (Artikel 270 des Strafgesetzbuches): Wenn auf einer Rechnung falsche Angaben über das Bankkonto gemacht werden, auf das die Zahlung für die Ware überwiesen werden sollte, kann dies als Urkundenfälschung angesehen werden. Wenn das Dokument als Grundlage für die Überweisung verwendet wurde, kann dies ebenfalls als Verwendung eines falschen Dokuments betrachtet werden.
  3. Geldwäscherei (Artikel 299 des Strafgesetzbuches): Wenn festgestellt wird, dass die Überweisung auf das Konto einer Einzelperson (Anna Krystyna Kasprowicz) und nicht auf das Konto des Verkäufers erfolgte, kann der Verdacht auf Geldwäsche bestehen, insbesondere wenn das Geld aus einem Betrugsdelikt stammt und verheimlicht oder auf eine Art und Weise überwiesen wurde, die es schwer zu entdecken macht.
  4. Angabe falscher Daten, um einen finanziellen Vorteil zu erlangen (Artikel 286 § 1 des Strafgesetzbuchs): Die Verwendung falscher Daten in Dokumenten (wie z.B. einer Rechnung) kann ebenfalls zu einer Anklage wegen vorsätzlicher Täuschung zur Erlangung eines finanziellen Vorteils führen.
  5. Falsche Darstellung der Identität oder Rolle von Teilnehmern an einer Transaktion: Wenn der Verdacht besteht, dass die Person, die das Konto im Namen von Anna Krystyna K. nutzt, ein Stellvertreter oder ein Komplize ist, kann dies zu einer Anklage wegen Beihilfe zu einer Straftat führen.
  6. Verwendung des Personalausweises einer anderen Person zur Begehung einer Straftat (Artikel 275 des Strafgesetzbuches): Sollte sich herausstellen, dass der bei der Transaktion verwendete Personalausweis einer anderen Person gehört oder gefälscht wurde, kann dies zu einer zusätzlichen Anklage führen.

Alle diese Anschuldigungen können strafrechtlich verfolgt werden, und die Einzelheiten werden im Rahmen der polizeilichen und staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen festgelegt. Als Geschädigte, d.h. als Unternehmen der MBF Group SA, werden wir diese Angelegenheit gewiss nicht unbearbeitet lassen. Werden wir die Daten der Personen weitergeben, von denen wir betrogen wurden und die den deutschen Kunden nicht beliefert haben? Wenn sie nicht sehr schnell ihren Fehler eingestehen und das Geld mehr als zurückerstatten, dann werden sie das natürlich tun. Wir erwarten eine mögliche Klage wegen Verletzung der Persönlichkeitsrechte.

Wir empfehlen allen ehrlichen Teilnehmern am Binnen- und Außenhandel, unsere jüngsten Erfahrungen zur Kenntnis zu nehmen. Egal, ob Sie gerade erst anfangen oder schon lange im Geschäft sind, seien Sie immer vorsichtig, überprüfen Sie Lieferanten und Vermittler mit mehreren Quellen, sichern Sie Ihre Interessen so gut wie möglich ab. So ersparen Sie sich unnötige Nerven, Zeit vor Gericht und die Verfolgung von Dieben in Polen und Europa.