تحذير من الاحتيال Aleh Hudovich, Olarox OÜ, MetEnergie OÜ

احذر من المحتالين في التجارة الدولية. تحذر مجموعة MBF من الكيانات الاحتيالية المتورطة في عملية الاحتيال: Olarox OÜ و MetEnergie OÜ و Liberta Line Sp. z o.o. قد تكون الشركات التابعة أو التي يديرها أليه هودوفيتش وشركاؤه تعمل في مجال الحصول على سلف من المقاولين، وبعد ذلك يتجنبون تنفيذ العقود وإعادة الأموال.

معلومات للمستثمرين والمساهمين

نؤكد أن مجموعة MBF SA لا تزال لاعباً مستقراً وموثوقاً به في السوق. على الرغم من مخاطر الخسائر من المحتالين، تواصل شركتنا تنفيذ عقودها كما هو مخطط لها وتحافظ على مكانتها القوية في السوق. وكانت نتيجة ما سبق هي العقود الإضافية المحتملة التي يمكن أن نوقعها. نحن نعمل بشفافية ووفقًا لأعلى معايير السوق، وتخضع كل معاملة لتحليل مفصل للمخاطر، مما يقلل من تأثير الحوادث الفردية على أداء الشركة.

يتمثل الخطر الأكبر في هذا النوع من القضايا في الارتباط الزائف للشركات الموثوقة، مثل مجموعة MBF Group SA، بكيانات غير نزيهة. مثل هذه التصرفات يمكن أن تضلل المستثمرين والشركاء التجاريين ولن نتردد في اتخاذ إجراءات قانونية حازمة لحماية سمعتنا ومصالح مساهمينا. أولويتنا هي الحفاظ على الشفافية الكاملة ومواصلة بناء الثقة في سوق رأس المال ومع عملائنا. نحن نراقب الوضع بشكل مستمر ونحن على استعداد لاتخاذ المزيد من الخطوات القانونية لحماية مصالحنا. وفي الوقت نفسه، نواصل تنمية أعمالنا وتعزيز مكانتنا في هذه الصناعة، وهو خير دليل على مرونة وقوة مجموعة MBF SA. يمكن للمستثمرين الاطمئنان إلى أننا نتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان الاستقرار المالي للشركة وتأمين نموها المستقبلي.

كيف تمت عملية الاحتيال؟

من المسؤول؟

أولاروكس أوو (تالين، إستونيا) – يديرها أليه هودوفيتش.
MetEnergie OÜ (إستونيا) – شركة ذات صلة.
Liberta Line Sp. z o.o. (غدانسك، بولندا) – يديره أندريه تروبتشيك وسيرهي هافريليوك، ويعمل مع هودوفيتش.

ما هي آلية عملية الاحتيال؟

عرضت هذه الكيانات بيع البضاعة، وأخذت دفعات مقدمة ولم تقم أبدًا بتسليم المجموعة المطلوبة. كانت أنشطة هذه الشركات دولية وشملت قطاعي تجارة المواد الخام وتجارة الأغذية الزراعية. وعملت شركتاOlarox OU و MetEnergie OÜ كموردين، في حين أن Liberta Line Sp. z o.o. عمل كوسيط يضفي مصداقية على الصفقة بأكملها. بعد قبول السلف، قام المحتالون بتأخير التسليم، متذرعين بصعوبات إدارية مزعومة، ثم تجنبوا الاتصال بهم تمامًا.

هل هذه هي الحالة الوحيدة لأوليغ هودوفيتش وأولاروكس OÜ و MetEnergie OÜ؟

ولا يُستبعد أن تكون قد استُخدمت مخططات احتيال مماثلة ضد شركات أخرى، والتي ربما تكون قد وقعت أيضًا ضحية لأفعال شركة Aleh Hudovich وOlarox OU وMetEnergie OÜ. قد يشير عدم الاستجابة لدعوات السداد وتجنب الاتصال إلى أن ذلك كان ممارسة متعمدة ومتكررة تهدف إلى الاحتيال على السلف. لذلك نحث التجار الآخرين على توخي اليقظة والإبلاغ عن الحالات المماثلة، مما سيساعد على تحديد الحجم الكامل للاحتيال وتقديم الجناة إلى العدالة.

إجراءاتنا ضد أولاروكس OÜ وأوليج هودوفيتش

لدينا عدد من الإجراءات القانونية التي تم إعدادها

وقد اتخذت إدارة مجموعة محمد بن راشد آل مكتوم ش.م.ف. إجراءات قانونية قوية لحماية مصالحها ومحاسبة الجناة. نحن نحلل الخيارات القانونية المتاحة على المستويين الوطني والدولي لضمان الانتصاف الفعال. نحن نتعاون مع خبراء في قانون الأعمال والمؤسسات المعنية بالجرائم المالية، مما يتيح لنا اتخاذ إجراءات شاملة ضد الأفراد والكيانات المتورطة في الاحتيال.

وتغطي إجراءاتنا الجوانب المدنية والجنائية على حد سواء، بهدف ليس فقط استرداد الأموال المستحقة، ولكن أيضًا لمنع المزيد من الانتهاكات من قبل نفس الأفراد. من خلال تحليل الوثائق والأدلة المالية، من الممكن تحديد الآليات التي يستخدمها المحتالون وتكييف الاستراتيجية القانونية مع حجم الخرق. واعتمادًا على كيفية تطور الموقف، سنستخدم الوسائل القانونية المتاحة لتحقيق العدالة بشكل فعال.

نحن ندرك أن مثل هذه القضايا من هذا النوع تتطلب إجراءات دقيقة وتأمين الأدلة، ولهذا السبب نتصرف باستمرار وبحذر. لا تتمثل أولويتنا في توفير استجابة قانونية فعالة فحسب، بل أيضًا في توعية رواد الأعمال الآخرين بمخاطر العمل مع المشغلين غير الشرفاء. تهدف الخطوات التي نتخذها إلى الحد من مخاطر حدوث حالات مماثلة في المستقبل وحماية الشركات النزيهة من الاحتيال التجاري الدولي.

من أجل مصالحنا الخاصة ومصالح الموردين الشرفاء، فإننا نواصل باستمرار نحن نراقب أنشطة الشركات التابعة لشركة Olarox OÜ و MetEnergie OÜ و Liberta Line Sp. z o.o. – نحن نراجع باستمرار عملياتهم والتغييرات المحتملة في هيكل الملكية والإدارة. نحن نعمل مع جهات إنفاذ القانون للكشف عن الأساليب الجديدة التي يستخدمها المحتالون ومنعهم من مواصلة أنشطتهم الإجرامية.

إدارة الأعمال التجارية تتطلب المسؤولية

لا يمكننا التراجع عن أفعالنا إلا بالاعتراف الكامل بالاحتيال والمعالجة الفورية. يجب أن يكون كل رائد أعمال مسؤولاً عن أفعاله أو أفعالها بدلاً من التهرب من العواقب والبحث عن أعذار. إن ممارسة الأعمال التجارية بشكل صحيح لا يعني تحقيق الربح فحسب، بل يعني أيضًا الوفاء بالتزاماتك وتحمل عواقب قراراتك.

كيف تحمي نفسك من عمليات الاحتيال المماثلة؟

التحقق من الطرف المقابل في سجلات الأعمال التجارية

قبل أن تقرر التعاون، من الجيد أن تتحقق من الطرف المقابل في سجلات الأعمال العامة مثل KRS وREGON، وكذلك قواعد بيانات الشركات الأوروبية (في هذه الحالة الإستونية). يتيح تحليل هذه البيانات إمكانية تقييم ما إذا كانت الشركة موجودة بالفعل ونشطة. يمكن أن يكون عدم التسجيل أو التاريخ المالي المشبوه علامة تحذير. يجدر أيضًا التحقق مما إذا كان الكيان المعني مدرجًا في قوائم التحذيرات التجارية.

تجنب الدفع المسبق بدون ضمان

لا تدفع مقدمًا أبدًا ما لم يكن لديك ضمانات كافية لتأمين المعاملة. يُنصح باستخدام طرق الدفع التي تقلل من المخاطر، مثل خطاب الاعتماد المصرفي أو الضمان أو التأمين على المعاملات. بالنسبة للمعاملات الكبيرة، يُنصح بالحصول على ضمانات مكتوبة والتشاور مع محامٍ أو مستشار مالي بشأن شروط الدفع. غالبًا ما يستغل المحتالون ضغط الوقت، لذلك يُنصح دائمًا بمراجعة شروط الدفع بعناية قبل تحويل الأموال.

المراجعات والشهادات – كيف يمكن تحليلها؟

من الجيد التحقق من مراجعات المقاول في منتديات الصناعة ووسائل التواصل الاجتماعي وقواعد البيانات التحذيرية قبل التعامل معه. يمكن أن يكشف البحث في تاريخ المعاملات وتقييمات الجهات الخارجية عن المخاطر المحتملة. إذا امتنعت شركة ما عن تقديم مراجع أو كانت هناك شكاوى حول أنشطتها، فيجب توخي الحذر الشديد. لا يجد المتداولون الموثوق بهم مشكلة في تقديم تعليقات إيجابية من عملائهم.

الاستعانة بالخدمات القانونية قبل توقيع العقد

يجب تأمين أي صفقة واسعة النطاق بواسطة محامٍ متمرس. يؤدي تحليل العقد من قبل متخصص إلى تجنب البنود غير المواتية والمخاطر القانونية المحتملة. يمكن للمحامي أيضاً المساعدة في التفاوض واقتراح ضمانات إضافية لجعل الصفقة أكثر أماناً. الاستثمار في الخدمات القانونية المهنية يمكن أن يمنع الأخطاء المكلفة والممارسات غير العادلة من جانب الطرف الآخر.

دعوة إلى العمل

نحن نشجع جميع الشركات على توخي المزيد من الحذر عند التعاقد مع متعاقدين جدد ومشاركة المعلومات حول المعاملات المشبوهة. يمكن أن يساعد التعاون وتبادل الخبرات بين التجار في تحديد الشركات المحتالة ومنع المزيد من حالات الاحتيال. يجب على الشركات التي واجهت مشاكل مماثلة الإبلاغ عن حالاتها إلى السلطات المختصة لزيادة فرص محاسبة الجناة. يساهم كل تقرير في بناء بيئة عمل أكثر أمانًا لا تحدث فيها ممارسات غير عادلة.

لا تنوي مجموعة محمد بن راشد آل مكتوم ش.م.م. ش.م. مراقبة تصرفات المحتالين بشكل سلبي وستتخذ جميع الخطوات القانونية المتاحة لإيقافهم. نشجع الأفراد والشركات الذين قد تكون لديهم تجارب أو شكوك مماثلة حول بعض المقاولين على الاتصال بنا. يمكننا معًا زيادة الوعي بالمخاطر في التجارة الدولية وتقليل مخاطر الخسائر الناجمة عن الأنشطة الاحتيالية.